Справа №127/7156/24
Провадження №1-кс/127/3207/24
01 квітня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Дізнавач сектору дізнання Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024025010000074 від 02.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу мотицикла « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у соціальній мережі інтернет, а саме на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спілкуючись по телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 35000 грн., що належали останньому та які він перерахував із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .
Із матеріалів кримінального провадження, було встановлено що 01.03.2024 р. до Вінницького РУП звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 ., про те, що 26.02.2024 близько 19 години, за місцем свого проживання, він шукав на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж транспортного засобу, а саме мотоциклу. Так, як знайшов оголошення про продаж мотицикла, а саме: «VIPER RI 250» написав автору оголошення, який підписаний як « ОСОБА_5 », зателефонував за номером який був вказаний в оголошені НОМЕР_1 де розпочав із автором, розмову про продаж мотоцикла. Автор оголошення надіслав відео запис, та фото даного мотоцикла. Того ж дня ОСОБА_4 здійснив телефонний дзвінок, на номер який вказаний в оголошені та домовився про купівлю вищевказаного мотоцикла за 30500 грн. Згідно усної домовленості автор оголошення, повинен був відправити через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » даний мотоцикл. Під час переписки у мобільному додатку «Вайбер», автор оголошення повідомив, що йому потрібно перерахувати за пересилку мотоцикла, кошти в сумі 4500 грн, які ОСОБА_4 перерахував із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 4500 грн.
Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування, виникла необхідність в отриманні відомостей по банківському картковому рахунку №НОМЕР_3 , емітованого Публічним Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Враховуючи вищевикладене, дізнавач просила клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з'явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином копій документів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 емітованого Публічним Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо відкриття даних банківських рахунків, його типу, прив'язаних банківських рахунків, усіх анкетних та контактних даних власника, розпорядника або уповноваженої особи, руху коштів на вказаних рахунках (картках) за період часу з 00 годин 09.02.2024 по день винесення ухвали суду: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця карткового рахунку № НОМЕР_3 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя