Справа № 333/3707/24
Провадження № 1-кс/333/1248/24
19 квітня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024082040000548, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
Старший слідчий СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи - Південно-східне РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 06.04.2024 рік, а саме:
-довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів, з розшифруванням отримувачів платежів та номерів їх рахунків (банківських карток) за 06.04.2024 року;
-документи на відкриття зазначених банківських (карткових) рахунків;
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 06.04.2024 року;
-інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного банківського рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
-історію зміни фінансових номерів по рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 06.04.2024 року; історію зміни геоданих під час підключення до Інтернет банкінгу з наданням інформації про координати за 06.04.2024 року.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 12024082040000548 від 15.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, вчиненого за наступних обставин.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2024 року до ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка діючи в умовах військового стану, при невідомих обставинах, викрала грошові кошти з картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 2 400, 00 грн. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 06.04.2024 року приблизно о 21 год. 00 хв., вона виклала оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж шлангу на пилосос за 320,00 грн. Приблизно о 22 год. 00 хв. їй у телеграм написала дівчина, яка була підписана як « ОСОБА_6 » з ім'ям користувача ОСОБА_7 та повідомила, що хоче придбати товар через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього вона надіслала потерпілій посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 Перейшовши за посиланням потерпілу перенаправило на сайт ідентичний сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого вона одразу увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ввела пароль та номер мобільного телефону. Після чого з її картки одразу почали зніматися грошові кошти трьома транзакціями по 700, 800, 900 грн. Також вона зазначила, що в описі транзакції був вказаний благодійний фонд. Після чого вона одразу заблокувала карти та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На думку слідчого, з метою повного, неупередженого та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи - Південно-східне РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, слідчий відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України просить проводити розгляд даного клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних документів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
В судове засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Прокурор в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце слухання справи був повідомлений судом своєчасно та належним чином.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 15.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (кримінальне провадження № 12024082040000548).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами статей 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.
Таким чином, речі і документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є інформацією, що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі і документи, до яких необхідно отримати доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які передбачається підтвердити цими відомостями та їх не можливо встановити іншим способом, інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024082040000548, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в провадженні якого знаходиться вказане кримінальне провадження, а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 та лейтенанту поліції ОСОБА_10 , право тимчасового доступу до копій банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 06.04.2024 року, а саме:
-довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів, з розшифруванням отримувачів платежів та номерів їх рахунків (банківських карток) за 06.04.2024 року;
-документи на відкриття зазначених банківських (карткових) рахунків;
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 06.04.2024 року;
-інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного банківського рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
-історію зміни фінансових номерів по рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 06.04.2024 року; історію зміни геоданих під час підключення до Інтернет банкінгу з наданням інформації про координати за 06.04.2024 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1