Справа № 362/2650/24
Провадження № 1-кс/362/333/24
29 квітня 2024 року
слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши в судовому засіданні в залі суду № 3 у місті Василькові Обухівського району Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів банківської установи по кримінальному провадженню № 120 241 111 400 001 12 від 10.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що поліцією здійснюється досудове розслідування за зверненням ОСОБА_5 стосовно заволодіння належними їй грошовими коштами невідомою особою.
У зв'язку із цим, слідчий просить надати доступ до документів оформлення і проведення банківських операцій по банківській картці на яку потерпіла перерахувала грошові кошти, що на думку слідчого надасть можливість отримати інформацію, яка б сприяла встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.
Вислухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання і просив задовольнити його вимоги з викладених у ньому підстав та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
З Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 10.02.2024 року відомості про вказане кримінальне діяння було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 241 111 400 001 12 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Враховуючи встановлені обставини, вважаю, що документи, доступ до яких просить надати слідчий безумовно мають істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження, оскільки нададуть можливість встановити обставини перерахування грошових коштів за даним картковим рахунком банку і його власника.
Отже, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи з такою інформацією можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати (забезпечити) слідчому тимчасовий доступ до зазначених документів.
Таким чином, під час розгляду клопотання прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Як наслідок, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виправдовує надання доступу до інформації, яку статтею 162 КПК України віднесено до охоронюваної законом таємниці.
За таких обставин, клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159 - 166 КПК України,
Задовольнити клопотання.
Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до:
- реєстру (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку за карткою НОМЕР_1 по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), документів які містять відомості на підставі яких зроблено відповідні платежі й номери транзакцій;
- документів по юридичному оформленню відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 року № 492;
- договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку, картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків), вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку;
- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), векселів, актів пред'явлення, договорів безвідсоткового цільового займу про надання поворотної фінансової допомоги;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої було здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;
- договору і документів, які стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк» та містять інформацію про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період часу з 01 по 29 лютого 2024 року із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;
- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта й підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
- документів які містять фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківською карткою НОМЕР_1 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 01 по 29 лютого 2024 року, які знаходяться в АТ « Перший український міжнародний банк » за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали - до 28 червня 2024 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали, суд за клопотанням має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя