Справа № 761/14376/24
Провадження № 1-кс/761/9671/2024
Іменем України
22 квітня 2024 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100000001302 від 14.11.2023
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100000001302 від 14.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванні час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у ОСОБА_5 , виник злочинний корисливий умисел, спрямований на незаконну діяльність у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, з метою власного збагачення, до якої залучила ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , які з корисливих мотивів за попередньою змовою об'єднались у групу осіб з метою сумісного вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, а саме на незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів з метою збуту, та незаконного збуту наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб, на території міста Києва.
Відповідно до розподілу функцій учасників групи, ОСОБА_5 була відповідальна за незаконне придбання наркотичного засобу з метою його незаконного збуту, підшукування осіб, що бажають придбати наркотичний засіб, далі - «покупців», ведення із вказаними особами перемовин щодо визначення кількості, ціни наркотичного засобу та бажаного місця зустрічі для його придбання, шляхом переписки через месенджер «Telegram», де ОСОБА_5 зареєстрована під іменем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із прев'язаним номером телефону НОМЕР_1 ,що належить особисто ОСОБА_5 . Після чого, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , якщо місце зустрічі із «покупцем» на правому березі м. Києва або ОСОБА_7 , якщо місце зустрічі із «покупцем» на лівому березі м. Києва повинні забрати з місця сумісного незаконного зберігання замовлену кількість наркотичного засобу, та доставити наркотичний засіб, у тому числі шляхом незаконного перевезення, до місця зустрічі із «покупцем», де безпосередньо незаконно збути особі, замовлений в ОСОБА_5 наркотичний засіб згідно обумовленої ціни.
Так, з метою реалізації спільного злочинного корисливого умислу, спрямованого на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, та незаконного збуту наркотичного засобу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 19.01.2024, незаконно придбали порошкоподібну речовину, що містить у складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою не менше 0,446 г, що згідно Таблиці №1 «Невеликих, великих та особливо великих розмірівнаркотичнихзасобів, щознаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 № 188 є невеликим розміром, який почали сумісно незаконно зберігати у невстановленому досудовим розслідуванням місці з метою його подальшого незаконного збуту.
У подальшому, 19.01.2024 о 14 год. 26 хв., реалізуючи спільний злочинний корисливий умисел, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у ході листування через месенджер «Telegram», де ОСОБА_5 зареєстрована під іменем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із прев'язаним номером телефону НОМЕР_1 ,що належить особисто ОСОБА_5 домовилась із громадянином ОСОБА_9 про продаж останньому порошкоподібної речовини, що містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,446 г. за грошові кошти у сумі 7700 грн.
Того ж дня, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16 год. 30 хв. ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , незаконно зберігаючи при собі порошкоподібну речовину, що містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,446 г, перебуваючи за кермом автомобіля «VolkswagenTransporter», д.н.з., НОМЕР_2 червоного кольору, незаконно перевіз вказаний наркотичний засіб з місця його сумісного незаконного зберігання до місця зустрічі ОСОБА_9 , а саме паркінгу автотранспорту поблизу готелю « Hyatt », що за адресою м. Київ, вул. Алли Тарасової, б. 5 , де 19.01.2024 о 16 год, 30 хв., діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 незаконно збули ОСОБА_9 порошкоподібну речовину, що містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,446 г,, що згідно Таблиці №1 «Невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 № 188 є невеликим розміром, що був упакований у прозорий полімерний пакет с пазовим замком, котрий для маскування було поміщено до пачки з сірниками, за грошові кошти в сумі 7700 грн., котрі в подальшому у невстановлений час, за невстановлених обставин були розподілені між учасниками злочинної групи.
Кокаїн - є наркотичним засобом, обіг якого обмежено відповідно до Списку №1 «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено» Таблиці №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою КМУ від 06.05.2000 №770.
Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті наркотичного засобу, вчинених за попередньою змовою групою осіб у місці масового перебування громадян, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 307 КК України.
Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 04.03.2024, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у ОСОБА_5 , повторно виник злочинний корисливий умисел, спрямований на незаконну діяльність у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, з метою власного збагачення, до якої ОСОБА_5 залучила ОСОБА_6 ,та ОСОБА_7 , які з корисливих мотивів за попередньою змовою об'єднались у групу осіб з метою сумісного вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, а саме на незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів з метою збуту, та незаконного збуту наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб, згідно розподілених раніше ролей при раніше вчинених злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.
Так, з метою реалізації спільного злочинного корисливого умислу, спрямованого на повторне незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 02.04.2024, повторно незаконно придбали порошкоподібну речовину, що містить у складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, які почали сумісно повторно незаконно зберігати у невстановленому досудовим розслідуванням місці з метою їх подальшого незаконного збуту.
У подальшому, 02.04.2024 в період часу з 12 год. 14 хв. по 13 год. 42 хв. реалізуючи спільний злочинний корисливий умисел, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у ході листування через месенджер «Telegram», де ОСОБА_5 зареєстрована під іменем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із прив'язаним номером телефону НОМЕР_1 ,що належить особисто ОСОБА_5 домовилась із громадянином ОСОБА_9 про продаж останньому порошкоподібної речовини, що містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, за грошові кошти у сумі 7800 грн.
Того ж дня, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15 год. 18 хв. ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , повторно незаконно зберігаючи при собі порошкоподібну речовину, що містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, перебуваючи за кермом автомобіля «VolkswagenTransporter», д.н.з. НОМЕР_2 червоного кольору, повторно незаконно перевіз вказані наркотичні засоби з місця їх сумісного незаконного зберігання до місця зустрічі із ОСОБА_9 , а саме паркінгу автотранспорту поблизу магазину «Флагман», що за адресою м. Київ, вул. Волинська, 48/50 , де 02.04.2024 о 15 год. 18 хв., діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 повторно незаконно збули ОСОБА_9 порошкоподібну речовину, що містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, що були упаковані кожний в окремий прозорий поліетиленовий пакетик із пазовою застібкою, які в свою чергу для маскування були завернуті до чорного поліетиленового згортку за грошові кошти в сумі 7800 грн.
Кокаїн - є наркотичним засобом, обіг якого обмежено відповідно до Списку №1 «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено» Таблиці №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою КМУ від 06.05.2000 №770.
Канабіс, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (зі змінами) Список № 1 «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» в Таблиці №1 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонений.
Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті наркотичного засобу та особливо небезпечному наркотичному засобу, вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб у місці масового перебування громадян, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 307 КК України.
02.04.2024, ОСОБА_6 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Наступного дня, 03.04.2024, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім цього, 04.04.2024, слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва застосовано до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 374115576 від 12.04.2024, приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 (загальна площа (кв.м) 62,86), на праві спільної сумісної власності належать: належить ОСОБА_6 (підозрюваному по даному кримінальному провадженню), належить ОСОБА_10 , належить ОСОБА_11 , належить ОСОБА_12 .
Виходячи з вищевикладеного на даний час виникла необхідність в накладені арешту на зазначене майно, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, відчуження.
Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання без участі власника майна, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Враховуючи, що санкція інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення передбачає конфіскацію майна, арешт належного підозрюваному майна є співмірним та пропорційним заходом забезпечення кримінального провадження.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою можливої конфіскації майна, як виду покарання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного в клопотанні слідчого майна.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, що на праві спільної сумісної власності належать: підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: приміщення квартири (загальна площа (кв.м) 62,86), за адресою: АДРЕСА_3 , котра на праві спільної сумісної власності належать: належить ОСОБА_6 (реєстраційний номер майна: НОМЕР_3 ).
Заборонити органам та суб'єктам, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав, а саме: суб'єктам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, в тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав, зокрема: Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міським, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції реєстрації вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо вищевказаного нерухомого майна.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1