СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2785/24
ун. № 759/8022/24
19 квітня 2024 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3 .
підозрюваного ОСОБА_4 .
захисника ОСОБА_5
розглянувши у судовому засіданні внесене у кримінальному провадженні № 42023102080000126 від 25.12.2023 клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України,
28.04.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування.
В обгрунтування клопотання посилався на те, що в період листопада-грудня 2023 року, але не пізніше 07.12.2023 року, більш точного часу не встановлено, у не встановленому місці, начальник КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та директор ТОВ «АТМ ЮНІОН» ОСОБА_7 , в умовах воєнного стану, вирішили вчинити ряд злочинів, пов'язаних з розкраданням бюджетних коштів, виділених на закупівлю дорожнього обладнання без фактичної його поставки, шляхом підроблення бухгалтерських (звітних) та інших документів, які засвідчують факт прийому-передачі обладнання.
У період грудня 2023 року, але не пізніше 18.12.2023, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_6 для доведення свого злочинного умислу до кінця, відведення від себе будь-яких підозр у протиправній діяльності, залучив до неї головного інженера КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва» ОСОБА_8 , попередньо домовившись з останнім про забезпечення оформлення підробленої документації, яка б створювала видимість цілком законних дій із закупівлі та поставки вказаного дорожнього обладнання. При цьому, ОСОБА_6 надав вказівку ОСОБА_8 контактувати з директором ТОВ «АТМ ЮНІОН» ОСОБА_7 та надавати консультації останньому з приводу приховування слідів злочину, шляхом підписання фіктивних бухгалтерських документів, договорів зберігання дорожнього обладнання, яке фактично не буде поставлено замовнику в особі КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва», з метою забезпечення безпідставного перерахування бюджетних коштів на користь ТОВ «АТМ ЮНІОН» в повному обсязі за видатковою накладною останнього, з внесеним до неї завідомо неправдивих відомостей, для її подальшого подання до територіального органу Державної казначейської служби України, на що ОСОБА_8 , розуміючи злочинних характер таких дій, погодився.
У період з 18.12.2023 по 19.12.2023, точні час та місце не встановлено, ОСОБА_7 , як директор ТОВ «АТМ ЮНІОН», будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, попередньо домовившись з ОСОБА_8 , узгодивши з останнім свої дії, діючи з відома ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що послуги за договором № 72-11/23-8 датованим 20.12.2023 фактично не виконані, забезпечив виготовлення офіційного документа видаткової накладної № 2842 за вищевказаним договором на суму 993 000 грн, до якої внесені завідомо неправдиві дані щодо поставки від ТОВ «АТМ ЮНІОН» до КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 5, секцій направляючого пішохідного огородження в кількості 130 одиниць та стійок направляючого пішохідного огородження в кількості 220 одиниць, які в дійсності виготовлені не були, підписавши її від імені Постачальника з проставленням відбитку печаті ТОВ «АТМ ЮНІОН».
Далі, 19.12.2023, на виконання спільного злочинного умислу та досягнуті з ОСОБА_8 домовленості, директор ТОВ «АТМ ЮНІОН» ОСОБА_7 подав до КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 5, вказану видаткової накладну № 2842, з внесенням до неї завідомо неправдивих даних щодо поставки від ТОВ «АТМ ЮНІОН» до КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 5, секцій направляючого пішохідного огородження в кількості 130 одиниць та стійок направляючого пішохідного огородження в кількості 220 одиниць, на суму 993 000 грн, для її підписання зі сторони Покупця.
У подальшому, в період з 19.12.2023 по 20.12.2023, точні час та місце не встановлені, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, слідуючи узгодженому із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 плану дій, надав вказівку підпорядкованому йому, як головному інженеру, майстру дільниці по ремонту та будівництву шляхів КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва» ОСОБА_4 , підписати від імені Покупця завідомо підроблений документ - вищезазначену видаткову накладну.
В цей же період, точні час та місце не встановлені, ОСОБА_4 , отримавши від свого безпосереднього керівника ОСОБА_8 вказівку щодо підписання згаданої видаткової накладної, будучи службовою та матеріально-відповідальною особою, розуміючи її незаконний характер, а саме, що до неї внесені завідомо неправдивих дані стосовно поставки від ТОВ «АТМ ЮНІОН» до КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 5, секцій направляючого пішохідного огородження в кількості 130 одиниць та стійок направляючого пішохідного огородження в кількості 220 одиниць, на суму 993 000 грн, що не відповідає дійсності з огляду на відсутність такого обладнання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв'язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, погодився її виконати та підписав завідомо підроблений документ - видаткову накладну № 2842 за договором № 72-11/23-8 від 20.12.2023, тим самим усунув перешкоди у заволодінні на користь ТОВ «АТМ ЮНІОН» в умовах воєнного стану чужого майна у вигляді грошових коштів в розмірі 993 000 гривень (в подальшому за невстановлених обставин його підпис був скріплений відбитком печаті КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва»).
22.12.2023 після підписання видаткової накладної № 2842 за договором
№ 72-11/23-8 від 20.12.2023, даний офіційний документ разом іншою фінансово-бухгалтерською документацією скеровано до Управління Державної казначейської служби України у Святошинському районі міста Києва, розташованого в м. Києві по вул. Авіаконструкторська, 8А, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами 25.12.2023 здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 993 000 грн на банківський рахунок ТОВ «АТМ ЮНІОН» № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Приватбанк».
Своїми умисними діями ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , за пособництва ОСОБА_4 , обернули на користь підприємства ТОВ «АТМ ЮНІОН» бюджетні кошти у розмірі 993 000 грн, які перераховані безпідставно, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
22.01.2024 слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
У вчиненні даного злочину підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Києві, українця, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адерсою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.
