Справа № 496/2826/24
Провадження № 1-кс/496/1209/24
22 квітня 2024 року м. Біляївка
Біляївський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024162250000267 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
Старший слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що 16.04.2024 року до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 15.04.2024 року невстановлені особи шахрайським шляхом під виглядом надання матеріальної допомоги зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 після чого отримали банківські данні потерпілої та заволоділи грошовими коштами у сумі 27000 гривень несанкціоновано списала грошові кошти з банківської картки відкритої у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) на суму 7000 гривень та 15.04.2024 року невстановлені особи шахрайським шляхом несанкціоновано списала грошові кошти з банківської картки відкритої у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) на суму 20000 гривень.
Крім того було встановлено, що грошові кошти потерпілої двома грошовими переказами було переслано на рахунок НОМЕР_6 Відповідно до роздруківки по руху коштів, які надала потерпіла, встановлено, що банківські рахунки з номерами № НОМЕР_3 та НОМЕР_7 емітовані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об'єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, у зв'язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, та з урахуванням того, що вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду.
Старший слідчий ОСОБА_3 , до судового засідання не з'явився, просив розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з'явився, хоча про день, час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З клопотання вбачається, що слідчий ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (відомостей), старшому слідчому слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , в тому числі слідчим: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №12024162250000266, або за дорученням слідчого - співробітникам СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .
Проте, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки оглянувши витяг з ЄРДР, встановлено, що у кримінальному провадженні №12024162250000266, відсутні співробітникам СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .
Таким чином, надати вказаним оперуповноваженим тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю не є можливим.
Виходячи з наведеного, клопотання підлягає частковому задоволенню, необхідно надати тимчасовий доступ лише особам, які зазначені у витягу з ЄРДР, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , в тому числі слідчим: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), які перебувають у володінні Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді CD/DVD диску або інший носій інформації до:
-інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАСадресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з рахунків № НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_2 ) та НОМЕР_7 (банківська картка № НОМЕР_4 ) та з рахунку НОМЕР_6 у період часу з 14.04.2024 року по 22.04.2024 року (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ірадреси та мас-адреси);
-матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників рахунків: НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_2 ), НОМЕР_7 (банківська картка № НОМЕР_4 )та НОМЕР_6 ;
-роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власників банківського рахунків № НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 (банківська картка № НОМЕР_4 ) та НОМЕР_6 , за період з 14.04.2024 року по 22.04.2024 року відображених на паперовому та електронному носіях (формату Мicrosoft Ехсеl), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;
-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківського рахунків № НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_2 ) та НОМЕР_7 (банківська картка № НОМЕР_4 ) та рахунка НОМЕР_6 , за період з 14.04.2024 року по 22.04.2024 року.
В задоволенні іншої частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1