Справа № 674/631/24
Провадження № 1-кс/674/38/24
24 квітня 2024 року м. Дунаївці
Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024242260000072 від 18 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
22 квітня 2024 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 погодженим з Прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: (поштова адреса: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_1 , факс. НОМЕР_2 ), щодо інформації по банківському рахунку / картці № НОМЕР_3 , а саме: копію юридичної справи особи, на ім'я якої відкрито платіжну картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів вказаних особою при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; відомості про рух коштів, місця зняття коштів з вказаною датою, часом та прив'язкою до банкомату або відділення банку де були зняті кошти по платіжній картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , місце та способи перерахування грошей, номери рахунку із розшифруванням інших відомостей про опонентів - власників рахунків на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали; фотозображення / відеозаписи особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», під час здійснення операцій по зняттю коштів по банківській по платіжній картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 у період часу з 15.04.2024 по термін дії ухвали.
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 16.04.2024 біля 14.23 год. невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мотоблока, оголошення про продаж якого розмістила в соціальній мережі «Facebook», заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 34 542 гривень, які останній через касу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 перерахував на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , чим спричинила потерпілому матеріальних збитків на вказану суму.
Відомості по даному факту внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024242260000072 від 18 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Потерпілий ОСОБА_5 пояснив, 15.04.2023 він на сайті «Facebook», знайшовши оголошення про продаж мотоблоку. Після чого, зателефонував до автора оголошення за номером НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та під час спілкування домовився про купівлю вказаного мотоблока. Умовою купівлі була повна оплата коштів в сумі 32 000 гривень та послуги доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Білоцерківського району в м. Дунаївці після чого невідомий відправить мотоблок.
16.04.2024 потерпілий через касу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 перерахував кошти в сумі 34 542 гривень на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який йому вказала невідома особа. Після перерахунку коштів зв'язок із продавцем мотоблока втратився та мотоблок потерпілому не доставили.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягаєзадоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавачем відділу дізнання наведено підстави, передбачені ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання дізнвача відділу дізнання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №2 Кам'янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Кам'янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СД ВП №2 Кам'янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: (поштова адреса: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_1 , факс. НОМЕР_2 ), щодо інформації по банківському рахунку / картці № НОМЕР_3 , а саме: копію юридичної справи особи, на ім'я якої відкрито платіжну картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів вказаних особою при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; відомості про рух коштів, місця зняття коштів з вказаною датою, часом та прив'язкою до банкомату або відділення банку де були зняті кошти по платіжній картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , місце та способи перерахування грошей, номери рахунку із розшифруванням інших відомостей про опонентів - власників рахунків на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали; фотозображення / відеозаписи особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», під час здійснення операцій по зняттю коштів по банківській по платіжній картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 у період часу з 15.04.2024 по термін дії ухвали.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: (поштова адреса: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє 24 травня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1