Справа № 462/3431/24
провадження 1-кс/462/803/24
про надання тимчасового доступу до речей та документів
29 квітня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12024142390000219 від 16.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Суть клопотання, що вирішується.
Дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , 19.04.2024 року (вх. № 9818) звернувся до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 12024142390000219 від 16.04.2024 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступдо речей і документів, з можливістю вилучення їх копії на паперовий та електронних носіях, щодо:
- розширених банківських виписок по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 - який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 15 год. 00 хв. 08.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 18.04.2024 року;
- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по банківському рахунку НОМЕР_1 - який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 15 год. 00 хв. 08.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 18.04.2024 року; які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вище вказаних документів у відділенні (представництві) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , терміном на два місяці.
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.
Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи дізнавача, яким доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.
Дослідивши подані документи, всебічно і повно з'ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.
Встановлені судом обставини.
Відповідно до витягу з кримінального провадження № 12024142390000219 від 16.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 16.04.2024 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра 08.04.2024 року приблизно о 16 год. 10 хв., шляхом обману, під вигаданим приводом продажу жіночого одягу, заволоділа грошовими коштами у сумі 752 грн 00 коп., котрі були переведені на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за місцем проживання: АДРЕСА_3 . В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомила наступне, що 08.04.2024 року будучи у соціальній мережі «Instagram» вона шукала оголошення із продажу одягу де натрапила на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оглянувши деталі та товари який був виставлений на продаж вона вирішили написати в дірект так як знайшла для себе підходящий одяг, через деякий час їй відписав адміністратор та вони у переписці домовились про купівлю товару. В ході чого їй було надіслано номер банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 , на який вона 08.04.2024 року о 16 год. 10 хв., здійснила переказ грошових коштів у сумі 749 грн 00 коп. плюс 3 грн 00 коп. комісія, тобто загальна сума склала 752 грн 00 коп. Домовленість щодо доставки товару була максимально до 7-ми днів тобто до 15.04.2024 року, однак станом на 16.04.2024 року їй жоден товар не надійшов, а також відправлений не був, на її повідомлення ніхто не відповідає, а коли відповідають то пишуть, що скоро товар буде відправлено.
Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Висновки суду.
Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -
постановив:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12024142390000219 від 16.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю отримання інформації на паперовому та електронному носії, зокрема:
- розширених банківських виписок по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 - який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 15 год. 00 хв. 08.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 18.04.2024 року;
- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по банківському рахунку НОМЕР_1 - який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 15 год. 00 хв. 08.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 18.04.2024 року;
Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вище вказаних документів у відділенні (представництві) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя: