Cправа № 127/11809/24
Провадження № 1-кс/127/4995/24
Іменем України
08 квітня 2024 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №12023020000000555 від 12.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 246 КК України,-
Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020000000555 від 12.07.2023, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 246 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що в ході виконання завдань, покладених па підрозділи внутрішньої безпеки в системі Національної поліції, встановлено що посадові особи одного з дочірніх підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 підриємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи службовими особами, наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов?язками, можуть бути причетними до вчинення умисних злочинів, а саме - незаконної порубки дерев, розтрати ввіреного їм під охорону майна.
Крім цього, згідно наявної інформації злочинне групування організоване місцевим жителем, без належного дозволу, на протязі тривалого часу, за відома службових осіб вищевказаного дочірнього підприємства незаконно здійснює порубку дерев у лісовому масиві однієї із селищних громад Вінницької області, в подальшому вирубану лісопродукцію у необмежених кількостях випалюючи у (піролізних печах), а отримане деревне вугілля реалізовує, чим завдає шкоди дочірньому підприємству.
В ході досудового розслідування проведено ряд заходів спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину.
Так, достовірно встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКП: НОМЕР_1 , житель АДРЕСА_1 .
У зв'язку із викладеним в органу досудового розслідування виникають підстави вважати, що дії ОСОБА_5 пов'язані із незаконним здійсненням порубок дерев завдають шкоди одному з дочірніх підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 підриємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та одній із селищних громад Вінницької області.
Крім цього 14.03.2024, в ході проведення огляду речей, зокрема накладних вилучених в ході проведення обшуку автомобіля ОСОБА_5 , встановлено факт відпуску вугілля переробленого ОСОБА_5 , від імені ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), зареєстрованої в АДРЕСА_2 , що не виключає можливості причетності вищевказаної особи до вчинення даних злочинів.
Проведеними слідчими (процесуальними) діями встановлено, що під час вчинення зазначеного кримінального правопорушення ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_6 » могли користуватись платіжними картками та рахунками відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , для отримання доходів від реалізації вугілля отриманого в результаті переробки незаконно здобутої деревини.
Для перевірки вказаної інформації, встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення місця, часу та способу вчинення даного злочину, а також осіб причетних до його вчинення,виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо відкритих рахунків, операцій за відкритими рахунками (із зазначенням рахунків та анкетних даних осіб, яким здійснювались перекази коштів та які здійснювали зарахування на зазначені рахунки) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКП: НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_2 ); відомостей стосовно операцій за рахунками відкритим під час отримання банківських платіжних карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКП: НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_2 ); відомостей в якості скріншотів, файлів, фото, відео та іншого з автоматизованих систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКП: НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_2 ); копій паспортів та карток платника податків, анкет-заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКП: НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2023 по 26.03.2024, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Враховуючи, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину, перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, а отримати їх в інший спосіб неможливо, слідчий ОСОБА_3 , пославшись на норми ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.
В судове засідання слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з'явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії (провести виїмку), документів щодо відкритих рахунків, операцій за відкритими рахунками (із зазначенням рахунків та анкетних даних осіб, яким здійснювались перекази коштів та які здійснювали зарахування на зазначені рахунки) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКП: НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_2 ); відомостей стосовно операцій за рахунками відкритим під час отримання банківських платіжних карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКП: НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_2 ); відомостей в якості скріншотів, файлів, фото, відео та іншого з автоматизованих систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКП: НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_2 ); копій паспортів та карток платника податків, анкет-заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКП: НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2023 по 26.03.2024.
Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні Premium відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_7