Справа № 473/2149/24
Номер провадження 1-кс/473/575/2024
про тимчасовий доступ до речей та документів
"26" квітня 2024 р. місто Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №42024152040000012 від 20 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,
Органом досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР за №42024152040000012 від 20 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,
Проведеним досудовим розслідуванням, попередньо встановлено, що 20 грудня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі міського голови ОСОБА_4 , як покупцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як продавцем укладено договір №76 про закупівлю, відповідно до якого продавець зобов'язався у строк протягом двох днів поставити покупцю товарно - матеріальні цінності, згідно специфікації, додатку №1 до договору. Ціна договору склала: 1718000 гривень.
26 грудня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано грошові кошти на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оплату за поставлені товарно - матеріальні цінності за договором №76 від 20 грудня 2023 року за номером № НОМЕР_1 .
При проведенні досудового розслідування виникла необхідність встановлення дати, часу, сум грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 за проданий товар за договором №76 від 20 грудня 2023 року, спосіб використання виручених грошей, місце та ціну придбання товарно - матеріальних цінностей поставлених ІНФОРМАЦІЯ_1 , за версією слідства по завищеній ціні. У зв'язку з чим виникає необхідність отримання тимчасового дозволу до інформації та документів, що містять банківську таємницю, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів /назва контрагента, код ЄДРПОУ, гомер рахунку, номер телефону, дата та час проведення платежу, його мета та предмет/, ІР - адресу та координати геолокації користувача під час проведення операцій через систему дистанційного обслуговування, за період часу з 01 січня 2023 року по 31 березня 2024 року.
За версією органу досудового розслідування встановлено, що даний банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).
Дана інформація може бути використана як доказ по кримінальному провадженню ЄРДР за №42024152040000012 від 20 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:
-завірені копії договору на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , з правовстановлюючими документами користувача даного рахунку;
-відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів /назва контрагента, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, номер рахунку, номер телефону, дата та час проведення платежу, його призначення, спосіб проведення платіжної операції /письмове платіжне доручення або дистанційна електронна операція/, ІР - адресу та координати геолокації користувача під час проведення операції через систему дистанційного обслуговування за період часу з 01 січня 2023 року по 31 березня 2024 року.
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,
Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні ЄРДР за №42024152040000012 від 20 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити їх виїмку в копіях, а саме:
-завірені копії договору на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , з правовстановлюючими документами користувача даного рахунку;
-відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів /назва контрагента, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, номер рахунку, номер телефону, дата та час проведення платежу, його призначення, спосіб проведення платіжної операції /письмове платіжне доручення або дистанційна електронна операція/, ІР - адресу та координати геолокації користувача під час проведення операції через систему дистанційного обслуговування за період часу з 01 січня 2023 року по 31 березня 2024 року.
Зобов'язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:
-завірені копії договору на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , з правовстановлюючими документами користувача даного рахунку;
-відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів /назва контрагента, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, номер рахунку, номер телефону, дата та час проведення платежу, його призначення, спосіб проведення платіжної операції /письмове платіжне доручення або дистанційна електронна операція/, ІР - адресу та координати геолокації користувача під час проведення операції через систему дистанційного обслуговування за період часу з 01 січня 2023 року по 31 березня 2024 року.
При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у кримінальному провадженні ЄРДР за №42024152040000012 від 20 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали встановити до 26 червня 2024 року включно.
Роз'яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1