Справа № 712/5111/24
Провадження №1-кс/712/2228/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
29 квітня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024250310001091 від 03.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024250310001091 від 03.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 27.03.2024 по 30.03.2024 невстановлені особи, в умовах воєнного стану, під приводом надання допомоги з виводу грошових коштів отриманих під час продажу товарів на біржі, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ввели в оману ОСОБА_5 , 1966 р.н., шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 180 000 грн., які останній перерахував на рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чим потерпілому завдано значної шкоди.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що починаючи з грудня 2023 року, використовуючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заявник здійснював торги та на цьому заробляв грошові кошти. Після чого потерпілий вирішив здійснити зняття частини зароблених коштів у сумі 8 000 доларів США та подав заявку на сайті для виводу коштів. Так, із потерпілим в месенджері «Телеграм» зв'язалась невстановлена особа, яка представилась як ОСОБА_6 , використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_6 , останній повідомив, що для того, щоб узаконити переказ, заявнику необхідно буде сплатити грошові кошти в розмірі 62 200 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_5 , що він і зробив. Після чого невстановлена особа повторно неодноразово зв'язувалась із потерпілим та вводила його в оману для того, щоб ОСОБА_5 надсилав грошові кошти на наступні рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 в сумі 41 000 грн., НОМЕР_7 в сумі 25 000 грн., НОМЕР_4 в сумі 42 000 грн., а також НОМЕР_8 в сумі 8 040 грн. В результаті чого ОСОБА_5 було завдано збитків на загальну суму 178 240 грн.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчить виписка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 11 квітня 2024 року до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
У судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, а саме надання інформації стосовно потерпілого, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024250310001091 від 03.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власника рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків, відкритих на вказану особу;
- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 11 квітня 2024 року по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 11 квітня 2024 року;
- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 11 квітня 2024 року;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 11 квітня 2024 року;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 .
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 або слідчим, зазначених у постанові про групу слідчих.
Строк дії даної ухвали до 29.06.2024.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1