Вина ОСОБА_4 , повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме:
- протоколом обшуку від 17.01.2024, який проводився за адресою: АДРЕСА_3 ;
- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Таким чином, є обґрунтовані підстави для підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Підозрюваному ОСОБА_4 25.01.2024 обрано запобіжних захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на строк до 25.03.2024.
11.03.2024 підозрюваному ОСОБА_4 змінено запобіжний захід із цілодобового домашнього арешту на домашній арешт із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , - з 22.00 год. до 06.00 год. наступної доби, строком до 25.03.2024.
22.03.2024 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , - з 22.00 год. до 06.00 год. наступної доби, строком до 19.04.2024.
Однак закінчити розслідування до спливу вказаного строку неможливо, оскільки на даний час у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:
-отримати висновок експерта щодо відповідності технічним вимогам згідно договору № 72-11/23-8 від 20.12.2023, додатків до нього, тендерної документації, а також встановленим вимогам якості до направляючої пішохідної огорожі оцинкованої, поставленої ТОВ «АТМ ЮНІОН» продукції;
-здійснити розсекречування ухвал слідчих суддів про надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні № 42023102080000080 від 01.07.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України;
-вирішити питання про використання матеріалів НСРД, проведених в кримінальному провадженні № 42023102080000080 від 01.07.2023, у кримінальному провадженні № 42023102080000126 від 25.12.2023;
-отримати інформацію від банківських установ про рух коштів по рахункам контрагентів ТОВ «АТМ ЮНІОН», на рахунки яких здійснювались перерахунки грошових коштів після їх отримання від КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва», за період з 25.12.2023 на підставі направленого запитів в порядку ст. 93 КПК України, п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
-отримати інформацію та копії документів від контрагентів ТОВ «АТМ ЮНІОН», на рахунки яких здійснювались перерахунки грошових коштів після їх отримання від КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва», за період з 25.12.2023 на підставі направленого запитів в порядку ст. 93 КПК України;
-здійснити огляд та аналіз інформації, отриманої на підставі запитів, визначити її доказове значення в результаті чого оформити відповідні процесуальні документи;
-встановити остаточну суму завданих збитків шляхом проведення судових експертиз;
-надати кримінально-правову оцінку діям інших осіб;
-виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному провадженні.
Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, адже спрямованні на встановлення тих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та лише після їх проведення можливо визначити кінцеву правову кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення, надати кримінально-правову оцінку діям інших осіб та завершити досудове розслідування належним чином.
Крім того, результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідні для:
-встановлення подальшого руху коштів після отримання їх 25.12.2023 ТОВ «АТМ ЮНІОН» від КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва»;
-встановлення точної суми завданих кримінальним правопорушенням матеріальних збитків;
-отримання нових доказів, які будуть використані у суді для доказування події кримінального правопорушення та інших обставин, що мають значення для даного кримінального провадження..
Для проведення та завершення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають важливе значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні необхідний строк до 5-х місяців, тобто до 19.06.2024.
Обставинами, що перешкоджали здійснити зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше є особлива складність кримінального провадження обумовлена необхідністю дослідження та аналізу значних обсягів інформації щодо руху коштів по банківських рахунках, а також необхідністю проведення судових експертиз, відібрання зразків та отримання документів для завершення їх проведення, та здійснення подальших слідчих (розшукових) та процесуальних дій з урахуванням їх результатів, які є визначальними для прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні в порядку ст. 283 КПК України.
У зв'язку з викладеним 15.04.2024 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва продовжено строк досудового слідства до п'яти місяців, тобто до 19.06.2024, тому виникла необхідність і у продовженні строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з покладенням на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків.
Підставою продовження застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також наявність наведених вище ризиків, які передбачені у ч. 1 ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшилися. Просить клопотання задовольнити.
Прокурор Святошинської окружної прокуратури м. Києва клопотання підтримав, просив задовольнити його.
У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник проти клопотання заперечували.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників даного клопотання дійшов наступного висновку.
11.03.2024р. слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва змінено ОСОБА_4 запобіжний захід із цілодобового домашнього арешту на домашній арешт із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 - з 22.00 год. до 06.00 год. наступної доби, строком до 25.03.2024/а.с.19-20/.
Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 22.03.2024р. продовжено відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби, а саме з 22.00 год. по 06.00 год. настпуної доби, в межах строку досудового розслдування, тобто до 19.04.2024р. включно/а.с.11/.
15.04.2024р. ухвалою слідчого судді продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42023102080000126 від 25.12.2023р. у якому підозрюється ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст.191 КК України до п'яти місяців, тобто до 19.06.2024р./а.с.21-26/.
Частиною 1 ст. 177 КПК встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Частиною другою вказаної статті передбачено підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.
Будь-яких обставин, які б свідчили про те, що даний захід забезпечення кримінального провадження не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, на даному етапі, не встановлено та сторонами не доведено.
Враховуючи те, що строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчується, однак закінчити розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе, оскільки слід отримати висновки експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання і продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 19.06.2024 року.
Керуючись ст.ст. 176-178, 181, 184, 194 , 309, 369, 370, 372, 395 КПК України, ст.ст. 5,6 Конвенції "Про захист прав людини і основоположних свобод", слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового слідства, тобто до 19.06.2024, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, відбування якого здійснювати за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з покладенням на нього обов'язків:
- не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступної доби;
- прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;
- не відлучатись з м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення для УП можливості виклику ОСОБА_4 для проведення слідчих, та інших процесуальних дій.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1