25.04.2024 Справа №607/9044/24 Провадження №1-кс/607/2529/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 23.04.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12024270340000567 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернулася старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 12.02.2024 по 20.04.2024; документів, які містять інформацію про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме відомості про осіб, на ім'я якої відкрився вказаний картковий рахунок: прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 12.02.2024 по 20.04.2024; адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 12.02.2024 по 20.04.2024; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 12.02.2024 по 20.04.2024; інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 12.02.2024 по 20.04.2024. Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 .
Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Як зазначено у клопотанні, що ЄО№7363; 14.02.2024 до ЧРУП ГНУП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 13.02.2024 приблизно о 18 год. 08 хв. їй написала невідома особа у месенджері «Вайбер» (номер телефону НОМЕР_2 ), підписана як ОСОБА_6 , з приводу купівлі слінгобусів. Після цього невідома особа запропонувала безпечну доставку, заявниці потрібно було перейти за посиланням, яке надіслала невідома особа, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , для того щоб отримати кошти за товар. Після цього перейшовши за вищевказаним посиланням, ввівши реквізити банківської картки № НОМЕР_3 , термін дії, CVV-код та баланс на картці, в подальшому були списані грошові кошти в сумі 5200 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 13.02.2024 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яка відкрита на потерпілу ОСОБА_7 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 5 200 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім цього, встановлено, що 15.02.2024 о 12:12 год. невідома особа, використовуючи вище вказану банківську картку здійснила розрахунок на АЗС, що по АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , оскільки саме на цю банківську картку були переслані грошові кошти потерпілої.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 23.04.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 12.02.2024 по 20.04.2024;
- документів, які містять інформацію про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме відомості про осіб, на ім'я якої відкрився вказаний картковий рахунок: прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 12.02.2024 по 20.04.2024;
- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 12.02.2024 по 20.04.2024;
- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 12.02.2024 по 20.04.2024;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;
- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 12.02.2024 по 20.04.2024.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1