712/4906/24
1-кс/712/2127/24
22 квітня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 березня 2024 року за № 12024255330000370 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач Сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024255330000370 від 26 березня 2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України.
18 лютого 2024 року не встановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі 30 000 гривень, які були перераховані в тому числі на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім'я невідомої особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене, дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Дізнавач Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Згідно ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №12024255330000370, надані дізнавачем докази, дослідивши їх всебічно, повно об'єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024255330000370 від 26 березня 2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 22024250000000056 внесені 27 лютого 2024 року за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по зверненню ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 18.02.2024, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом знайомого, в мобільному застосунку «Телеграм», заволоділа грошовими коштами в розмірі 30000 гривень, які були перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . (ЄО 12590 від 09.03.2024)» - правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.
18 лютого 2024 року не встановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі 30 000 гривень, які були перераховані в тому числі на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім'я невідомої особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В зв'язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ».
Відповідно до ч. 2) п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані в клопотанні дізнавача документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, та враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12024255330000370 виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 85, 92, 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,
Клопотання дізнавача Сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2024 року за № 12024255330000370 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 12024255330000370 від 09.03.2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливіст вилучення належним чином засвідчених їх копій.
Зобов'зати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до наступних інформації до інформації, відомостей та документів:
- виписок про рух коштів, по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням контрагентів та їх реквізитів, номерів рахунків отримувачів грошових коштів та виписок по рахунках отримувачів грошових коштів за період з 18 лютого 2024 року по 16 квітня 2024 року;
- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням: дати внесення та зняття грошових коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; адрес банківських установ, відділень, терміналів (банкоматів), в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; заяв на внесення, видачу та переказ готівки, , за період з 18 лютого 2024 року по 16 квітня 2024 року;
- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням: дати внесення та зняття грошових коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; адрес банківських установ та відділень, за період з 18 лютого 2024 року по 16 квітня 2024 року.
Інформацію, відомості та документи надати на електронному носії інформації та/або нав паперовому вигляді.
Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачу Сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , та/або за дорученням дізнавача, старшому оперуповноваженому Сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому Сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 ; оперуповноваженому Сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому Сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому Сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому Сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 ; старшому оперуповноваженому Сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому Сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому Сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 ; оперуповноваженому Сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 ; оперуповноваженому Сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 ; старшому оперуповноваженому Сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1