Справа № 589/1213/24
Провадження № 1-кс/589/493/24
18 квітня 2024 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024202550000018 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 42024202550000018 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 42024202550000018 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, що на підставі додаткових угод №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 до Договору від 24.12.2020 №82 КУ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надмірно сплачено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів на загальну суму 170220,68 грн., що призвело до шкоди державним інтересам.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що за результатами закупівлі товару за ДК 021:2015:09120000-6: Газове паливо очікуваною вартістю 1040000,00 грн. (замовник - КУ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), переможцем на підставі протоколу розгляду тендерних пропозицій визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з остаточною пропозицією 426400,00 грн., з яким 24.12.2020 укладено договір № 82 на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів.
В подальшому між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальною установою Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено низку додаткових угод, якими суттєво збільшено первісну ціну товару в Договорі, яка була визначена за результатами відкритих торгів.
Зокрема, за Договором від 24.12.2020 первісна ціна закупівлі товару склала 4100 грн. (з ПДВ) за 1 тис. м3 природного газу. Натомість, додатковою угодою від 12.01.2021 №1 до Договору визначено ціну природного газу з 01.01.2021 року за 1 тис. м3 у розмірі 4509,59 грн. (з ПДВ).
Додатковою угодою від 12.01.2021 № 2 визначено ціну природного газу з 01.01.2021 року за 1 тис. м3 у розмірі 4960,09 грн. (з ПДВ).
Додатковою угодою від 12.01.2021 №3 визначено ціну природного газу з 01.01.2021 року за 1 тис. м3 у розмірі 5455,60 грн. (з ПДВ).
Додатковою угодою від 12.01.2021 №4 визначено ціну природного газу з 01.01.2021 року за 1 тис. м3 у розмірі 6000,61 грн. (з ПДВ).
Додатковою угодою від 13.01.2021 №5 визначено ціну природного газу з 01.01.2021 року за 1 тис. м3 у розмірі 6600,07 грн. (з ПДВ).
Додатковою угодою від 13.01.2021 №6 визначено ціну природного газу з 01.01.2021 року за 1 тис. м3 у розмірі 7259,41 грн. (з ПДВ).
Додатковою угодою від 13.01.2021 №7 визначено ціну природного газу з 01.01.2021 року за 1 тис. м3 у розмірі 7984,62 грн. (з ПДВ).
Додатковою угодою від 13.01.2021 №8 визначено ціну природного газу з 01.01.2021 року за 1 тис. м3 у розмірі 8400,00 грн. (з ПДВ).
За таких обставин, у ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вилучення оригіналів наступних документів: тендерної документації на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримало перемогу у тендері на складання договору з Комунальною установою Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі документи щодо утворення тендерної комісії та порядку її роботи по публічній закупівлі та щодо проведення публічної закупівлі; документи, щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Комунальною установою Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договір №82 від 24.12.2020 на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів з усіма невід'ємними додатками до нього, додаткову угоду від 12.01.2021 №1 до Договору постачання природнього газу №82, додаткову угоду від 12.01.2021 № 2 до Договору постачання природнього газу №82, додаткову угоду від 12.01.2021 №3 до Договору постачання природнього газу №82, додаткову угоду від 12.01.2021 №4 до Договору постачання природнього газу №82, додаткову угоду від 13.01.2021 №5 до Договору постачання природнього газу №82, додаткову угоду від 13.01.2021 №6 до Договору постачання природнього газу №82, додаткову угоду від 13.01.2021 №7 до Договору постачання природнього газу №82, додаткову угоду від 13.01.2021 №8 до Договору постачання природнього газу №82 та інші додаткові угоди в разі їх складання, рахунки, платіжні доручення щодо оплати природнього газу по договору №82 від 24.12.2020, виписка по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на підтвердження оплати за весь період по зазначеному договору, погодинний графік закупівлі природнього газу з зазначенням цін та обсягів закупівлі в період часу 01.01.2021 по 31.12.2021, накладні, акти виконаних робіт чи наданих послуг складених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальною установою Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
та належним чином завірені копії наступних документів: статут підприємства, протокол загальних зборів на якому призначено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
ОСОБА_4 , наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 ; чи інших документів, що встановлюють його повноваження та призначення на посаду, посадові інструкції (функціональні обов'язки) директора, посадових інструкцій всіх членів тендерної комісії та наказів про призначення їх на посаду, установчих документів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)
Слідчим доведено, що відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження.
Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обгрунтованим, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024202550000018 від 15.02.2024, а саме: слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- оригіналів наступних документів: тендерної документації на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримало перемогу у тендері на складання договору з Комунальною установою Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі: документи щодо утворення тендерної комісії та порядку її роботи по публічній закупівлі та щодо проведення публічної закупівлі; документи, щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Комунальною установою Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договір №82 від 24.12.2020 на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів з усіма невід'ємними додатками до нього, додаткову угоду від 12.01.2021 №1 до Договору постачання природнього газу №82, додаткову угоду від 12.01.2021 № 2 до Договору постачання природнього газу №82, додаткову угоду від 12.01.2021 №3 до Договору постачання природнього газу №82, додаткову угоду від 12.01.2021 №4 до Договору постачання природнього газу №82, додаткову угоду від 13.01.2021 №5 до Договору постачання природнього газу №82, додаткову угоду від 13.01.2021 №6 до Договору постачання природнього газу №82, додаткову угоду від 13.01.2021 №7 до Договору постачання природнього газу №82, додаткову угоду від 13.01.2021 №8 до Договору постачання природнього газу №82 та інші додаткові угоди в разі їх складання, рахунки, платіжні доручення щодо оплати природнього газу по договору №82 від 24.12.2020, виписка по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на підтвердження оплати за весь період по зазначеному договору, погодинний графік закупівлі природнього газу з зазначенням цін та обсягів закупівлі в період часу 01.01.2021 по 31.12.2021, накладні, акти виконаних робіт чи наданих послуг складених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальною установою Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
та з можливістю отримання копій таких документів: статут підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол загальних зборів на якому призначено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 ; чи інших документів, що встановлюють його повноваження та призначення на посаду, посадові інструкції (функціональні обов'язки) директора, посадових інструкцій всіх членів тендерної комісії та наказів про призначення їх на посаду, установчих документів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали визначити до 18 червня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/493/22
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3