Справа № 595/430/24
Провадження № 1-кс/595/213/2024
30 квітня 2024 року м. Бучач
Бучацький районний суд Тернопільської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024211130000056 від 14.02.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2024 о 18:40 год. невстановлена особа, шахрайським способом, під приводом надання соціальної допомоги, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , (моб. НОМЕР_2 ), які знаходились на кредитній карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 5700 грн., а також із карти для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у сумі 1100 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 6800 гривень.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 13.02.2024 о 18:30 год. перебуваючи на за місцем свого проживання, в соціальній мережі «Viber, в чаті «молодша група», в якій знаходяться батьки дітей, які ходять в молодшу групу в дитсадку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одна із матерів, а саме ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_3 , надіслала повідомлення, суть якого полягала в тому, що «Кожному громадянину держава надає фінансову допомогу у зв'язку із агресією РФ, в сумі 6215 грн», а під ним було два посилання: одне на ІНФОРМАЦІЯ_3 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , а друге на ІНФОРМАЦІЯ_6 - ІНФОРМАЦІЯ_7 . Тоді потерпіла перейшла на посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй одразу висвітлило віконце, де потрібно було здійснити 4 кроки, а саме: потрібно було ввести номер мобільного телефону, що вона зробила, 2 кроком було ввести номер картки, який остання ввела, а саме номер соціальної банківської карти № НОМЕР_5 , 3 кроком ввела пароль від даної картки, 4 кроком повинна була ввести код, який мали повідомити через мобільний зв'язок, після цього до ОСОБА_4 одразу зателефонували із номеру телефону НОМЕР_6 , та бот повідомив 4 цифри, які потерпіла ввела у вищевказане віконце. Після вказаний дій, потерпіла вирішила перевірити баланс, та зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виявила, що із її карток, а саме із кредитної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти в сумі 5700 гривень, а також, із зарплатної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 було знято грошові кошти в сумі 1100 гривень. Зрозумівши, що стала жертвою шахрайства, ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала свої картки.
14.03.2024 ОСОБА_4 звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що в м. Бучач, отримавши виписки по рахунках стало відомо, що о 18.40 год. із карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідома особа здійснила переказ грошових коштів в сумі 5700 гри. а також переказ грошових коштів в сумі 1100 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 .
Тимчасовим доступом до банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , які належать потерпілій ОСОБА_4 встановлено, що 13.02.2024 о 18.40 год. із банківської карти № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 5700 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 , після цього із банківської карти № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1100 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 .
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_8 належить банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу на чиє ім'я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з 13.02.2024 по 13,03.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з 13.02.2024 по 13.03.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з 13.02.2024 по 13.03.2024 у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з 13.02.2024 по 13.03.2024; роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з 13.02.2024 по 13.03.2024; інформацію надати із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії з 13.02.2024 по 13.03.2024; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вище вказані банківські картки.
Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 необхідно отримати доступ до них.
Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з'явився.
Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
14.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024211130000056 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться
такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість
іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_15 , які перебувають у володінні юридичної особи, AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості про особу на чиє ім'я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з 13.02.2024 по 13.03.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з 13.02.2024 по 13.03.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з 13.02.2024 по 13.03.2024 у якості фінансових з часу емісії;
- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з 13.02.2024 по 13.03.2024;
- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з 13.02.2024 по 13.03.2024;
- інформацію надати із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії з 13.02.2024 по 13.03.2024;
- параметри електронних пристрої користувача:«secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має
право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1