Cправа № 127/9112/24
Провадження № 1-кс/127/3948/24
Іменем України
16 квітня 2024 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ «Перший Український Міжнародний Банк» в рамках кримінального провадження №22024020000000074 від 29.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 408 КК України,-
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , посилаючись на те, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024020000000074 від 29.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 408 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що громадянин України ОСОБА_5 , будучи призваним по мобілізації, проходячи військову службу на східному напрямку фронту, неподалік лінії фронту, де активно ведуться бойові дії країною-агресором, діючи умисно, в інтересах іноземної держави, країни-агресора - російської федерації та її представників, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, не виконавши своїх обов'язків громадянина України, визначених ст. 17 та ст. 65 Конституції України щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України, у невстановлений слідством час, але не пізніше 28.02.2024 увійшов до складу агентурно-інформаторської мережі на території Донецької області, завданням якої є збір інформації розвідувального характеру, з метою подальшої її передачі представникам країни-агресора для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.
Так, ОСОБА_5 , будучи військовослужбовцем ЗСУ, володіючи достовірною інформацією розвідувального характеру, надав згоду до збору та передачі інформації розвідувального характеру щодо переміщення, руху та точного розташування підрозділів Збройних сил України та інших підрозділів Сил оборони України, розміщених на даному напрямку фронту, з можливістю ідентифікувати їх на місцевості, які в подальшому передавав представникам країни-агресора для коригування та наведення артилерійського вогню, ракетних ударів та іншого вогневого ураження.
Для безпосереднього виконання свого злочинного задуму ОСОБА_5 використовував додаток для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», за допомогою якого передавав відому йому розвідувальну інформацію.
Зокрема, представниками країни-агресора використовується «Telegram-бот» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» із ідентифікатором (ім'я користувача) - ОСОБА_6 , через який систематично відпрацьовувались завдання ОСОБА_5 (Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , із ідентифікатором (ім'я користувача) - ОСОБА_7 ) щодо отримання інформації про переміщення, рух, точне розташування підрозділів Збройних сил України та інших підрозділів Сил оборони України, розміщених на даному напрямку фронту, з можливістю ідентифікувати їх на місцевості.
Так, 28.02.2024 під час спілкування ОСОБА_5 (Telegram «Serhio Dj», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , із ідентифікатором (ім'я користувача) - ОСОБА_7 ) передав представниками країни-агресора через «Telegram-бот» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» із ідентифікатором (ім'я користувача) - ОСОБА_6 , а саме:
- о 22 год. 24 хв. передав інформацію у вигляді знімків екрану мобільного телефону додатку «карти Google» із точними координатами щодо місця розташування військової техніки, боєприпасів та військовослужбовців Збройних Сил України в районі Торецької міської громади Бахмутського району Донецької області.
- о 22 год. 52 хв. передав інформацію у вигляді знімків екрану мобільного телефону додатку «карти Google» із точними координатами щодо місця розташування військової техніки, боєприпасів, місця проживання командира та військовослужбовців Збройних Сил України в районі АДРЕСА_1 та надав рекомендації щодо нанесення ураження.
- о 23 год. 11 хв. передав інформацію у вигляді знімків екрану мобільного телефону додатку «карти Google» із точними координатами щодо місця розташування фортифікаційних укріплень Збройних Сил України в районі Торецької міської громади Бахмутського району Донецької області та повідомив про час проведення робіт.
- о 23 год. 15 хв. передав інформацію щодо планів способу переміщення військовослужбовців Збройних Сил України в районі АДРЕСА_2 та підтвердив готовність надання інформацію про час вказаного переміщення.
- о 23 год. 29 хв. передав інформацію у вигляді знімків екрану мобільного телефону додатку «карти Google» із точними координатами щодо місця постійного розташування військової техніки та об'єктів забезпечення Збройних Сил України в АДРЕСА_3 та надав інформацію щодо підрозділу, який там дислокується.
