СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2986/24
ун. № 759/8701/24
29 квітня 2024 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100080000806, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100080000806, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 22.10.2022 по теперішній час ОСОБА_4 , шляхом обману заволодів майном, яке належить ОСОБА_5 , а саме крановою установкою марки «QCY» виробництва Китаю, чим спричиним останній матеріальну шкоду у великих розмірах.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що з 23 квітня 2012 року, являється засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке здійснює діяльність пов'язану з імпортом в Україну будівельної техніки та її подальшим продажем.
Так, в 2021 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була придбана в Китаї за 39200 доларів США кранова установа марки «QCY» виробництва Китаю (вантажопідйомністю 20 тон, довжина стріли 38 метрів). Оплата за вказану кранову установку здійснювалась у доларах США з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок Китайської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім цього у всіх питаннях з приводу придбання кранової установки допомагав чоловік ОСОБА_6 який у зв'язку з військовою агресією на території України загинув.
В подальшому кранова установка була привезена до м. Гданськ республіки Польща, звідки в подальшому була перевезена до м. Києва. Вартість за розмитнення якої становить 242 300 грн., (що по курсу долара США становить 8974 доларів США), вартість перевезення з республіки Польщі до м. Києва становить приблизно 6000 доларів США. 22.10.2022 кранова установка була доставлена в м. Київ на територію автобази за адресою: АДРЕСА_1 , де і зберігалась та з приводу перевезення та розмитнення займався син ОСОБА_7 .
Так, ОСОБА_4 , будучи знайомим та партнером з її чоловіком ОСОБА_6 , і обізнаним про придбання даної кранової установки, запропонував її сину ОСОБА_8 допомогу у її продажу. В подальшому ОСОБА_4 , повідомив, що самостійно кранову установку він продати не зможе, а краще її поставити на автомобіль і вже потім продати разом - як автокран. При цьому, він хотів після продажу автокрану забрати собі кошти від вартості автомобіля, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було отримати вартість прибутку.
Однак в подальшому ОСОБА_4 , невдалося продати авто кран і ОСОБА_7 , почав наполягати на знятті кранової установки з автомобіля та поверненні ОСОБА_5 , на що ОСОБА_4 , відповів відмовою в грубій формі. В подальшому останній почав переховувати автокран та перегнав його на іншу стоянку, куди саме ОСОБА_5 , не відомо. На прохання сина повернути кранову установку ОСОБА_4 , відповів відмовою та уникав з ними зустрічі. Пізніше ОСОБА_4 , перероформив автомобіль з краном на свою довірену особу ОСОБА_9 , зилишивши н.з. НОМЕР_2 .
В даний час авто кран перебуває в користуванні у ОСОБА_4 , і повертати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кранову установку він не збирається. В результаті шахрайського заволодіння ОСОБА_10 , крановою установкою марки «QCY» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була спричинена матеріальна шкода на загальну суму 54 174 доларів США (з врахуванням вартості кранової установки, її розмитнення та перевезення до м. Києва).
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , повідомив, аналогічні обставини заволодіння ОСОБА_4 , вказаною крановою установкою та спричиненя матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором та засновником якої являється ОСОБА_5 , у великих розмірах.
Крім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що вказана кранова установка, встановлена на автомобіль «двійник», який 17.08.2023 зареєстрований на ім'я ОСОБА_4 , марки «IVECO MAGIRUS 440ET» 2000 року випуску, VIN код: НОМЕР_3 , н.з. НОМЕР_2 , що з 4-х осного тягача був переобладнаний в трьох осний автокран (висновок ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ №592817 від 03.08.2023). Безпосередньою зміною номера кузова в даному автомобілі, а також переобладнанням ТЗ з тягача на автокран займались ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_12 , на автобазі за адресою: АДРЕСА_2 .
Вирішенням питання щодо перереєстрації вказаного транспортного засобу в ТСЦ МВС № 3247 після переобладнання, займався безпосередньо ОСОБА_11 .
Так, останній для узаконення переобладнання та перереєстрації автомобіля в ТСЦ на ім'я ОСОБА_4 , звертався до свого знайомого експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 , який за неправомірну вигоду в сумі 1500 доларів США, 17.08.2023 сприяв ОСОБА_4 , в проведенні перереєстрації переобладнання вказаного ІНФОРМАЦІЯ_4 , та в отриманні нового свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_4 .
Крім того, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_14 , підібрано особу, яка зможе виготовити підроблені правовстановлюючі документи (а також графічні наклейки, таблички) на кранову установку на ім'я ОСОБА_4 , для проведення її сертифікації в державних органах під брендом міжнародного виробника кранів, гідравлічних підйомних систем для комерційного автомобільного та суднового транспорту «Palfinger SANY», та виготовлення кранової книги та подальшого перероформлення його в органах ІНФОРМАЦІЯ_5 з вказанням марки та збільшенням вантажопідйомності крану.
Особою, яка погодилась виготовити документи на кранову установку та їх сертифікацію являється ОСОБА_15 , який з використанням підроблених документів (інвойсу) отримав сертифікат на вже зареєстровану кранову установку для подальшого використання при оформленні документів на кранову установку марки «QCY».
Таким чином, вказана інформація свідчить про можливу наявність в діях вказаних осіб ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 290, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.
Вжитими заходами встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , діями яких було завдано матеріальної шкоди потерпілій у великих розмірах.
Крім цього встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 перебувають документи на підставі яких здійснювались реєстраційні дії відносно транспортного засобу, після його переобладнання, а також після отримання сертифікатів для зміни його вантажопідйомності.
У зв?язку з вищевикладеним та об?єктивністю досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, щодо проведення реєстраційних дій відносно вказаного транспортного засобу та кранової установки з метою підтвердження злочинних дії осіб, які причетні до заволодіння крановою установкою « QCY », та їх долучення до матеріалів кримінального провадження № 12024100080000806.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в отриманні відомостей щодо договорів купівлі-продажу (СГ), сертифікатів відповідності, висновків державних органів щодо переобладнання ТЗ та зміни вантажопідйомності, висновків експертного дослідження, квитанцій, свідоцтв про реєстрацію та ін., документів
на транспортний засіб - «IVECO MAGIRUS 440ET» 2000 року випуску, VIN код: НОМЕР_3 , н.з. НОМЕР_2 , з крановою установкою марки «QCY».
З урахуванням викладеного, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_12 , адреса розташування: АДРЕСА_3 ,на підставі яких було переоформлено транспортний засіб: 06.10.2022- автомобіль марки «IVECO MAGIRUS 440ET» 2000 року випуску, VIN код: НОМЕР_3 , н.з. НОМЕР_2 , з крановою установкою марки «QCY»,можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення відповідних експертиз, тощо.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100080000806, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті КиєвіОСОБА_3 , а також начальнику відділення слідчого відділі ОСОБА_17 , старшому слідчому ОСОБА_18 , слідчому ОСОБА_19 та слідчому ОСОБА_20 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12024100080000806 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 щодо проведення реєстраційних дій відносно марки «IVECO MAGIRUS 440ET» 2000 року випуску, VIN код: НОМЕР_3 , н.з. НОМЕР_2 , з крановою установкою марки «QCY», а саме договорів купівлі-продажу (СГ), сертифікатів відповідності, висновків державних органів щодо переобладнання ТЗ та зміни вантажопідйомності, висновків експертного дослідження, квитанцій, свідоцтв про реєстрацію та ін., документів.
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 29.06.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1