Справа№487/8229/23
Провадження №1-кс/487/2751/24
Іменем України
30.04.2024 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023230000001902 від 19.10.2023 року про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках,
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 12023230000001902, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , виданий Комсомольським ВМ УМВС України в Херсонській області від 24.08.2023, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 у:
? Акціонерне Товариство «Державний Ощадний Банк України», ЄРДПОУ 00032129, МФО НОМЕР_3 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 12023230000001902 від 19.10.2023, у разі наявності;
?Акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, МФО Національного банку України 300001, МФО 305299, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 12023230000001902 від 19.10.2023, у разі наявності;
?Акціонерне товариство «Райффайзен Банк», ЄРДПОУ 14305909, МФО НОМЕР_4 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 12023230000001902 від 19.10.2023, у разі наявності;
?Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк", ЄРДПОУ 14282829, МФО НОМЕР_5 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 12023230000001902 від 19.10.2023, у разі наявності;
?Акціонерне товариство «А-Банк», ЄРДПОУ 14360080, МФО НОМЕР_6 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 12023230000001902 від 19.10.2023, у разі наявності;
?Акціонерне товариство «Укрсиббанк», ЄРДПОУ 09807750, МФО НОМЕР_7 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 12023230000001902 від 19.10.2023, у разі наявності;
?Акціонерне товариство «Універсал Банк», ЄРДПОУ 21133352, МФО НОМЕР_8 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 12023230000001902 від 19.10.2023, у разі наявності;
?Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «УКРГАЗБАНК», ЄРДПОУ 23697280, МФО НОМЕР_9 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 12023230000001902 від 19.10.2023, у разі наявності;
?Акціонерне товариство "Сенс Банк", ЄРДПОУ 23494714, МФО НОМЕР_10 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 12023230000001902 від 19.10.2023, у разі наявності;
Акціонерне товариство "ОТП Банк", ЄРДПОУ 21685166, МФО НОМЕР_11 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 12023230000001902 від 19.10.2023, у разі наявності;
У клопотанні зазначено наступне.
У провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження № № 12023230000001902, відомості про яке внесені 19.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023230000001902, відомості про яке внесені 19.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Встановлено, що 19.10.2023 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшла інформації з УБН ГУНП в Херсонській області та УСБУ в Херсонській області про те, що під час проведення розшукових заходів на території м. Херсон отримано інформацію відносно групи осіб, які причетні до збуту на території міста наркотичних засобів.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що до вищевказаної групи входять:
1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Під час перебування в м. Херсон мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, мешкає також за адресою: АДРЕСА_3 ;
2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Під час перебування в м. Херсон мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ;
3. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_4 ;
4. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає АДРЕСА_5 ;
5. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично мешкає:
АДРЕСА_7 , користується гаражом № НОМЕР_12 , який розташований на подвір'ї будинку АДРЕСА_8 ;
6. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає АДРЕСА_9 ;
7. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована
АДРЕСА_10 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_11 ;
8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_12 ;
9. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає:
АДРЕСА_13 , в. НОМЕР_13 , пересувається на автомобілі Шевроле Такума, чорного кольору, д.н. НОМЕР_14 ;
10. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає: АДРЕСА_14 ;
11. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , фактично мешкає: АДРЕСА_16 ;
12. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешкає: АДРЕСА_15 ;
13. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешкає: АДРЕСА_17 ;
14. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 ;
15. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_19 , фактично мешкає АДРЕСА_20 ;
16. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мешкає за адресою: АДРЕСА_21 ;
17. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_17 , мешкає за адресою: АДРЕСА_22 ;
18. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 .
Відповідно до інформації з УСБУ в Херсонській області в ході аналізу результатів проведення НС(Р)Д встановлено, що ОСОБА_5 , організувала навколо себе осіб, які наділені кожний своєю функцією та відповідальністю. ОСОБА_5 , безпосередньо організовує придбання сировини для виготовлення наркотичного засобу, займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, а саме метадон, амфетамін, контролює вартість і якість наркотичних засобів та психотропних речовин, розподіляє отриманні грошові кошти від збуту наркотичних засобів серед своїх спільників.
