Справа № 945/3004/23
Провадження 1-кс/945/100/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 квітня 2024 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 листопада 2023 року за № 12023153260000153, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -
встановив:
Дізнавач СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 листопада 2023 року за № 12023153260000153, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач та прокурор посилаються на те, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом скоєння шахрайства відносно ОСОБА_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.11.2023 до чергової частини ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали від Департаменту кіберполіцїї Миколаївської області про те, що 07.11.2023 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у загальній сумі: 74276 грн.
Зі місту електронного звернення ОСОБА_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , відомо, що остання зі свого мобільного пристрою була у соціальній мережі «Facebook», де і знайшла оголошення про віддалену роботу. У подальшому, натиснула на посилання на телеграм-канал, за яким перейшла до групи під назвою « ОСОБА_4 », у даній групі було зазначено види роботи, яку в подальшому обрала ставити «лайки» на товари. Подалі зв'язалась невідома дівчина на ім'я ОСОБА_5 (на даний час її акаунт було видалено). Дана дівчина на ім'я ОСОБА_5 проводила завдання, де ставила ОСОБА_3 «лайки» на товар, де ОСОБА_3 заробила на «лайках» за товари у сумі: 187 грн. В подальшому було наступне завдання де ОСОБА_3 повинна була купити товар, однак кошти з певним відсотком (20% - 30%), потерпіла погодилась на це завдання, та купила товар у сумі: 235 грн., де повернули грошові кошти у сумі: 512 грн., надалі ОСОБА_3 купувала товар у грошовій сумі: за 800 грн. та 680 грн., де отримувала грошові кошти у сумі: 1956 грн., далі потерпіла купувала товар на суму: 2560 грн., однак кошти потерпілій не повернулись. Натомість невідома дівчина на ім'я ОСОБА_6 запропонувала потерпілій зробити додаткову покупку аби підвищити відсотки, на що потерпіла погодилась. Усі оплати потерпіла робила шляхом переказу на різні карти. Дані грошові кошти потерпілої не повертались.
Таким чином потерпіла оплатила товари у сумі: 17910 грн., для того щоб розблокували рахунок і повернули грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_3 надалі робила перекази на карти у сумі: 15806 грн. та 28000 грн. Після чого потерпіла зрозуміла, що віддає свої грошові кошти шахраям.
Перекази потерпілої були на картки: НОМЕР_1 - ОСОБА_7 (сума: 2560 грн.); НОМЕР_2 - ОСОБА_8 (сума: 10 000 грн.); НОМЕР_3 - ОСОБА_9 (сума: 17910 грн.); НОМЕР_4 - (сума: 28000 грн.); НОМЕР_5 - ОСОБА_10 (сума: 15806 грн.), на загальну суму: 74276 грн.
Таким чином, потерпіла, яку було введено в оману, через електронний кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особисто переказала грошові кошти у загальній сумі: 74276 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Після переказу грошових коштів потерпілій сказали перезавантажити електронний кабінет та пообіцяли перетелефонувати.
Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання оригіналів документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 07.11.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ); документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за вказаною карткою при наявності тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.
Необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, вмотивована тим, що в цій установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи та для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Дізнавач у судове засідання не прибув; про дату та час розгляду клопотання повідомлений. 21.02.2024 подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності; клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник банківської установи у судове засідання не прибув без повідомлення причин.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов такого.
Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність”).
Отже, відомості, які перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” містять охоронювану законом таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що відомості стосовно виписок про рух грошових коштів, відомості про мобільні пристрої, з яких здійснювалося адміністрування банківських карт, перебувають в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, дізнавачем та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У той же час, дізнавачем та прокурором не обґрунтовано проміжок часу, на який вони просять суд, надати доступ до документів, які містять інформацію про надання банківських послуг, а тому в цій частині клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню, а відтак клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, є таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 листопада 2023 року за № 12023153260000153, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення цієї інформації у філії ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю виготовлення копій документів (у тому числі в електронному вигляді), а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 07.11.2023 по 09.11.2023 (включно), коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 );
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за вказаною карткою при наявності тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 );
- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.
В іншій частині - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
08.04.2024