Справа № 487/3633/24
Провадження № 1-кс/487/2724/24
30.04.2024 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12023230000002287 від 11.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 11.12.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №12023230000002287, ініціювала перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просила Надати дозвіл у кримінальному провадженні №12023230000002287, відомості про яке 11.12.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307 КК України на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно абонентів телекомунікаційних послуг за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 НОМЕР_9 , НОМЕР_10 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , НОМЕР_30 та мобільним терміналом НОМЕР_31 . За період з 01.01.2024 по теперішній час, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)з абонентом А надати відомості про його особу. Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника ВП №2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонські області - начальнику СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_19 . Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покласти на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Роз'яснити уповноваженій особі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (головне офісне приміщення) надати інформацію, з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді. З метою запобігання загрози зміни, приховування або знищення документів, розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо моніторингу з'єднань вказаних абонентів стільникового зв'язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв'язку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, типу з'єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і ММS - повідомлень, інформації про GPRS - трафік, переадресацію, дати, часу і тривалості з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ІССІD, ІMSI, номери сім карти і ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв'язку (абонент В), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з'єднань абонентів, з прив'язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів.
Слідчий до судового засідання не з'явилася, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв'язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.
У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження №12023230000002287, відомості про яке 11.12.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2023 від УКР ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали про те, що група осіб на території м. Херсону та Херсонської області займається незаконним збутом наркотичних речовин.
Так, відповідно до інформації УКР ГУНП в Херсонській області до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна група осіб ромської національності, а саме: ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка має у користуванні сім-картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які використовуються в терміналі НОМЕР_31 , а також сім-картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Також ОСОБА_20 має в користуванні банківські картки, які використовує у своїй злочинній діяльності, які мають фінансові номери сім-карток НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка має у користуванні сім-картки НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка має у користуванні сім-картки НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який має у користуванні сім-картки НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який має у користуванні сім-картки НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який має у користуванні сім-картки НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який має у користуванні сім-картки НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_9 , який має у користуванні сім-картки НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .
Інформація щодо моніторингу телефонних з'єднань вказаних абонентів, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість встановити повне коло осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, а також інші відомості, які в сукупності з іншими документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» - оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України - до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника ВП №2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонські області - начальнику СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_19 , а саме на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно абонентів телекомунікаційних послуг за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 НОМЕР_9 , НОМЕР_10 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , НОМЕР_30 та мобільним терміналом НОМЕР_31 за період з 01.01.2024 по теперішній час, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)з абонентом А надати відомості про його особу.
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (головне офісне приміщення) надати інформацію, з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді. З метою запобігання загрози зміни, приховування або знищення документів, розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали до 30.06.2024 року (включно).
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1