Справа № 592/6612/24
Провадження № 1-кс/592/2785/24
29 квітня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023030520000275, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2023 за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (у редакції чинній до 11.08.2023),
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться наступні відомості: документи, щодо відкриття та використання карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2023 по 30.06.2023 (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); рух коштів по карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2023 по 30.06.2023, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2023 по 30.06.2023; інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2023 по 30.06.2023; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2023 року по 30.06.2023 у якості фінансових; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2023 по 30.06.2023.
Клопотання мотивоване тим, що 06.04.2023 близько 18:30 год., невідома особа, зателефонувавши із номерів телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , шляхом обману, під приводом купівлі куртки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими які перебували на банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , у сумі 37 724 грн., чим спричинила останній майнову шкоду.
Зазначає, що особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 07.04.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12023030520000275 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (у редакції чинній до 11.08.2023), досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання слідчої підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: документи, щодо відкриття та використання карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2023 по 30.06.2023 (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); рух коштів по карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2023 по 30.06.2023, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2023 по 30.06.2023; інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2023 по 30.06.2023; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2023 року по 30.06.2023 у якості фінансових; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2023 по 30.06.2023.
Строк дії ухвали - до 28.06.2024 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчій.