Справа № 592/6504/24
Провадження № 1-кс/592/2745/24
29 квітня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024205520000574, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2024 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім'я емітована картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 : прізвище, ім'я, по-батькові, із зазначенням банківського рахунку вказаної картки; адреси проживання; паспортних даних: серії та номер; паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в якому відкрита вказана картка, дав працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої емітована картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 ; деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 05.04.202 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняті грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляд інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням II адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки; адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »): № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.
Клопотання мотивоване тим, що 11.04.2024 о 17.38 год. невстановлена особа в соціальній мережі Інтернет у додатку «Телеграм» надіслала з абонентського номеру мобільного телефону: НОМЕР_2 , на абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлення нібито від імені знайомої з проханням про надання фінансової позики у сумі 7000,00 гривень. В цей же день, 11.04.2024 о 18.26 год. ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, перерахувала з банківського рахунку власної картки грошові кошти у сумі 7000,00 гривень на надану їй під час листування для переведення коштів картку № НОМЕР_1 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому ОСОБА_5 стало відомо, що сторінку її знайомої було зламано невстановленою особою та використано в шахрайських цілях.
Зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 12.04.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024205520000574 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 11.04.2024 по 20.04.2024.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: відомості про особу, на чиє ім'я емітована картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 : прізвище, ім'я, по-батькові, із зазначенням банківського рахунку вказаної картки; адреси проживання; паспортних даних: серії та номер; паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в якому відкрита вказана картка, дав працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої емітована картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 ; деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 11.04.2024 по 20.04.2024 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняті грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляд інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням II адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки; адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »): № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.
Строк дії ухвали - до 28.06.2024 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані дізнавачу.