Справа № 686/25123/19
Провадження № 1-кс/686/3237/24
25 квітня 2024 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12019240000000214,
встановив:
Старший слідчий в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, із наступними змінами та доповненнями, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, при цьому, розуміючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку від їх збуту, протягом тривалого часу, у продовж 2018 року, точний час слідством не встановлено, вирішив створити в програмному забезпечені для обміну даними «Телеграм» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто організував безконтактний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет». Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , розуміючи, що самостійно не в змозі реалізувати свої протиправні наміри, вирішив утворити та очолити стійку організовану групу. Для цього, ОСОБА_5 поклав на себе наступні обов'язки та повноваження як на організатора: надання інформаційного матеріалу та інструкцій з організації злочинної діяльності та керівництво діями учасників групи, за допомогою текстових повідомлень в програмі обміну повідомленнями «Телеграм»; підшукування наркотичних засобів та психотропних речовин для придбання в особливо великих розмірах; підтримання зв'язків з учасниками тематичних Інтернет-форумів, на яких здійснюється розміщення реклами створених для реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин у «Телеграм» каналах; безпосереднє фінансування спільної злочинної діяльності, оплата витрат, пов'язаних з придбанням та доставкою наркотичних засобів та психотропних речовин; надання грошових коштів для придбання засобів для вчинення злочинів; безпосереднє планування спільної злочинної діяльності; придбання за рахунок коштів, отриманих від продажу наркотичних засобів, нових наркотичних засобів та психотропних речовин; придбання за рахунок коштів, отриманих від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, сім-карток, мобільних терміналів для конспірації злочинної діяльності; забезпечення прихованого надходження наркотичних засобів та психотропних речовин учасникам організованої групи, через обладнані схованки або шляхом пересилання їх за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; конспірація усієї діяльності організованої групи, в тому числі запровадження безконтактного спілкування між її учасниками та постійну зміну ідентифікаційних даних її членів (нікнеймів); встановлення розміру грошової винагороди членам організованої групи за виконану роботу; адміністрування роботи чат-ботів в обліковому записі на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_4 та у месенджері «Телеграм», у яких здійснюється автоматичний збут наркотичних засобів та психотропних речовин; адміністрування «Телеграм» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом надання вказівок особі «складу» - ОСОБА_6 , для надсилання їх на адресу покупця використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у випадках замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин понад 1 гр. та/або різних видів таких речовин); визначення та прийняття рішення щодо розширення місць збуту наркотичних засобів та психотропних речовин; підшукання осіб для нанесення «графіті», яке містить рекламний характер; підшукування осіб та прийняття рішення щодо фізичних покарань до учасників організованої групи у разі порушення правил безпеки, заходів конспірації або недотримання умов співпраці.
Визначившись з напрямом злочинної діяльності та поклавши на себе обов'язки організатора групи, ОСОБА_5 особисто підібрав її учасників, з числа знайомих та раніше незнайомих йому осіб. Забезпечуючи, при цьому, стійкість організованої групи, керованість і тривалість запланованих ним злочинних дій, використовував для відбору кандидатів їх особисті якості, а також обізнаність у сфері збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
У продовж червня 2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, як організатор, за допомогою «Телеграм» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запропонував раніше не знайомому ОСОБА_7 , як виконавцю (співвиконавцю), вступити до складу організованої групи, з метою отримання прибутку від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, на що останній погодився. В подальшому, в серпні 2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 до складу вказаної організованої групи, як виконавця (співвиконавця), залучив свого знайомого ОСОБА_6 , який, з метою систематичного отримання прибутку від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, погодився вступити до складу організованої групи ОСОБА_5 .
Таким чином, ОСОБА_5 , задля досягнення мети своїх злочинних намірів, з корисливих мотивів, утворив організовану групу, до складу якої на добровільних засадах увійшли ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також інші невстановлені досудовим розслідування особи, для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, яким відвів роль виконавців (співвиконавців) та довів план їх спільної злочинної діяльності. При цьому, ОСОБА_5 поклав на кожного із них різні обов'язки: ОСОБА_6 - особа «склад», що відповідає за наркотичні засоби та психотропні речовини, які надсилав йому організатор групи ОСОБА_5 в особливо великих розмірах, а також їх відшукання в обумовлених місцях, замовлених ОСОБА_5 , здійснює фасування на дрібніші об'єми для кур'єрів, які, шляхом здійснення «мастер клад», розміщував на території міста Хмельницького, адреси, з детальним описом координат та фотографування місцезнаходження яких, надсилав шляхом листування ОСОБА_5 у «Телеграм» каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або пересилав їх за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покупцям (у випадках замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин понад 1 гр. та/або різних видів таких речовин); ОСОБА_7 - особа «кур'єр», що відповідає за відшукання фасованих наркотичних засобів та психотропних речовин «мастер клад», залишених особою «складом» - ОСОБА_6 , і подальше їх приховування по місту (здійснення «закладки»), адреси з детальним описом координат та фотографування місцезнаходження «закладки» кур'єр пересилає, шляхом листування з ОСОБА_5 , у «Телеграм» каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі відомості про розміщенні «закладками», в подальшому, продавалися покупцям наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою «Телеграм» каналу.
Таким чином, протягом липня 2019 року до січня 2020 року, ОСОБА_5 , в складі організованої групи та за попередньою змовою із іншими співучасниками, активно вчиняв злочини, пов'язані із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів до моменту припинення їх злочинної діяльності правоохоронними органами.
У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець смт.Дунаївці Хмельницької області, громадянин України, із повною загальною середньою освітою, непрацюючий, раніше не судимий, зареєстрований та проживаючий: АДРЕСА_2 .
18.02.2020 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України. 18.02.2020 р. ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави, яку останнім внесено 19.02.2020. 13.04.2020 р. ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та про нову підозру за ч.1 ст.263, ч.2, ч.3 ст.307, ч.2 ст.306 КК України.
В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 , на неодноразові виклики слідчого, для проведення слідчих дій не з'являвся, за місцем проживання відсутній, про місце свого перебування орган досудового розслідування не повідомив. На даний час його місцеперебування не відоме, за місцем проживання останній не з'являється і 05.05.2020 підозрюваний ОСОБА_5 оголошений в розшук та 08.05.2020 року досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинене, у зв'язку з не встановленням місця знаходження підозрюваного.
На даний час, з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного, виникла необхідність в отриманні інформації з Електронної системи охорони здоров'я про наявність звернень ОСОБА_5 в лікувальні заклади на території України, з приводу виявлених захворювань, за медичною допомогою чи для проведення профілактичних щеплень чи інших взаємодій з медичними закладами, з 01.01.2021. Отримана інформація, у разі звернень ОСОБА_5 в лікувальні заклади, дасть змогу встановити фактичне місцезнаходження підозрюваного.
Згідно з Постановою Кабінету міністрів України №411 від 25.04.2018 «Деякі питання електронної системи охорони здоров?я», до складу Електронної системи охорони здоров'я входять центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи, між якими забезпечено автоматизований обмін інформацією, даними та документами через відкритий програмний інтерфейс (АРI). Власником центральної бази даних, у тому числі майнових прав на програмне забезпечення центральної бази даних, є держава, у особі ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі НСЗУ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, інформація щодо звернень підозрюваного ОСОБА_5 в лікувальні заклади на території України, має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановлення його місцезнаходження.
Таким чином, з метою встановлення місцезнаходження розшукуваної особи (підозрюваного ОСОБА_5 ) і встановлення фактів, що мають значення для повного, швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, відповідно до ст. 2 КПК України, прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні держави, в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів з Електронної системи охорони здоров'я, що містять відомості про наявність звернень в лікувальні заклади, лікування та здійснення профілактичних щеплень, інших випадків взаємодії з лікувальними закладами, оскільки вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази для встановлення місцеперебування підозрюваного та прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні. Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, не можливе проведення інших слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні. Здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації, будь-які негативні ризики, за результатами проведення вказаної слідчої дії, відсутні, в тому числі матеріальна шкоди. Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.2 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. При цьому, обов'язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Разом із тим, цих вимог закону слідчим дотримано не було. Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які, за твердженням слідчого, містяться в Електронній системі охорони здоров'я та володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема до документів, які містять інформацію про: наявність захворювань у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; дату та час звернення останнього в лікувальні заклади; поставлений діагноз та тривалість перебування ОСОБА_5 на лікуванні (стаціонарному чи амбулаторному); кількість звернень до лікувальних закладів, за період часу з 01.01.2021 р. до моменту виконання ухвали слідчого судді. Разом з тим, слідчий у клопотанні взагалі не зазначає, які саме обставини, з тих, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні №12019240000000214, він має намір встановити за допомогою документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких він просить надати, відповідно, слідчим у клопотанні не доведено, що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містять в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Окрім того, слідчий у клопотанні припускає, що ОСОБА_5 , у період 2021-2024 років, міг звертатись у лікувальні заклади, з приводу виявлених захворювань, за наданням медичної допомоги чи для проведення профілактичних щеплень, однак, будь-яких доказів на підтвердження вказаних обставин, слідчий до клопотання не долучив. Так, до поданого клопотання слідчим долучено лише: витяг з ЄРДР; повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру; постанову про оголошення розшуку підозрюваного; відповідь на запит щодо перетину кордону України ОСОБА_5 ; адресоване слідчому повідомлення, з якого вбачається, що відносно ОСОБА_5 було заведено ОРС категорії «Розшук», інших доказів, на підтвердження обставин, що документи, дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і, що ОСОБА_5 дійсно був пацієнтом будь-яких медичних закладів на території України, відповідно, й що в Електронній системі охорони здоров'я містяться щодо ОСОБА_5 певні відомості, зокрема й ті, які б мали відношення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, матеріали поданого слідчим клопотання, не містять, як і не містять відомостей про те, що останній, саме за результатом здійснення оперативними працівниками розшукових дій у рамках ОРС та встановлення місця знаходження підозрюваного, буде позбавлений можливості з'ясувати безпосередньо у ОСОБА_5 місце, в якому він перебував протягом 2021-2024 років, стан здоров'я підозрюваного та обставини його звернення у зазначений період за отриманням медичної допомоги, також, слідчий не буде позбавлений можливості отримати медичну документацію ОСОБА_5 саме від підозрюваного, тобто, без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів. Слідчий суддя звертає увагу, що лише вищезазначені, долучені слідчим до клопотання, документи, не є достатніми для підтвердження вказаних обставин, та, за відсутності інших доказів, не можуть слугувати підставою для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які, на думку слідчого судді, не є тими документами, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому здійснюється по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.2 ст.306 КК України.
Враховуючи викладене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні не довів достатніх підстав вважати, що документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому, подане слідчим клопотання, яке не є обґрунтованим, задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12019240000000214, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя