Справа № 592/6500/24
Провадження № 1-кс/592/2742/24
29 квітня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023035530000153, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2023 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме: відомості про особу, на чиє ім'я емітована картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням банківського рахунку, а саме: прізвище, ім'я, по батькові; адресу проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрита вказана картка, дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої емітована платіжна картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 28.04.2022 по 31.05.2023 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріалі фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківський рахунком вказаної картки адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій, адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.
Клопотання мотивоване тим, що 03.05.2023 близько 11.30 год. ОСОБА_5 , в соціальній мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила оголошення про продаж електросамоката марки «Kugoo М4 Pro» вартістю 7395,00 гривень. В цей же день ОСОБА_5 зв'язалась з автором оголошення за абонентським номером мобільного зв'язку: НОМЕР_2 , який було вказано в оголошенні, як контактний номер, та під час спілкування з останнім оговорили усі умови купівлі-продажу вказаного товару. Після чого 04.05.2024 о 11.31 год. вона, за попередньою усною домовленістю з продавцем про здійснення повної оплати товару, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала власні коштів у сумі 7425,95 гривень з банківського рахунку картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківський рахунок наданої продавцем картки № НОМЕР_1 , емітованої ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому ОСОБА_5 товар не отримала та кошти їй не було повернуто.
Зазначає, що відомості, отримані від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 05.05.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12023035530000153 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , доступ до інформації з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: відомості про особу, на чиє ім'я емітована картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням банківського рахунку, а саме: прізвище, ім'я, по батькові; адресу проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрита вказана картка, дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої емітована платіжна картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 28.04.2022 по 31.05.2023 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріалі фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківський рахунком вказаної картки адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій, адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.
Строк дії ухвали - до 31.05.2024 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані дізнавачу.