Справа № 947/12514/24
Провадження № 1-кс/947/5251/24
Іменем України
26.04.2024 року м. Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР №12024160000000419 від 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом складання та видачі особою ОСОБА_5 (відомості не розголошуються в інтересах слідства), за попередньою змовою з невстановленими особами, в березні 2024 року завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує певні факти, що має юридичне значення.
Як вбачаєтьсяз клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що у ОСОБА_6 перебував у користуванні автомобіль марки MITSUBISHI MIRAGE» г/н НОМЕР_1 , володільцем якого являється його рідна сестра ОСОБА_7 , яка 26.02.2022 року покинула територію України та на теперішній час проживає на території Чеської Республіки. В подальшому, за допомогою працівника сервісного центру ОСОБА_6 переоформив за грошову винагороду, яка складала 14000 гривень вказаний автомобіль на свою цивільну дружину ОСОБА_8 , та грошові кошти переказував на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на фізичну особу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема: № НОМЕР_2 .
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, належним чином засвідчених копій документів та інформації, яка відображає фінансові операції банківської картки № НОМЕР_2 , що відкрита на фізичну особу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2024 по теперішній час, та які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:інформації, що збережена на банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії); платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо); відомості щодо карток відкритих на фізичну особу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,та копії наявних документів стосовно даного рахунку; рух коштів по картці, з наданням відомостей щодо оплати послуг по даній картці, та контрагентів, (отримувачів коштів), їх назву та розрахункові рахунки; наявні фото- відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах при здійсненні транзакцій по картці, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати відповідних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 ,слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 ,слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 ,слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській областіОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 , слідчому СЦ ГУНП в Одеській області ОСОБА_30 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_31 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів та інформації, яка відображає фінансові операції банківської картки № НОМЕР_2 , що відкрита на фізичну особу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2024 по теперішній час, зокрема: інформації, що збережена на банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії); платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо); відомості щодо карток відкритих на фізичну особу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,та копії наявних документів стосовно даного рахунку; рух коштів по картці, з наданням відомостей щодо оплати послуг по даній картці, та контрагентів, (отримувачів коштів), їх назву та розрахункові рахунки; наявні фото- відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах при здійсненні транзакцій по картці.
Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1