Справа № 699/688/24
Номер провадження № 1-кс/699/155/24
щодо тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
29.04.2024 м. Корсунь-Шевченківський
Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у межах кримінального провадження № 12024250380000089 клопотання слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий зазначив, що 05.03.2024 до відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки по зверненню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 16.02.2024 з метою продажу товару в мережі Інтернет на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістила оголошення щодо продажу товару. Через деякий час в мобільному додатку «Vіbеr» надійшло СМС повідомлення щодо придбання товару через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - доставку. Перейшовши на отримане посилання ввела дані своєї банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок НОМЕР_1 ), після чого відбулося переказ грошових коштів на картку іншого банку в сумі 27135 гривень.
Дана подія була 05.03.2024 внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250380000089 з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) вчинене шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що у своєму користуванні мала дві банківські картки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ) та картку номера не пам'ятає рахунок НОМЕР_3 . 16.02.2024 перебуваючи за місцем свого проживання зареєструвалася в інтернет мережі Інтернет на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розміщення оголошення щодо продажу власноруч виготовлених корзин та розмістила оголошення. Близько 11:00 години в мобільному додатку «Vіbеr» від абонента « ОСОБА_6 » номер мобільного НОМЕР_4 надійшло повідомлення про те, що дана особа зацікавилася продукцією. В подальшому особа запропонувала придбати товар через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому надіслала відповідне посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримавши дане повідомлення вона перейшла по ньому та ввела дані своєї банківської картки НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ). Після зазначення даних банківської картки відбувся переказ грошових в сумі 27000 гривень, на банківську картку НОМЕР_5 . Після здійснення переказу « ОСОБА_6 » перестала виходити на зв'язок. У подальшому вона заблокувала свої банківські картки. Звернувшись до відділення банку отримала виписку з банківських карток та провівши аналіз було встановлено, що з банківської кредитної картки НОМЕР_1 трьома транзакціями по 9095,48 грн, 9095,48 грн та 9095,48 грн переказані кошти на іншу її банківську картку та в подальшому з картки НОМЕР_2 переказано на картку НОМЕР_5 .
Згідно з інтернет ресурсом «Сервіс визначення банку за номером карти» банківська картка НОМЕР_5 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої особи та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, вилучення копій документів, від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про всю наявну інформацію щодо банківських операцій по банківських картці НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість органу досудового розслідування встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до злочину, встановити місце зняття грошових коштів за допомогою банкоматів і отримана інформація, що автоматично зроблені банкоматом надасть можливість ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.
Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.
Органом досудового розслідування є СВ Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.
У судове засідання були викликані слідчий, прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які до суду не з'явилися. Слідчий звернувся до суду із заявою про підтримання клопотання та про розгляд справи без його участі. У зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з приписами п.п. 2, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;
10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;
11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;
13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано копії наступних документів: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12024250380000089 від 05.03.2024; постанов про доручення досудового розслідування і створення слідчої групи та про зміну групи прокурорів; рапортів від 05.03.2024 та від 16.02.2024; протоколів прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується, допиту потерпілої ОСОБА_5 ; скріншоти переписки та переказу коштів; довідки з банку; скріншот Сервісу визначення банку за номером карти; витягу з ЄДРЮО щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надані докази підтверджують обставини, наведені слідчим на обґрунтування необхідності задоволення клопотання.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Ураховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам чинного кримінального процесуального законодавства, а дані, зібрані у матеріалах кримінального провадження, дають підстави зробити висновок про те, що з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення заходів забезпечення кримінального провадження, про які просить слідчий, є необхідним.
Указані в клопотанні документи мають значення для встановлення істини по справі, зокрема встановлення часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
Ураховуючи викладене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024250380000089, внесеному до ЄРДР 05.03.2024 - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 (кожен із яких має право діяти самостійно), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом виготовлення на електронному носії копії інформації щодо банківських операцій по банківській картці невстановленої слідством особи, на яку здійснено переказ НОМЕР_5 за період часу з 15.02.2024 по 20.02.2024, а саме:
- інформацію по банківській картці невстановленої слідством особи, на яку здійснено переказ НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з детальними розшифровками призначення платежів (поповнення мобільного при цьому в обов'язковому порядку вказувати номер мобільного телефону); оплата комунальних послуг; перекази коштів на інші рахунки чи банківські картки (в обов'язковому порядку вказувати повні номера банківських карток (ІВАN рахунку тощо); оплата за товари як в магазинах так і в інтернет мережі (при оплаті в інтернет мережі вказувати повні дані: дати, часу, ІР-адрес, географічних даних, інтернет адреси тощо), переказ коштів на електронний гаманець (в обов'язковому порядку вказувати повні дані електронного гаманця), оплата інтернет ігор тощо) та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків); інформацію про місце зняття грошових коштів зазначивши ідентифікуючі ознаки банкомату, його точне місце знаходження (адреса розташування, географічні дані);
- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес та географічних даних);
- інформацію входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківської картки невстановленої слідством особи на яку здійснено переказ НОМЕР_5 ;
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1