Крім цього, в порушення ст. ст. 11, 16, 49, 127, 128 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. ст. 3, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України Конституції України, положень Військової присяги, оператор 3 відділення взводу протитанкових ракетних комплексів 2 батальйону охорони військової частини НОМЕР_2 молодший сержант ОСОБА_5 учинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Близько 08.00 23.02.2024 молодший сержант ОСОБА_5 вибув на консультацію до «Інституту вертебрології та реабілітації» та у останнього виник злочинний умисел ухилитися від проходження військової служби.
В подальшому, будучи військовослужбовцем військової служби за мобілізацією військової частини НОМЕР_2 , обіймаючи посаду оператора 3 відділення взводу протитанкових ракетних комплексів 2 батальйону охорони, діючи з прямим умислом, із особистих мотивів та з метою дезертирства, ухилитись від проходження військової служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану, молодший сержант ОСОБА_5 не повернувся до розташування підрозділу, на телефонні дзвінки не відповідав.
Увесь час молодший сержант ОСОБА_5 до місця проходження служби не прибував, а проводив час на власний розсуд не пов'язуючи його з виконанням обов'язків військової служби до 29.02.2024, коли був затриманий правоохоронними органами в районі відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби "Михайлівка" НОМЕР_3 Прикордонного загону, неподалік від м. Ямпіль Могилів-Подільського району Вінницької області, поза встановленим пунктом пропуск, в напрямку населеного пункту Михайлівка (Україна) - Голошниця (Республіка Молдова), де намагався здійснити перетин державного кордону поза межами пункту пропуску без передбачуваних законних підстав.
29.02.2024 - 01.03.2024 проведено огляд місця події, за результатами якого у громадянина України ОСОБА_5 вилучено: пластикові банківські картки банку «ПУМБ», № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Таким чином, у ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність у володінні АТ «Перший Український Мiжнародний Банк» (ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4) відомостей про користування громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП (ІПН) НОМЕР_6 ), банківськими рахунками, відкритими в АТ «ПУМБ», а також іншими банківськими продуктами оформленими на ім'я ОСОБА_5 , що може мати значення у даному кримінальному провадженні. Тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу встановити причетність ОСОБА_5 до вчинення описаного вище кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити рахунки, на яких зберігаються кошти, отримані ОСОБА_5 в результаті здійснення ним своєї протиправної діяльності та з метою забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання у кримінальному провадженні.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкриваються банками зокрема за рішенням суду. При цьому вказані вище відомості не належать до таких, які можуть бути надані банком на запит органу СБ України.
Ураховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про користування банківськими картками, банківськими рахунками та про осіб, що його здійснюють, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ «Перший Український Мiжнародний Банк» (ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4).
Іншими способами отримати зазначену вище інформацію не представляється можливим, оскільки наведені в них відомості містять конфіденційну інформацію, яка відповідно до ст. ст. 159, 162 КПК України може бути надана на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судове засідання старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області ОСОБА_3 не з'явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.
Представник АТ «Перший Український Міжнародний Банк» в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Таким чином проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк», сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 22024020000000074 від 29.02.2024 - старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ «Перший Український Мiжнародний Банк» (ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4) щодо банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які використовує громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП (ІПН) НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення їх копій (у тому числі електронних матеріалів), а саме до:
- відомостей про особу, у тому числі номерів мобільних телефонів та адрес електронних поштових скриньок - контактних або використовуваних для підтвердження транзакцій, Інтернет-банкінгу тощо;
- відомостей про відкриті банківські рахунки на цю особу (номери карток, рахунків, дата відкриття, вид, валюта тощо), проведених по ним операцій із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку тощо), та призначення платежів, суми коштів - за період з 01.01.2023 до дати виконання ухвали суду;
- документів справ з юридичного оформлення рахунків цієї особи, що надавались для відкриття рахунків;
- заяв про видачу, переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів щодо рахунків цієї особи;
- інформації про місце та час здійснення операцій з готівковими коштами (зняття, поповнення, перерахування тощо) щодо рахунків цієї особи;
- інші речі і документи щодо вказаної особи та банківських рахунків, відкритих на вказану особу, що знаходяться у володінні АТ «Перший Український Мiжнародний Банк» .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_15