печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17033/24-к
16 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
16.04.2024 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організації злочинності ІНФОРМАЦІЯ_1 та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 42022000000000628 від 26.05.2022.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000628 від 26.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України.
З матеріалів досудового розслідування убачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, в супереч положенням Земельного кодексу України, передали у приватну власність, ряд земельних ділянок, що входять до прибережної захисної смуги річки Дніпро.
Слідством встановлено, що готельно-розважальний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований на значній кількості земельних ділянок, які входять до прибережної захисної смуги р. Дніпро у с. Кийлів Бориспільського р-ну Київської області.
Слідчий зауважив, що більшість земельних ділянок, які належать ОСОБА_5 , віднесені до земель сільськогосподарського призначення, однак такі використовуються для функціонування готельно-розважального комплексу, що спричинило збитки навколишньому природньому середовищу на загальну суму 3 443 620,4 ГРН., що підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_5 та матеріалами судової економічної експертизи.
Окрім цього, слідчий вказує, що під час досудового розслідування на даний час проводяться слідчі (розшукові) дії спрямовані на підтвердження факту неправомірної купівлі земельних ділянок ОСОБА_5 (на яких на даний час розміщується відповідний майновий коплекс). Так, допитані свідки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші повідомили, що ніколи не отримували земельної ділянки у ІНФОРМАЦІЯ_6 , і такі ОСОБА_5 їх не продавали.
У свою чергу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які виступили продавцем земельної ділянки ОСОБА_5 , на момент укладання договору та видачі довіреності на представництво їх інтересів були мертві, що підтверджується відомостями з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
З огляду на вказане, в органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 було розроблено та реалізовану злочину схему привласнення земель державної форми власності через виділення відповідних ділянок з підстав безоплатної приватизації, що визначені ст. 116 Земельного кодексу України, шляхом неправомірного використання особистих документів фізичних осіб та підроблення довіреностей на представництво інтересів щодо продажу земельних ділянок.
Зокрема, від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших осіб, приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 видані довіреності на ОСОБА_14 (факт видачі яких свідками заперечується), які були використані для продажу земельних ділянок із кадастровими номерами 3220882900:03:002:0078, 3220882900:03:002:0076, 3220882900:03:002:0177, 3220882900:03:002:0156, 3220882900:03:002:0178, 3220882900:03:002:0055, 3220882900:03:002:0150, 3220882900:03:002:0157, 3220882900:03:002:0155, 3220882900:03:002:0025, 3220882900:03:002:0149, 3220882900:03:002:0147, 3220882900:03:002:0148, 3220882900:03:002:0047, 3220882900:03:002:0045, 3220882900:03:002:0036, 3220882900:03:002:0079, 3220882900:03:002:0109, 3220882900:03:002:0026, - ОСОБА_5 .
Вказані довіреності були використані ОСОБА_14 для укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок із вище указаними кадастрами номерами на користь ОСОБА_5 , які посвідчувалися приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .
Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні ряду документів щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру довіреностей, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо видачі довіреностей та посвідчення вище указаних земельних ділянок, придбаних ОСОБА_5 .
Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25.06.2015 № 1059/5 «Деякі питання щодо визначення адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є ІНФОРМАЦІЯ_7 » технічним адміністратором зазначених державних реєстрів визначено державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
Під час досудового розслідування у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, що посвідчувались приватними нотаріусами ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , відомостей щодо реєстрації відповідних правочинів у відповідних державних реєстрах, документації щодо оформлення відповідних ЕЦП, часу та дати внесення відомостей.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що документи, які планується отримати перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_17 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_19 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_20 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_21 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_22 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_23 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_24 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_25 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_26 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_30 , слідчому ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_31 , а також іншим слідчим яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000628, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити копії документів (здійснити їх виїмку, зокрема в електронному вигляді також), що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Договорів та інших документів, на підставі яких приватним нотаріусам ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , створено та надано кваліфікований електронний підпис з вбудованими апаратно-програмними засобами, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, і щодо надання доступу до Єдиного реєстру довіреностей, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державного реєстру актів цивільного стану громадян за період 2019 року.
2. Документів (інформації, копій завантажених документів) про усі реєстраційні дії, які внесені до Єдиного реєстру довіреностей та черговість їх реєстрації щодо посвідчення довіреностей виданих на ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) від імені: ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) із реєстровим № 3648 від 07.08.2019; ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) із реєстровим № 3777 від 13.08.2019; ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) із реєстровим № 2945 від 20.06.2019; ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) із реєстровим № 2944 від 20.06.2019; ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_7 ) із реєстровим № 3650 від 07.08.2019; ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_8 ) із реєстровим № 3628 від 07.08.2019; ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_9 ) із реєстровим № 3641 від 07.08.2019; ОСОБА_32 (РНОКПП: НОМЕР_10 ) із реєстровим № 3654 від 07.08.2019; ОСОБА_33 (РНОКПП: НОМЕР_11 ) із реєстровим № 3653 від 07.08.2019; ОСОБА_34 (РНОКПП: НОМЕР_12 ) із реєстровим № 2942 від 20.06.2019; ОСОБА_35 (РНОКПП: НОМЕР_13 ) із реєстровим № 2961 від 20.06.2019; ОСОБА_36 (РНОКПП: НОМЕР_14 ) із реєстровим № 2963 від 20.06.2019; ОСОБА_37 (РНОКПП: НОМЕР_15 ) із реєстровим № 2962 від 20.06.2019; ОСОБА_38 (РНОКПП: НОМЕР_16 ) із реєстровим № 3635 від 07.08.2019; ОСОБА_39 (РНОКПП: НОМЕР_17 ) із реєстровим № 3636 від 07.08.2019; ОСОБА_40 (РНОКПП: НОМЕР_18 ) із реєстровим № 2950 від 20.06.2019; ОСОБА_41 (РНОКПП: НОМЕР_19 ) із реєстровим № 3647 від 07.08.2019; ОСОБА_42 (РНОКПП: НОМЕР_20 ) із реєстровим № 2966 від 20.06.2019; ОСОБА_43 (РНОКПП: НОМЕР_21 ) із реєстровим № 2943 від 20.06.2019, - які посвідчені приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 .
