Справа № 466/3823/24
Провадження № 1-кс/466/1285/24
26 квітня 2024 року м.Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові в режимі відеоконференцзв'язку клопотання захисника - адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу за матеріалами кримінального провадження №12023141380001813 від 10.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України,
за участі підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника - адвоката ОСОБА_5 ,
за участі прокурора ОСОБА_6 ,
08.04.2024 р. на розгляд слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова передано клопотання захисника - адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу за матеріалами кримінального провадження №12023141380001813 від 10.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.
В обгрунтування клопотання захисник ОСОБА_3 покликається на те, що Відділом поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023141380001813 .
10.11.2023 р. досудове розслідування Кримінального провадження було завершено, а стороні захисту повідомлено про відкриття матеріалів в порядку ст. 290 КПК України . До підозрюваного ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 14.00 год. до 8-00 год. відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова від 04.03.2024 р. ,строк дії якої закінчується 04.05.2024 р. .
Вважає, що існують підстави для зміни запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з 14.00 год. до 08.00 год. доби на нічний домашній арешт чи особисте зобов'язання, а саме - перебування на утриманні ОСОБА_4 трьох неповнолітніх дітей, смерть матері, яка допомагала з дітьми в період перебування ОСОБА_4 під вартою та під час його домашнього арешту;, неможливість вирішення питання працевлаштування, а також ускладнення порядку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження , які в більшості перебувають у м.Києві.
Прокурор Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_6 25.04.2024 р. подала до суду клопотання про продовження строку дії визначеного ухвалою Шевченківського районного суду м.Львова від 04.03.2024 р. запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту . Клопотання мотивує тим, що на даний час продовжують існувати ризики , передбачені ст.177 КПК України , при яких інший запобіжний захід не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного на час ознайомлення ним із матеріалами кримінального провадження.
Вказані клопотання ухвалою від 26.04.2024 р. об'єднані в одне провадження.
У судовому засіданні захисних ОСОБА_5 підтримав мотиви клопотання захисника ОСОБА_3 та дав аналогічні пояснення.
Прокурор Галицької окружної прокуратури ОСОБА_6 дала пояснення в підтримку клопотання від 25.04.2024 р.
Підозрюваний ОСОБА_4 пояснив, що в силу складних сімейних обставин просить застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, умови якого буде виконувати.
Заслухавши доводи учасників процесу, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Слідчим відділенням відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023141380001813 від 10.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, яке виділене з кримінального провадження №52018000000000539 від 07.06.2018 за підозрою президента та генерального секретаря Української асоціації футболу ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , відповідно у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст.209 КК України.
10.11.2023 в порядку ст.290 КПК України прийнято рішення про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023141380001813 від 10.11.2023 та надання стороні захисту доступу до матеріалів цього кримінального провадження.
ОСОБА_4 підозрюється у тому, що він, перебуваючи на посаді генерального секретаря Футбольної Федерації України, діючи за попередньою змовою з іншими встановленими та невстановленими слідством особами, забезпечив обернення у власність підконтрольної співучасникам злочину компанії «S.D.T FZE» (ОАЕ) грошових коштів на суму 26 423 595,01 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, які були безпідставно сплачені їй ТОВ «ФФУ Продакшн» у надмірному розмірі за рахунок коштів ФФУ, перерахованих цьому товариству в якості внесків до статутного капіталу, що має наслідком заволодіння цими грошовими коштами, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_4 підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою із іншою встановленою слідством особою та іншими невстанов- леними слідством особами, забезпечив вчинення фінансових операцій з коштами на суму 15 167 067,58 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, які були одержані компанією «S.D.T FZE» (ОАЕ) від ТОВ «ФФУ Продакшн» внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Згідно ч.1 ст.201 КПК України підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід, його захисник, має право подати до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного суду, клопотання про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування чи зміну додаткових обов'язків, передбачених частиною п'ятою статті 194 цього Кодексу та покладених на нього слідчим суддею, судом, чи про зміну способу їх виконання.
Матеріали кримінального провадження в їх сукупності, які слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі оцінювати з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, спростовують доводи сторони захисту щодо необґрунтованості підозри.
Як вбачається із матеріалів , долучених до клопотань, в УАФ відбувся конгрес асоціації на якому було переобрано керівництво, у т.ч. і Генерального секретаря УАФ, отже про наявність керівного впливу, зокрема ОСОБА_4 , на співробітників вказаної громадської спілки є зменшеним.
Слідчий суддя також вважає, що орган досудового слідства не вчиняє процесуальні дії, спрямовані на активізацію захистом процесу ознайомлення у відповідності до вимог ч. 4 ст. 290 КПК України .
Згідно з положеннями ч.5 ст.219 КПК України моменту відкриття матеріалів досудового розслідування в порядку, визначеному ст. 290 КПК України, строки ознайомлення з матеріалами досудового розслідування не включаються у загальний строк досудового розслідування. При цьому, невключення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст.290 КПК України, у зазначені в ст.219 КПК України строки, не свідчить про обмеження строку застосування запобіжного заходу строками досудового розслідування.
Відповідно до ч.1 ст.290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, прокурор, слідчий за його дорученням зобов'язаний повідомити підозрюваному, його захиснику про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні.
Місцем розслідування є м.Львів, матеріали кримінального провадження, як зазначив прокурор під час розгляду клопотання у більшості своїй знаходяться у м. Києві, що ускладнює процес ознайомлення із ними підозрюваному.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова 04.03.2024 р. ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період з 14.00 год. до 08.00 год. доби.
Слідчий суддя приймає до уваги покликання підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 у судовому засіданні на те, що ОСОБА_4 має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, які відвідують дошкільні та навчальні заклади, гуртки, при необхідності лікувальні заклади, тощо. Дружина ОСОБА_4 перебуває у декретній відпустці по догляду за дитиною. До 31.03.2024 року сім'ї допомагала мати ОСОБА_4 , яка 31.03.2024 р померла, що значно ускладнило ситуацію з вирішенням сімейних проблем , оскільки сам підозрюваний в силу режиму домашнього арешту не може надавати допомогу своїй дружині у вихованні дітей.
Згідно ч1-3 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого.
За обставин, наведених вище, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для часткового задоволення клопотання і прокурора і сторони захисту в частині застосування нічного домашнього арешту з покладенням відповідних обовязків.
Керуючись ст. 201,202,369-372 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання від 08.04.2024р. захисника - адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу та клопотання прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_6 - задовольнити частково .
Застосувати підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22.00 год. до 08.00 год. доби строком на 2 місяці.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 такі обов'язки:
• не залишати місця постійного проживання, а саме АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора або суду в період часу з 22.00 год. і до 08.00 год. доби.
• прибувати у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області до слідчого за адресою: м.Львів, вул. Ак. Кучера, 5 за першою вимогою, а також за першою вимого прокурора та суду;
• не відлучатися за межі м.Івано-Франківська без дозволу слідчого, прокурора або суду,;
• повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання,;
• утримуватися від спілкування зі свідками, експертами та спеціалістами у вказаному кримінальному провадженні;
Дата закінчення дії ухвали - 25 червня 2024 р. включно.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого прокурора групи прокурорів - керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_8 .
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали складено 30.04.2024р.
Суддя ОСОБА_1