Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1478/24
номер провадження 1-кс/695/399/24
25 квітня 2024 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 05.02.2024 року за № 42024252150000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
Начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано наступним.
05.02.2024 року до Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури надійшла заява від ОСОБА_5 щодо можливого привласнення/розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом безпідставного нарахування та виплат грошових коштів окремим працівникам в якості заробітної плати за роботи, які ними фактично не виконувались.
За даним фактом 05.02.2024 року відкрито кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024252150000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила що 24.04.2021 року її було прийнято на посаду завідуючої ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 на 0,25 ставки. А 25.10.2021 року ОСОБА_5 стало відомо, що посаду завідуючої ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 було скорочено, після чого, остання погодилась виконувати функціональні обов'язки завідуючої ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 на громадських засадах, що і робила до 17.01.2024 року. Так, 17.01.2024 року ОСОБА_5 дізналась про те, що в період часу з 25.10.2021 року по 01.01.2024 року, на період, коли остання на громадських засадах виконувала функції завідуючої Крутьківським народним музеєм імені ОСОБА_6 , ставка 0,25 сплачувалась особі, яка офіційно перебувала на вищевказаній посаді, але не виконувала покладених на неї функцій.
З метою підтвердження чи спростування відомостей, зазначених у звернення ОСОБА_5 , в порядку передбаченому ст. 93 КПК України, органом досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_4 було скеровано запит про надання наступної інформації:
-інформації щодо найманих працівників (із зазначенням повних анкетних даних), які офіційно працевлаштовані у ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та наданням належним чином завірених копій щоквартальних звітностей ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по найманих працівниках за період часу з 01.04.2021 по 31.12.2023 року;
- інформації щодо найманих працівників (із зазначенням повних анкетних даних), які офіційно працевлаштовані у ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та наданням належним чином завірених копій щоквартальних звітностей ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по найманих працівниках за період часу з 01.04.2021 по 31.12.2023 року.
На вищезазначений запит до слідчого відділу надійшов лист від вказаної установи, відповідно до якого, надати вищевказані відомості установа не може надати, так як вони можуть бути отримані в межах статті 159 КПК України, шляхом проведення тимчасового доступу до документів.
Вказані документи та інформація містять відомості, які необхідні як доказ у даному кримінальному провадженні для швидкого, повного та неупередженого його розслідування, і іншим способом отримати їх неможливо, окрім як отримання ухвали слідчого судді, так як вказані відомості містять дані, що становлять охоронювану законом таємницю.
У зв'язку з наведеним слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.
Для розгляду матеріалів клопотання представник ІНФОРМАЦІЯ_7 не з'явився, у клопотанні просив розгляд справи проводити за його відсутності та відсутності прокурора. А враховуючи, що на даний час існує реальна загроза приховування документів, просив розглядати клопотання без виклику особи, у якої вони знаходяться.
Володілець інформації - представник ІНФОРМАЦІЯ_8 до суду не прибув, не повідомивши про причини неявки.
Частиною 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає до задоволення виходячи із наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 проводить розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024252150000008 від 05.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч., ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Цією ж статтею передбачено, що доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію про найманих працівниках товариства, а отже така інформація становитиме важливе доказове значення для цілей даного кримінального провадження.
Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній у клопотанні інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи, окрім того така інформація може відноситися до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та всесторонньому з'ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
У кримінальному провадженні № № 42024252150000008 від 05.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, надати начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що пербувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю їх вилучення, а саме:
-інформації щодо найманих працівників (із зазначенням повних анкетних даних), які офіційно працевлаштовані у ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та наданням належним чином завірених копій щоквартальних звітностей ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по найманих працівниках за період часу з 01.04.2021 по 31.12.2023 року;
- інформації щодо найманих працівників (із зазначенням повних анкетних даних), які офіційно працевлаштовані у ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та наданням належним чином завірених копій щоквартальних звітностей ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по найманих працівниках за період часу з 01.04.2021 по 31.12.2023 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала дійсна протягом одного місяця - по 25 травня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1