Справа № 564/4538/23
30 квітня 2024 року
Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 12023186150000304 від 18.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що 18.12.2023 до Відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 13.11.2023 о 09:24 год невстановлена особа, під приводом надання послуг із пригону автомобіля з Європи, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 27 200,00 грн.
Банківська картка потерпілої: відстуня.
Банківський рахунок невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Абонентський номер телефону потерпілого: НОМЕР_2 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Посилання в мережі Інтернет: відсутнє.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що на початку листопада 2023 року до неї звернувся її брат ОСОБА_6 та повідомив, що підрозділ, в якому він несе службу, потребує автомобіля та попросив потерпілу, щоб вона допомогла йому по даному питанню та оформила на себе відповідні документи для пригону автомобіля з-за кордону. На дане прохання ОСОБА_5 погодилася.
В подальшому ОСОБА_5 надала відповідні власні анкетні дані ОСОБА_6 та останній повідомив, що він знайшов особу, яка придбає автомобіль за кордоном та прижене до обумовленого місця.
07.11.2023 на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Малий Стидин Рівненського району Рівненської області надійшов в одному екземплярі «Договір про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи № 0023233» від 06.11.2023, який був підписаний ніби-то «Виконавцем Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 в особі директора ОСОБА_7 , який виданий в м. Харків.
Після отримання даного договору ОСОБА_5 відразу зателефонувала з власного мобільного телефону з абонентським номером телефону НОМЕР_2 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер телефону НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був зазначений у договорі. З потерпілою спілкувався чоловік (далі - продавець) українською мовою та повідомив, що їй необхідно буде перерахувати завдаток для купівлі та пригону автомобіля, на що ОСОБА_5 погодилася. Також останній повідомив, щоб ОСОБА_5 підписала вказаний договір та зберігала його в себе і додав, що у вказаному договорі наявні реквізити на які необхідно буде мені перерахувати грошові кошти.
Відповідно до вказаного договору, ОСОБА_5 необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 27 200,00 грн у якості завдатку, після отримання автомобіля, решту суми - 63 470,00 грн.
13.11.2023 о 09:24:47 год ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Костопіль Рівненського району Рівненської області, здійснила перерахунок грошових коштів у сумі
27 200,00 грн на зазначений у договорі банківський рахунок
НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий на ФОП ОСОБА_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , фактична адреса: АДРЕСА_1 . Квитанцію про оплату ОСОБА_5 надіслала продавцю у месенджері «Viber» на абонентський номер телефону НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Продавець підтвердив оплату та сказав, щоб ОСОБА_5 очікувала на приїзд автомобіля.
Відповідно до вказаного договору, продавець зобов'язувався протягом 25 днів після оплати завдатку (попередньої оплати) доставити автомобіль марки «Jeep» моделі «Cherokke», VIN-код НОМЕР_5 НОМЕР_6 , до терміналу митного очищення, після чого протягом 3 днів доставити вказаний автомобіль до обумовленого місця.
У період часу з 13.11.2023 по 17.11.2023 продавець відповідав на повідомлення ОСОБА_5 російською мовою в месенджері «Viber».
26.11.2023 ОСОБА_5 знову написала продавцю в месенджері «Viber», проте останній не відповідав на повідомлення. Після чого ОСОБА_5 намагалася зателефонувати за вказаним номером телефону, проте на її дзвінки ніхто не відповідав.
Станом на 18.12.2023, продавець не виконав свої зобов'язання.
Також в ході досудового розслідування, 25.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на ім'я якого відкрито банківський рахунок
НОМЕР_1 та встановлено, що вказану банківську картку відкрито на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 .
Окрім цього, встановлено, що на вказаний банківський рахунок
НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.11.2023 о 10:27:42 год зараховано грошові кошти у сумі 27 200,00 грн, відправник « ОСОБА_5 », призначення платежу «Оплата послуг пригону JEEP CHEROKKE, 1995 рік (ВИН - 1J4FJN8M0SL648316)».
В подальшому, 15.11.2023 о 11:59:50 год, з банківського рахунку
НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було здійснено транзакцію «Отримання чистого прибутку на власну картку» (отримувач ОСОБА_7 банківський рахунок НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (скорочено - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , в тому числі:
- наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих);
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під наявні карткові рахунки;
- чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- рух коштів по всіх наявних карткових рахунках (у тому числі закритих) із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 13.11.2023 по дату виконання ухвали;
- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та картками за період часу з 00:00 год 13.11.2023 по дату виконання ухвали;
- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та картками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);
- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 13.11.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з“явився, просив суд проводити розгляд клопотання уйого відсутності.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з'явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з'явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Всатновлено, що сектором дізнання ВП №2 (м. Костопіль) Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 12023186150000304 від 18.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.
Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і до якої дізнавач просить надати доступ, має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .
Окрім того, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання - задоволити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (скорочено - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , в тому числі:
- наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих);
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під наявні карткові рахунки;
- чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- рух коштів по всіх наявних карткових рахунках (у тому числі закритих) із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 13.11.2023 по дату виконання ухвали;
- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та картками за період часу з 00:00 год 13.11.2023 по дату виконання ухвали;
- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та картками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);
- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 13.11.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1