СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2117/24
ун. № 759/5823/24
01 квітня 2024 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024105080000287від 05.03.2024 року, порушеному за ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
В провадженні ВД Святошинського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №12024105080000287від 05.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
25.03.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Дізнанням встановлено, що 12.02.2023, в «Інстаграм» ОСОБА_4 знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в котрій наявний продаж квітів. Вибравши товар, вона написала смс-повідомлення з приводу актуальності та домовленості з продавцем. В ході діалогу, продавець повідомив, що потрібно оплатити повну вартість товару. На що вона погодився, та зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на невідомий дізнанню рахунок здійснила переказ грошових коштів в сумі 1325 грн.. Після чого, продавець повідомив про підтвердження отримання грошових коштів та повідомив, що найближчим часом товар буде відправлено.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.
Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.
Судом встановлено, що 05.03.2024року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12024105080000287згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 5), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під чассудового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,
постановив:
Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дізнавачам ВД Святошинського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 : 1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківського рахунку якої НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; 2) розкрити банківську таємницю стосовно номер банківської картки НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_2 з 12.02.2024 по 05.03.2024, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «Excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказан з карток/рахунків НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків НОМЕР_2 отримувалися готівкою;3) розкрити банківську таємницю стосовно рахунку НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка НОМЕР_2 в період з 12.02.2024 по 05.03.2024, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку НОМЕР_2 в період з 12.02.2024 по 05.03.2024.Ухвала слідчого судді діє два місяці з дня постановлення ухвали.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1