Справа № 761/14040/24
Провадження № 1-кс/761/9437/2024
Іменем України
18 квітня 2024 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , погоджене з заступником керівника Спеціалізованої прокуратури ц сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42023113330000015 від 27.04.2023,
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання детектив зазначає, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023113330000015 від 27.04.2023за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор TOB «ГЛОБАЛ XIЛ ІКС ГРУП» ОСОБА_5 діючи в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, на виконання договору про закупівлю товару № 26 від 08.11.2022, шляхом поставки військовій частині НОМЕР_1 не якісних куртки костюма утеплювача (фліс) ТУ 14.1-108-00034022:2016 (розмірна сітка див. (специфікація № 4 зі змінами) у кількості 1 одиниці вартістю 1006,12 грн.; курток костюма утеплювача (фліс) ТУ 14.1-108-00034022:2016 (розмірна сітка див. (специфікація № 3 зі змінами) у кількості 1999 одиниці вартістю 2 335 031,90 грн.; комплектів зимових (курток вітроволгозахисних зимових (КВВ3) ТУ 14.1-134-00034022-2016 (зі сповіщенням про зміни № 5), та штанів вітровологозахисних зимових (ШВВ3) ТУ 14.1-135-00034022-2016 (з повідомленням про зміни № 4), код ДК 021:2015» 18110000-3 - Формений одяг (Форма (комплект : штани та куртка зимова з водовідштовхуючим покриттям) у кількості 3000 одиниці вартістю 22 800 000 грн., які не відповідають технічним умовам розроблених та уведених у дію Міністерством оборони України та не можуть використовуватись за своїм цільовим призначення, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 в особливо великих розмірах на загальну суму 25 136 038,02 грн., що на момент вчинення кримінального правопорушення перевищує шістсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
- копією комерційної пропозиції TOB «ГЛОБАЛ XIЛ ІКС ГРУП» № 246 від 04.11.2022, щодо поставки до військової частини НОМЕР_1 форменого одягу, зокрема, курток костюма утеплювача (фліс) ТУ 14.1-108-00034022:2016 та комплектів зимових (курток вітровологозахисних зимових (КВВ3) ТУ 14.1-134-00034022-2016 (зі сповіщенням про зміни № 5), штанів вітровологозахисних зимових (ШВВЗ) ТУ 14.1-135-00034022-2016 (з повідомленням про зміни 4), код ДК 021:2015»18110000-3 - Форменого одягу (Форма (комплект: штани та куртка зимова з водовідштовхучним покриттям) за ціною 7600,00 грн. за костюм та 1168,10 грн. за куртку костюма утеплювача (фліс);
- укладеним між військовою частиною НОМЕР_1 в особі командира ОСОБА_8 та TOB «ГЛОБАЛ XIЛ ІКС ГРУП» в особі директора ОСОБА_5 договором про закупівлю товару № 26 від 08.11.2022 зазначеного у Специфікації (Додаток 1 до договору), а саме: куртки костюма утеплювача (фліс) ТУ 14.1-108-00034022:2016 (розмірна сітка див. (специфікація № 4 зі змінами) у кількості 1 одиниці вартістю 1006,12 грн.; курток костюма утеплювача (фліс) ТУ 14.1-108-00034022:2016 (розмірна сітка див. (специфікація № 3 зі змінами) у кількості 1999 одиниці вартістю 2 335 031,90 грн.; комплектів зимових (курток вітровологозахисних зимових (КВВ3) ТУ 14.1-134-00034022-2016 (зі сповіщенням про зміни № 5), та штанів вітровологозахисних зимових (ШВВ3) ТУ 14.1-135-00034022-2016 (з повідомленням про зміни № 4), код ДК 021:2015» 18110000-3 - Формений одяг (Форма (комплект : штани та куртка зимова з водовідштовхуючим покриттям) у кількості 3000 одиниць вартістю 22 800 000 грн.;
- видатковими накладними № 5 від 12.12.2022, № 6 від 13.12.2022, № 7 від 21.12.2022, № 10 від 28.12.2022, згідно яких TOB «ГЛОБАЛ XIЛ ІКС ГРУП» поставило до військової частини НОМЕР_1 форменний одяг;
- платіжними дорученнями № 7 від 14.12.2022, № 8 від 16.12.2022, № 14 від 23.12.2022, № 18 від 28.12.2022 згідно яких військовою частиною НОМЕР_1 перераховано TOB « ГЛОБАЛ XIЛ ІКС ГРУП » грошові кошти в загальній сумі 25 136 038,02 грн., за поставку форменного одягу;
- висновком експерта від 06.12.2023 №СЕ-19/111-23/61947-ТВ, згідно якого партія комплектів зимових які поставлені директором TOB «ГЛОБАЛ XIЛ ІКС ГРУП» ОСОБА_5 за договором про закупівлю товару № 26 від 08.11.2022, а саме: куртки вітровологозахисні зимові (КВВ3) та штани вітровологозахисні зимові (ШВВЗ) не відповідає технічним вимогам (куртка вітровологозахисна зимова (КВВ3) технічним умовам ТУ 14.1-134-00034022-2016 та штани вітровологозахисні зимові (ШВВЗ) технічним умовам ТУ 14.1-135-00034022-2016 (з повідомленням про зміни
№ 4). Партія (куртки костюма утеплювача), що поставлена відповідно договору про закупівлю товару № 26 від 08.11.2022, не відповідає вимогам ТУ 14.1-108-00034022:2016;
- листом Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві № 06.3/14100 від 27.12.2023 згідно якого партія комплектів зимових (куртка вітровологозахисна зимова (КВВ3) та штани вітровологозахисні зимові (ШВВЗ), яка придбана відповідно до договору про закупівлю товару № 26 від 08.11.2022, що не відповідає технічним умовам - ТУ14.1-134-00034022-2016 (зі сповіщенням про зміни № 5), ТУ -14.1-135-00034022-2016 (з повідомленням про зміни №4), не може використовуватися за цільовим призначенням. А також партія (куртка костюма утеплювача), яка придбана відповідно до договору про закупівлю товару № 26 від 08.11.2022, що не відповідає технічним умовам - ТУ14.1-108-00034022:2016, не може використовуватися за цільовим призначенням;
