Дата документу 26.04.2024
Справа № 334/187/24
Провадження № 1-кс/334/1041/24
26 квітня 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № №12023082130000166 від 28.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Ленінського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № №12023082130000166 від 28.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 ..
27.12.2023 року до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 21.12.2023 по 23.12.2023 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом обміну грошових коштів та відновлення доступу до облікового запису в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно отримала доступ до облікового запису ОСОБА_5 , після чого шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 152 005 грн., які знаходилися на рахунках банківських карток, що емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , чим завдала їй майнову шкоду на вказану суму.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення (злочин) 28.12.2023 року внесено до ЄРДР під №12023082130000166 з правовою кваліфікацією: ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та проживає в місті Бердянськ Запорізької області (на тимчасово окупованій території)
ОСОБА_5 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на її ім'я відкрито рахунки та емітовані банківські картки.
21.12.2024 ОСОБА_5 знайшовши оголошення про надання послуг з обміну грошових коштів вирішила обміняти грошові кошти в тематичній групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в месенджері «Telegram».
В подальшому в особистому листуванні з невстановленою особою з аккаунтом « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) повідомила, що бажає обміняти грошові кошти (придбати долари США) шляхом здійснення безготівкових операцій.
Крім того, ОСОБА_5 повідомила, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оплату за придбання валюти буде здійснювати зі своїх рахунків.
В цей же день вона не змогла зайти в свій обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з метою відновлення доступу перейшла за посиланням, яке надав їй « ОСОБА_6 ». Перейшовши за посиланням, вона зайшла до чат-боту в месенджері «Telegram», який був схожий на офіційний чат-бот банку.
В ході листування ОСОБА_5 , думаючи, що спілкується з представником банку, надала відомості, необхідні для входу до її облікового запису.
Після цього, невстановлена особа отримала доступ до облікового запису ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вчинила незаконні операції з використання електронно-обчислювальної техніки по рахункам ОСОБА_5 (відкриття карток, перекази між власними картками, а також транзакції щодо виведення грошових коштів на сторонні рахунки)
23.12.2023 року ОСОБА_5 відновила доступ до облікового запису в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що з її рахунків незаконно виведені грошові кошти в сумі 152 005 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа для скоєння злочину використовувала закриті облікові записи в месенджері «Telegram» для розміщення оголошень про надання послуг з обміну грошових коштів в тематичних групах.
Дані оголошення були направлені на пошук потерпілих серед мешканців тимчасово окупованих територій, які хотіли обміняти грошові кошти.
В подальшому, при виявлені бажання обміняти грошові кошти, невстановлена особа надавала контакт особи, яка нібито проживає на тимчасово окупованій території та зможе здійснити обмін грошових коштів як в готівковій, так і в безготівковій формі, а саме: контакт « ОСОБА_7 », абонентський номер: НОМЕР_1 , користується месенджером «Viber».
Потерпілі зверталися до « ОСОБА_7 » з питання обміну грошових коштів.
Невстановлена особа (користувач « ОСОБА_7 » з абонентським номером: НОМЕР_1 ), отримуючи повідомлення від потерпілих, отримувала відомості про фінансові номери, які прив'язані до облікових записів потерпілих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після цього, невстановлена особа здійснювала спробу несанкціонованого доступу до облікового запису потерпілого, в результаті чого обліковий запис потерпілих блокувався банком
В подальшому, користувач месенджеру «Telegram» із закритим обліковим записом надсилав потерпілому посилання на користувача «Telegram» -нікнейм « ОСОБА_8 », ім'я користувача - « ОСОБА_9 » (нібито офіційний чат-бот АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який нібито можливо відновити доступ до облікового запису). На фото профіля користувача « ОСОБА_9 » розміщено логотип банку - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Обліковий запис « ОСОБА_9 » використовувався невстановленою особою для отримання відомостей про потерпілого, що становлять банківську таємницю, а також для надання потерпілому вказівок, направлених на здійснення зміни фінансового номеру на абонентський номер оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також для зміни інших даних (пін-кодів, паролей, тощо).
В подальшому, ввівши в оману потерпілого та отримавши доступ до облікового запису потерпілого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невстановлена особа, використовуючи абонентський номер оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (SIP-телефонія) та обладнання, що підключено до мережі Інтернет через VPN-сервіси, здійснювала несанкціонований вхід до облікового запису потерпілого та здійснювала незаконні операції з перерахування грошових коштів потерпілого на сторонні рахунки.
Встановлено, що сім-картка з абонентським номером НОМЕР_1 працювала в мобільних терміналах з ІМЕІ: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Крім того, у вищезазначених терміналах працювали сім-картки мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які могли використовуватися невстановленою особою для вчинення шахрайських дій.
З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, а також з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:
- документів, що містять інформацію, про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з'єднання, інтернет-трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з абонентським номером: НОМЕР_1 за період з 00 год. 01 хв. 01.09.2023 по 23 год. 59 хв. 01.04.2024;
- документів, які містять інформацію про дату активації сім-картки з абонентським номером: НОМЕР_1 .
- документів, які містять інформацію про поповнення балансу абонентського номера: НОМЕР_1 , із зазначенням дати поповнення балансу,суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснювалося поповнення рахунку за період з 00 год. 01 хв. 01.09.2023 по 23 год. 59 хв. 01.04.2024;
- документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер: НОМЕР_1 (документів, які посвідчують особу, заяв, анкет, договорів, інших наявних документів);
- документів, що містять інформацію за період з 00 год. 01 хв. 01.09.2023 по 23 год. 59 хв. 01.04.2024 про абонентські номери, які працювали в мобільних терміналах з ідентифікаційними ознаками кінцевого обладнання (ІМЕІ): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
- документів, що містять інформацію за період з 00 год. 01 хв. 01.09.2023 по 23 год. 59 хв. 01.04.2024 про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з'єднання, інтернет-трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок мобільних терміналів з ідентифікаційними ознаками кінцевого обладнання (ІМЕІ): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
Судом було встановлено, що у провадженні слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12023082130000166 від 28.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні відповідного оператора стільникового зв'язку, у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження вказані данні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.
На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати заступнику начальника слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, що перебувають у володінні оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, що містять інформацію, про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з'єднання, інтернет-трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з абонентським номером: НОМЕР_1 за період з 00 год. 01 хв. 01.09.2023 по 23 год. 59 хв. 01.04.2024;
- документів, які містять інформацію про дату активації сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 .
- документів, які містять інформацію про поповнення балансу абонентського номера НОМЕР_1 , із зазначенням дати поповнення балансу, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснювалося поповнення рахунку за період з 00 год. 01 хв. 01.09.2023 по 23 год. 59 хв. 01.04.2024;
- документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер НОМЕР_1 (документів, які посвідчують особу, заяв, анкет, договорів, інших наявних документів);
- документів, що містять інформацію за період з 00 год. 01 хв. 01.09.2023 по 23 год. 59 хв. 01.04.2024 про абонентські номери, які працювали в мобільних терміналах з ідентифікаційними ознаками кінцевого обладнання (ІМЕІ): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
- документів, що містять інформацію за період з 00 год. 01 хв. 01.09.2023 по 23 год. 59 хв. 01.04.2024 про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з'єднання, інтернет-трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок мобільних терміналів з ідентифікаційними ознаками кінцевого обладнання (ІМЕІ): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Зобов'язати власника (представника власника) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, з можливістю ознайомитися з нею та зробити копії.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1