Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/1574/24
Провадження № 1-кс/723/2241/24
29 квітня 2024 року м.Сторожинець
Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,
Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою АДРЕСА_2 , а саме: копій роздруківок руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 28.03.2024 року по 24.04.2024 року.
При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 02 квітня 2024 року звернулася ОСОБА_5 із заявою про те, що 30 березня 2024 року близько 17 год. 50 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі взуття, яке заявниця продавала на онлай-платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 у мобільному додатку "Вайбер" надіслала фішинговепосилання ІНФОРМАЦІЯ_4 перейшовши за яким заявниця ввела реквізити власної банківської картки та код з смс надісланий банком, в результаті чого невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в розмірі 14000 грн., які були перераховані з банківської картки заявниці АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 одним платежем 30.03.2024 року о 17 год. 56 хв. в сумі 8000 грн. та з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 одним платежем 30.03.2024 року о 17 год. 55 хв. в сумі 6000 грн. на банківський рахунок АТ Ацкент Банк НОМЕР_1 , завдавши матеріальні збитки на вказану суму.
З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.4 ст.190 КК України, 03 квітня 2024 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024262150000184.
Тимчасовий доступ до документів, необхідний для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.
Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор, обґрунтовують доводи клопотання та враховуючи вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.
Враховуючи вище викладене, з метою повного, швидкого, неупередженого та об'єктивного досудового розслідування за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання дізнавачу доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та інші матеріали, підлягає задоволенню.
Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи та матеріали, містять в собі інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.3 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (кожному окремо) тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- копій роздруківок руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 28.03.2024 року по 24.04.2024 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування/зарахування грошових коштів інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача/відправника, даних про власника картки;
- фото, відео матеріалів на оптичномуносії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку, які прив'язано до вказаного банківського рахунку, в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 28.03.2024 року по 24.04.2024 року,
- наявну інформацію про власника вказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалася особою в заяві для відкриття карткового рахунку;
- роздруківку із зазначенням ІР та МАС адресів та даних пристроїв, із яких здійснювався вхід в мобільний застосунок, який прив'язаний до банківського рахунку № НОМЕР_1 .
Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів слідчим СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (кожному окремо) з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_9