3. Документів (інформації, копій завантажених документів) про усі реєстраційні дії, які внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та черговість їх реєстрації щодо посвідчення договорів купівлі-продажу земельної ділянки, що укладені ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_22 ) від імені якого діяв ОСОБА_44 (РНОКПП: НОМЕР_23 ) та фізичними особами: ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_3 ): договір від 09.08.2019, зареєстрований під № 4187 ; ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_5 ): договір від 09.08.2019, зареєстрований під № 4234 ; ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_6 ): договір від 09.08.2019, зареєстрований під № 4231 ; ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_7 ): договір від 09.08.2019, зареєстрований під № 4237 ; ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_8 ): договір від 09.08.2019, зареєстрований під № 4174 ; ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_9 ): договір від 09.08.2019, зареєстрований під № 4228 ; ОСОБА_45 (РНОКПП: НОМЕР_12 ): договір від 09.08.2019, зареєстрований під № 4159 ; ОСОБА_46 (РНОКПП: НОМЕР_13 ): договір від 09.08.2019, зареєстрований під № 4222 ; ОСОБА_47 (РНОКПП: НОМЕР_14 ): договір від 09.08.2019, зареєстрований під № 4219 ; ОСОБА_48 (РНОКПП: НОМЕР_15 ): договір від 09.08.2019, зареєстрований під № 4225 ; ОСОБА_49 (РНОКПП: НОМЕР_16 ): договір від 09.08.2019, зареєстрований під № 4171 ; ОСОБА_50 (РНОКПП: НОМЕР_17 ): договір від 09.08.2019, зареєстрований під № 4168 ; ОСОБА_51 (РНОКПП: НОМЕР_18 ): договір від 09.08.2019, зареєстрований під № 4165 ; ОСОБА_52 (РНОКПП: НОМЕР_19 ): договір від 09.08.2019, зареєстрований під № 4190 ; ОСОБА_53 (РНОКПП: НОМЕР_20 ): договір від 09.08.2019, зареєстрований під № 4207 ; ОСОБА_54 (РНОКПП: НОМЕР_21 ): договір від 09.08.2019, зареєстрований під № 4162, - які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 .
4. Документів (інформації, копій завантажених документів) про усі реєстраційні дії, які внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та черговість їх реєстрації щодо посвідчення договорів купівлі-продажу земельної ділянки, що укладені ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_22 ) від імені якого діяв ОСОБА_44 (РНОКПП: НОМЕР_23 ) та фізичними особами: ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_4 ): договір від 02.09.2019, зареєстрований під № 2218; ОСОБА_55 (РНОКПП: НОМЕР_10 ): договір від 02.09.2019, зареєстрований під № 2220; ОСОБА_56 (РНОКПП: НОМЕР_11 ): договір від 02.09.2019, зареєстрований під № 2219, - які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .
5. Документів (інформації) про послідовність всіх вчинених дій приватними нотаріусами ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , як користувача в Державному реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, під час вчинення реєстраційних дії щодо посвідчення вище указаних договорів купівлі-продажу, якими було відчужено та відповідно набуто ОСОБА_5 земельних ділянок із кадастровими номерами: 3220882900:03:002:0078, 3220882900:03:002:0076, 3220882900:03:002:0177, 3220882900:03:002:0156, 3220882900:03:002:0178, 3220882900:03:002:0055, 3220882900:03:002:0150, 3220882900:03:002:0157, 3220882900:03:002:0155, 3220882900:03:002:0025, 3220882900:03:002:0149, 3220882900:03:002:0147, 3220882900:03:002:0148, 3220882900:03:002:0047, 3220882900:03:002:0045, 3220882900:03:002:0036, 3220882900:03:002:0079, 3220882900:03:002:0109, 3220882900:03:002:0026.
6. Документів (інформації) про отримання відомостей (вид відомостей, час та дата їх отримання, формування витягів, тощо) з Державного реєстру актів цивільного стану громадян приватними нотаріусами ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_13 щодо наступних фізичних осіб: ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_9 ), ОСОБА_34 (РНОКПП: НОМЕР_12 ), ОСОБА_35 (РНОКПП: НОМЕР_13 ), ОСОБА_36 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_37 (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_38 (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_39 (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_40 (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_41 (РНОКПП: НОМЕР_19 ), ОСОБА_42 (РНОКПП: НОМЕР_20 ), ОСОБА_43 (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_32 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ОСОБА_33 (РНОКПП: НОМЕР_11 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1