- висновком експерта від 09.01.2024 №СЕ-19/111-23/66993-ЕК, згідно якого з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи від 06.12.2023СЕ-19/111-23/61947-ТВ, листа Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві від 27.12.2023 № 06.3/14100, розмір збитку, завданий Військовій частині НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) внаслідок придбання індивідуального обмундирування, що не відповідає технічним умовам та не може бути використане за цільовим призначенням, а саме:комплектів зимових (куртка вітровологозахисна зимова (КВВ3) ТУ 14.1-134-00034022-2016 та штанів вітровологозахисних зимових (ШВВ3) ТУ 14.1-135-00034022-2016 , курток костюма утеплювача ТУ 14.1-108-00034022: 2016 у ТОВ «ГЛОБАЛ ХІЛ ІКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 44882946) згідно умов договору про закупівлю товарів № 26 від 08.11.2022, відповідно до видаткових накладних до даного договору, становить 25 136 038,02 грн. (двадцять п'ять мільйонів сто тридцять шість тисяч тридцять вісім грн. 02 коп.);
- іншими матеріалами кримінального провадження.
Тримісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 22.04.2024, однак завершити його у цей термін не вбачається за можливе, оскільки у кримінальному провадженні не завершено виконання ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.
Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю задовольнити клопотання.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Захисник проти задоволення клопотання заперечив вказуючи на його необґрунтованість, просив відмовити слідчому в задоволенні клопотання.
Підозрюваний підтримав позицію свого захисника.
Вислухавши позицію учасників судового розгляду, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1, 3, 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:
1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;
2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;
3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;
4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частинидругої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
З клопотання вбачається, що строк досудового розслідування завершується 22.04.2024, однак завершити досудове розслідування до спливу його терміну не вбачається за можливе, у зв'язку з необхідністю проведення у кримінальному провадженні значної кількості слідчих (розшукових) дій та прийнятті процесуальних рішень, зокрема необхідно:
-завершити проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення чи виконано підписи у договорі про закупівлю товарів № 26 від 08.11.2022, у специфікаціях №№ 1, 2, 3, 4 які є додатком до даного договору, у калькуляції ціни Товару, у додатковій угоді № 1 від 09.11.2022 до договору про закупівлю товару № 26 від 08.11.2022, у акті від 31.12.2022, у видаткових накладних № 5 від 12.12.2022, № 6 від 13.12.2022, № 7 від 21.12.2022, № 10 від 28.12.2022 директором TOB «ГЛОБАЛ XIЛ ІКС ГРУП» ОСОБА_5 , чи іншою особою;
-отримати ухвали суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у власності TOB «ГЛОБАЛ XIЛ ІКС ГРУП» та ФОП ОСОБА_9 , здійснити виїмку та провести аналіз наявної інформації;
-вирішити питання про розсекречення матеріалів НСРД;
-встановити та допитати як свідків посадових осіб суб'єктів господарювання, які на замовлення TOB «ГЛОБАЛ XIЛ ІКС ГРУП» здійснювали пошиття форменого одягу, який в подальшому став предметом договору про закупівлю товарів № 26 від 08.11.2022;
-допитати службових осіб військової частини НОМЕР_1 щодо обставин укладання та виконання договору про закупівлю товарів № 26 від 08.11.2022;
-повідомити про кінцеву підозру ОСОБА_5 ;
-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;
-виконати вимоги ст. 290 КПК України.
Слідчим доведено, що здійснення вищевказаних процесуальних та слідчих дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки в подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб.
Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути здійснені і завершені в строк досудового розслідування до 22.04.2024 з об'єктивних причин. Їх проведенню перешкоджав: значний обсяг слідчих та процесуальних дій, які виконані, та які необхідно провести у вказаному кримінальному провадженні; необхідність здійснення ґрунтовної перевірки отримуваної інформації щодо обставин організації та вчинення злочину, перевірки інших можливо причетних до його вчинення осіб; встановлення повного кола осіб, обізнаних із обставинами організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення; поступовість та довготривалість отримання відомостей, що мають значення для вказаного кримінального провадження; інші об'єктивні обставини.
Також слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги особливу складність кримінального провадження, яка пов'язана з дослідженням великого обсягу інформації, тривалістю та кількістю проведених експертиз, діючим на території України воєнним станом, а також виконанням інших слідчих та процесуальних дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до п'яти місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для проведення та закінчення усіх слідчих та процесуальних дій.
Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що строк досудового розслідування закінчується 22.04.2024, а провести вищевказані процесуальні та слідчі дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об'єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого ОСОБА_6 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023113330000015 від 27.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до п'яти місяців, тобто до 22.06.2024.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1