Справа № 459/1141/24
Провадження № 1-кс/459/679/2024
про тимчасовий доступ до речей та документів
25 квітня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
24.04.2024 року дізнавач звернулась до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв'язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
На обгрунтування клопотання послалась на те, що 19.04.2024, близько 14 год. 30 хв., невідома особа діючи під вигаданим приводом, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами на суму 19 000 грн., які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 .
У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 19.04.2024 близько 14 год. 09 хв. до нього зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив що з карткового рахунку ОСОБА_5 намагаються зняти грошові кошти, на що останній відповів, що самостійно звернеться до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де з'ясує повідомлені йому обставини, після чого завершив розмову з даним чоловіком. Згодом близько 14 год. 20 хв. до ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_4 та особа представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила що по карткових рахунках ОСОБА_5 намагаються здійснити шахрайські дії, та для того щоб захистити грошові кошти останньому потрібно ввести комбінацію цифр в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надіслати грошові кошти на рахунок ОСОБА_6 котрий, як йому сказали, являється особистим кредитором ОСОБА_5 , згодом чоловік самостійно ввів дані в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та здійснив грошовий переказ на банківський рахунок № НОМЕР_2 на суму 19 000 (дев'ятнадцять тисяч) гривень. Після здійснення грошового переказу йому сказали залишатися на лінії та очікувати повернення грошей, проте з часом телефонний дзвінок завершився та грошові кошти ОСОБА_5 повернуто не було. Згодом ОСОБА_5 самостійно зателефонував за номером гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де йому повідомили, що до нього телефонували не працівники банку, та зафіксували факт грошового переказу на банківський рахунок № НОМЕР_2 на суму 19 000 (дев'ятнадцять тисяч) гривень. Враховуючи те, що для з'ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: усіх відомостей про клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі містяться на картковому рахунку № НОМЕР_2 .
Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 23.04.2024 за № 12024142150000109 та кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач до суду не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З'ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , т. в. о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та її вилучення, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв'язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- відомостей про всі операції з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 14 год. 00 хв. 19.04.2024 по 14 год. 00 хв. 24.04.2024;
- руху коштів по рахунку за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 14 год. 00 хв. 19.04.2024 по 14 год. 00 хв. 24.04.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;
- повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 14 год. 00 хв. 19.04.2024 по 14 год. 00 хв. 24.04.2024.
Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1