Справа № 947/5967/24
Провадження № 1-кс/947/5263/24
Іменем України
23.04.2024 року м. Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , захисника - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника - адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
В провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією в м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві перебувають матеріали досудового розслідування внесені 06.02.2024 року до ЄРДР за № 42024160000000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, в рамках якого ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
Відповідно до клопотання, заявником у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , який зареєстрований як ФОП.
Захисник звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про найманих працівників фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 06.10.2023 по 08.02.2024, у тому числі: інформацію про кількість найманих працівників за період часу з 06.10.2023 по 08.02.2024 включно, відомості про прізвища, ім'я та по-батькові відповідних працівників, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків; діючі та / або закриті рахунки фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), в банківських установах, за період часу з моменту державної реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (з 06.10.2023) по 08.02.2024 включно, у тому числі: інформацію про банківські установи, в яких було відкрито такі рахунки, їх кількість та повні реквізити, в тому числі номери відповідних рахунків, - мотивуючи клопотання тим, що зазначені відомості можуть бути використані як докази відсутності кваліфікаційної ознаки як вимагання, а отримати їх в інший спосіб неможливо.
В судовому засіданні захисник наполягав на задоволенні клопотання, посилаючись на викладені в клопотанні доводи.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку захисника, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання захисника - адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити.
Зобов'язати відповідних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , надати адвокату ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів та інформації:
- інформацію про найманих працівників фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 06.10.2023 по 08.02.2024, у тому числі: інформацію про кількість найманих працівників за період часу з 06.10.2023 по 08.02.2024 включно, відомості про прізвища, ім'я та по-батькові відповідних працівників, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків;
- діючі та / або закриті рахунки фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), в банківських установах, за період часу з моменту державної реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (з 06.10.2023) по 08.02.2024 включно, у тому числі: інформацію про банківські установи, в яких було відкрито такі рахунки, їх кількість та повні реквізити, в тому числі номери відповідних рахунків.
Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1