Справа № 752/7259/24
Провадження № 1-кс/752/2901/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
25 квітня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1001-106.Ds.3.2023 (3029-2. Ds.14.2021), про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість здійснити їх вилучення (виїмку).
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1001-106.Ds.3.2023 (3029-2. Ds.14.2021).
Відповідно до наданих матеріалів досудового слідства встановлено, у січні 2021 року працівники бюро контроля і безпеки польського нафтового концерну Orlen акційне товариство внаслідок повідомлень, які надходили від фізичних осіб, установили, що з 5 січня 2021 року невстановлені особи відкривали веб-сторінки: ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 і ряд інших з назвою, яка містить слово „orlen", незаконно позначені захищеним товарним знаком PKN Orlen. Домени були зареєстровані в Росії американськими підприємцями: Cloudflare та GoDaddy. Графічне оформлення цих сторінок та вжиті правопорушниками назви мнимого власника: Orlen Invest , Orlen Investment, PKN Orlen SA мали викликати в осіб, які ознайомлювались з їх змістом, хибне переконання, що належать до PKN Orlen SA . На сторінках правопорушники пропонували можливість інвестувати у фіктивні заходи, які нібито реалізував концерн PKN Orlen SA, такі як експлуатація газових родовищ на континентальному шельфі Норвегії або будівництво газопроводу з Норвегії в Данію і Польщу та інвестиції в акції концерну. Не одна пропозиція вказувала на погоджену керівництвом Orlen з Сеймом Республіки Польща систему участі у прибутках РКО Orlen, через інвестування в конкретно невизначені цілі, які мали генерувати прибуток. Реклами інвестицій базували на зображеннях прем?єр-міністра, Президента Республіки Польща та керівництва PKN Orlen - голови правління і голови Наглядової ради.
Мінімальна сума інвестиції це 1000 злотих. Після натиснення на лінк з назвою Orlen, сторінка відкриває контактний формуляр, де потенційні клієнти мали подати їх номер телефону, а після його отримання правопорушники зв?язувались з потенційним інвестором, посилаючись на фальшиву дію від імені PKN Orlen SA та обіцяючи високі прибутки після інвестування в акції/продукти цього польського суб?єкта господарювання. В деяких випадках правопорушники рекомендували встановити програмне забезпечення, яке мало полегшити управління інвестованими грошима. Згідно отриманих дотепер інформацій, це програмне забезпечення дозволяло правопорушникам здійснювати дистанційний контроль за комп?ютером потерпілого, щоб отримати доступ до банківських рахунків і кредитної карточки.
Веб-сторінки, які використовували правопорушники, були активні протягом короткого часу, декілька днів, а потім правопорушники реєстрували нові домени, на яких розміщали такі самі шахрайські оголошення, що заохочували до вкладення грошей. З метою притягнення як найбільше потенційних жертв шахрайства, правопорушники розміщали лінки до веб-сторінок на порталі соціальних мереж Facebook і TikTok. Працівники порталу Facebook, на вимогу PKN Orlen SA , систематично усували лінки до сторінок, які реєстрували і використовували правопорушники.
Як вбачається з показань свідків, правопорушники, телефонуючи до несвідомих потерпілих. спілкувалися польською мовою з сильним російським або українським акцентом. Номери, якими користувалися правопорушники, обслуговувались бельгійськими, англійськими або ірландськими операторами, хоча концерн PKN Orlen SA знаходиться у Польщі. Підсумовуючи, метою використання товарного знаку великого і широко відомого підприємства було введення в оману потенційних інвесторів відносно суб?єкту, на користь якого вкладали гроші, і доведення їх до невигідного розпорядження майном.
В ході подальшого розслідування повідомлення подало підприємство Orlen товариство з обмеженою відповідальністю з офісом у Кракові, законний товарний знак якого, а також логотип і дійсно отримані сертифікати були включені у процес вербування інвесторів у фіктивний продукт під фальшивим логотипом Orlen.
Слідством встановлено, що на телефонах і комп?ютерах потерпілих правопорушники встановлювали програму, яка дозволяла дистанційно управляти комп?ютером або телефоном- AnyDesk. За допомогою цієї програми правопорушники входили на банківські рахунки потерпілих, з яких здійснювали перекази усіх їх грошей на банківські рахунки, криптовалютні портфелі, рахунки в Revolut, а також брали на них кредити.
У ході слідства проаналізовано отримані відповіді з соціального порталу Facebook відносно фіктивних оголошень/реклами інвестування в PKN Orlen. Предметом аналізу було проведення вибірки даних платежів за розміщення і покази зазначених вище фіктивних оголошень/ реклами, котрі використовувались для вчинення злочину. Аналіз показав, що деякі платіжні картки були видані банками на території України, зокрема, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході слідства встановлено платіжні картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: рахунок НОМЕР_2 власником якого є ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ) E-mail ОСОБА_12 номер мобільного телефону НОМЕР_4 ; рахунок НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 ) E-mail ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 ; рахунок НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_11 ( НОМЕР_9 ), E-mail ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_10 ; рахунок НОМЕР_11 , власником якого є ОСОБА_9 ( НОМЕР_12 ), E-mail ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_13 ; рахунок НОМЕР_14 , власником якого є ОСОБА_10 ( НОМЕР_15 ) E-mail ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер мобільного телефоном ОСОБА_12 .
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:
1) прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;
2) дата постановлення ухвали;
3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;
4) прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;
5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;
6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;
7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;
8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість здійснити вилучення їх належним чином завірених копій, щодо банківських рахунків відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), по рахункам рахунок НОМЕР_2 власником якого є ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ) E-mail ОСОБА_12 номер мобільного телефону НОМЕР_4 ; рахунок НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 ) E-mail ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 ; рахунок НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_11 ( НОМЕР_9 ), E-mail ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_10 ; рахунок НОМЕР_11 , власником якого є ОСОБА_9 ( НОМЕР_12 ), E-mail ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_13 ; рахунок НОМЕР_14 , власником якого є ОСОБА_10 ( НОМЕР_15 ) E-mail ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер мобільного телефоном ОСОБА_12, а саме:
- персональні данні, які були оформлені для оформлення платіжної картки, ім'я, прізвище, по батькові, дата народження;
- адреса електронної пошти, номери телефонів, які пов'язані з даною платіжною картою;
- документи, що посвідчують особу, або/та зображення особи, якими послугувались для авторизації та активації картки/рахунку;
- пов'язані з даною платіжною картою банківські рахунки та інші номери платіжних карток;
- адреса реквізити, подані під час оформлення карток;
- історія операцій, які здійснювались платіжними картками за період часу з 01.01.2021 по 16.09.2022;
- IP- адреса, надана при відкритті рахунку/оформленні платіжної картки (у форматі dd-mm-rrrgg:mm:ss вихідний порт - порт призначення).
Також, надати інформацію:
-Чи вказані платіжні картки були заблоковані/застережені, якщо так, то з якого приводу?
-Чи вказаними номерами платіжних карток цікавились інші правоохоронні органи, тобто чи правоохоронні органи інших держав звертались з запитом за вказаною інформацією.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1