Встановленно, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює збут наркотичних засобів «метадон» особам-споживачам за місцем свого проживання. При закінченні наркотичних засобів ОСОБА_4 , здійснює замовлення необхідної кількості у ОСОБА_5 , після замовлення та обговорення суми до сплати з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , здійснює переведення грошових коштів через термінал самообслуговування на карту «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , яка належить та якою користується ОСОБА_5 Наркотичний засіб «метадон» ОСОБА_4 , отримує шляхом "закладки", яку за вказівкою ОСОБА_5 або ОСОБА_6 робить ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому ОСОБА_7 , повідомляє ОСОБА_6 , що поклала «закладку» («покормила собачку» або « віднисла хліб Руслану»). Після чого ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_7 «покормила собачку» або « віднисла хліб Руслану», ОСОБА_5 в свою чергу дає вказівку ОСОБА_4 , щоб останній їхав до адреси: АДРЕСА_2 , та на подвір'ї будинку під великим камнем забрав «закладку». ОСОБА_4 здійснює збут наркотичного засобу
ОСОБА_9 , яка в свою чергу здійснює його збут особам-споживачам, зокрема ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Розрахунок за наркотичні засоби здійснюється грошовими коштами шляхом грошових переводів на банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , яка зареєстрована на ОСОБА_4
23.04.2024 за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_6 , проведено обшук, у ході якого вилучено предмети та документи, які можуть бути отримані у ході здійснення злочинної діяльності.
23.04.2024 ОСОБА_4 затриманий в порядку ст.ст. 208, 615 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
23.04.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Санкцією ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо.
Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , виданий Комсомольським ВМ УМВС України в Херсонській області від 24.08.2023, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 .
Водночас зволікання у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів, призведе до неможливості повернення майна. З метою запобігання спробам подальшого перерахування коштів на інші рахунки, перешкоджання зняття грошових коштів виникла об'єктивна необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як видно з матеріалів клопотання, Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023230000001902 від 19.10.2023. 23.04.2024 ОСОБА_4 повідомлений про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч.2 ст.307 КК України.
Санкція ч.2 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді конфіскації майна.
Відповідно до п. 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до ч.5. ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Слідчим доведено, що існує необхідність накладення арешту на майно з метою забезпечення можливої конфіскації майна.
Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного в клопотанні майна, у зв'язку з чим слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.
Вимога про зупинення видаткових операцій не передбачена ст.170 КПК України.
Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 309, 395, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , виданий Комсомольським ВМ УМВС України в Херсонській області від 24.08.2023, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 у:
? Акціонерне Товариство «Державний Ощадний Банк України», ЄРДПОУ 00032129, МФО НОМЕР_3 ;
?Акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, МФО Національного банку України 300001, МФО НОМЕР_17 ;
?Акціонерне товариство «Райффайзен Банк», ЄРДПОУ 14305909, МФО НОМЕР_4 ;
?Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк", ЄРДПОУ 14282829, МФО НОМЕР_5 ;
?Акціонерне товариство «А-Банк», ЄРДПОУ 14360080, МФО НОМЕР_6 ;
?Акціонерне товариство «Укрсиббанк», ЄРДПОУ 09807750, МФО НОМЕР_7 ;
?Акціонерне товариство «Універсал Банк», ЄРДПОУ 21133352, МФО НОМЕР_8 ;
?Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «УКРГАЗБАНК», ЄРДПОУ 23697280, МФО НОМЕР_9 ;
?Акціонерне товариство "Сенс Банк", ЄРДПОУ 23494714, МФО НОМЕР_10 ;
Акціонерне товариство "ОТП Банк", ЄРДПОУ 21685166, МФО 300528;
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а власником арештованого майна - з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя: ОСОБА_1