Справа № 712/4954/24
Провадження №1-кс/712/2155/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
25 квітня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42024252010000007 від 19.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,
До слідчого судді звернулася старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні вказує, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42024252010000007 від 19.01.2024 за ч. 1 ст. 205-1 КК України.
До Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом вчинення ОСОБА_5 державної реєстрації суб'єкта господарювання шляхом реєстрації себе як фізичної особи-підприємця, заздалегідь не маючи наміру здійснювати будь-яку законну господарську діяльність, з подальшим наміром передати створену ним організаційно-правову форму для використання іншою особою.
Встановлено, що ОСОБА_6 , обіймаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , з присвоєнням 6 рангу державного службовця категорії «Б», займаючи відповідальне становище відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України, достовірно знаючи вимоги Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до якого особам, уповноваженим на виконання функцій держави, зокрема, державним службовцям забороняється займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, домовився зі своїм тестем ОСОБА_5 про реєстрацію останнім ФОП та 30.05.2022 ОСОБА_5 зареєструвався як суб'єкт господарювання з організаційно-правовою формою фізична особа-підприємець, з визначенням основного виду діяльності за КВЕД - надання послуг у сфері державної реєстрації, з подальшим відкриттям рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на його ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », управління якими здійснював ОСОБА_6 особисто як довірена особа, на які отримував неправомірну вигоду у вигляді оплати послуг.
У подальшому ОСОБА_6 , діючи від імені ФОП ОСОБА_5 , користувався його банківськими рахунками як довірена особа. У свою чергу, ОСОБА_5 як фізична особа-підприємець жодних договорів, актів наданих послуг із суб'єктами господарювання, яким від його імені надавались послуги з питань державної реєстрації сільськогосподарської техніки, не підписував та фактично ніякої господарської діяльності не здійснював.
Відносно ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №12023250310004071 прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_7 затверджено обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 358 КК України та скеровано на розгляд до ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У ході здійснення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №12023250310004071 отримано копії документів, що свідчать про використання ФОП ОСОБА_5 для отримання неправомірної вигоди ОСОБА_6 .
На даний час важливим для подальшого розслідування в кримінальному провадженні №42024252010000007 є вилучення оригіналів документів щодо відкриття рахунків та обслуговування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , отримання відомостей про рух коштів по рахунках та інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи дистанційного керування рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ФОП ОСОБА_5 .
Вищевказана інформація та документи, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з'явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, а саме надання інформації стосовно потерпілого, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42024252010000007 від 19.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю подальшого вилучення їх копій, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до:
- оригіналів документів матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) як фізичної особи та як фізичної особи-підприємця;
- інформації про відкриті банківські рахунки та випущені банківські картки на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), виписки за такими рахунками за період з 30.05.2022 по 17.04.2024;
- фото-та відеознімків з камер спостереження при знятті коштів при користуванні послугами банкомату, з рахунків ОСОБА_5 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 30.05.2022 по 17.04.2024;
- ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи дистанційного керування рахунками клієнтів банку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), за період з 30.05.2022 по 17.04.2024.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 .
Строк дії даної ухвали до 25.06.2024.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1