465/2832/24 1-кс/465/747/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
26.04.2024 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024142370000221 від 13.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
встановив:
Старша дізнавачка сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 : документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 станом на 12.04.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 12.04.2024 по дату виконання ухвали; дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024142370000221 від 13.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, шо 12.04.2024 року о 16:28 год. на абонентську скриньку в месенджері «watsapp», зареєстровану на номер телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення від його троюрідної сестри ОСОБА_5 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_4 надійшло повідомлення, згідно з змістом якого вона просила позичити їй на одну добу 12 000 гривень шляхом перерахування на банківську картку НОМЕР_5 , так як її банківська установа заблокувала транзакцію, а кошти потрібні їй в даний момент. Знаючи сестру як відповідальну особу та будучи заклопотаний особистими, не пов'язаними із даним фактом, справами він, не підозрюючи обману, о 16 годині 58 хвилин перерахував вказані кошти з своєї банківської карти НОМЕР_2 . Додатково зазначив, що він не мав на той час на своїй банківській картці для виплат достатньої суми і перечислив вказані кошти з кредитної картки (картка овердрафту), тобто заплатив додаткові проценти за відповідне перечислення, про що завчасно попередив свого співрозмовника. Загальна сума перечислення склала 12 421 гривню 80 копійок. Про таке перечислення потерпілий повідомив співрозмовника відповідною скрін-копією зображення вікна додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після перечислення відповідної суми о 17 годині 36 хвилин останньому зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що це було шахрайство, вона не просила жодних коштів, а її абонентську скриньку в месенджері «watsapp» зламали невідомі особи. Також ОСОБА_7 повідомила, що аналогічні повідомлення на аналогічні суми з її акаунту розіслали невстановленому колу осіб з числа її телефонної книжки. Точне коло осіб, які внаслідок описаного вище обману перечислили свої грошові кошти на рахунок НОМЕР_5 вона назвати не змогла, так як з її слів особа, що заволоділа доступом до її месенджеру «watsapp» видалила повідомлення з іншими особами та видалила повідомлення з зазначенням банківського рахунку, на який просила перечислити кошти. За допомогою відкритих мереж встановлено, що банківська картка НОМЕР_5 зареєстрована в фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка діє на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , код банку: НОМЕР_6 , ліцензія НБУ №84 від 25.10.2011). Таким чином, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами на суму 12 000 гривень шляхом обману, тобто наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.
Враховуючи вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задоволити.
Дізнавачка подала заяву, у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі та участі прокурора.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №12024142370000221 від 13.04.2024 року до такого внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв'язку з тим, що 12.04.2024 року о 16:58 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, зловживаючи довірою, під приводом позики коштів, заволоділа його грошовими коштами в сумі 12 421 грн., які були перераховані на банківську карту НОМЕР_5 .
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 15.04.2024 року, 12.04.2024 року о 16:28 год. на абонентську скриньку в месенджері «watsapp», зареєстровану на номер телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення від його троюрідної сестри ОСОБА_5 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_4 надійшло повідомлення, згідно з змістом якого вона просила позичити їй на одну добу 12 000 гривень шляхом перерахування на банківську картку НОМЕР_5 , так як її банківська установа заблокувала транзакцію, а кошти потрібні їй в даний момент. Знаючи сестру як відповідальну особу та будучи заклопотаний особистими, не пов'язаними із даним фактом, справами він, не підозрюючи обману, о 16 годині 58 хвилин перерахував вказані кошти з своєї банківської карти НОМЕР_2 . Додатково зазначив, що він не мав на той час на своїй банківській картці для виплат достатньої суми і перечислив вказані кошти з кредитної картки (картка овердрафту), тобто заплатив додаткові проценти за відповідне перечислення, про що завчасно попередив свого співрозмовника. Загальна сума перечислення склала 12 421 гривню 80 копійок. Про таке перечислення потерпілий повідомив співрозмовника відповідною скрін-копією зображення вікна додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після перечислення відповідної суми о 17 годині 36 хвилин останньому зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що це було шахрайство, вона не просила жодних коштів, а її абонентську скриньку в месенджері «watsapp» зламали невідомі особи. Також ОСОБА_7 повідомила, що аналогічні повідомлення на аналогічні суми з її акаунту розіслали невстановленому колу осіб з числа її телефонної книжки. Точне коло осіб, які внаслідок описаного вище обману перечислили свої грошові кошти на рахунок НОМЕР_5 вона назвати не змогла, так як з її слів особа, що заволоділа доступом до її месенджеру «watsapp» видалила повідомлення з іншими особами та видалила повідомлення з зазначенням банківського рахунку, на який просила перечислити кошти.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,
постановив:
Клопотання старшого дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024142370000221 від 13.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.
Надати старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 станом на 12.04.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 12.04.2024 по дату виконання ухвали;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановления.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1