Дата документу 24.04.2024Справа № 554/10330/23
Провадження № 1-кс/554/3874/2024
24.04.2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 12023170420002718 від 12.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
У провадженні СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 12023170420002718 від 12.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за повідомленням
ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в ході проведення ревізії (згідно акту від 25.09.2023 № 201604-33/018) виявлено факт розтрати грошових коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до п. 3.2.2.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 в термін з 29.08.2023 № 22.09.2023 проведена планова виїзна ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період з 01.01.2020 по 31.07.2023.
За результатами ревізії складений акт від 25.09.2023 № 201604-33/018, який підписаний 25.09.2023 без заперечень.
Ревізією встановлені фінансові порушення, що призвели до втрат (збитків) на загальну суму 1078,49 тис. грн., зокрема, ревізією питання видатків на проведення поточних ремонтів встановлено, що між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з однієї сторони та виконавцями - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з іншої сторони укладено ряд договорів про надання послуг з поточного ремонту приміщень будівель лікарні.
Належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів у межах Закону № 2135-ХІІ є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відносно « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) а саме:
- повні реєстраційні дані вказаних суб'єктів господарської діяльності із зазначенням інформації про відкриті КВЕДИ суб'єктів господарювання, банківських рахунків, історією про зміну службових осіб та учасників та кількість найманих працівників;
- відомості щодо історії та хронологію зміни стану платника податків;
- чи складалися акти (довідки) перевірок (звірок) відносно зазначених СГД за період з 01.01.2020 по теперішній час (у випадку їх складання надати завірені копії даних актів (довідок) та додатків до них);
- відомості щодо наявності власних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ;
- податкову звітність за формою 1-ДФ;
-адреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких СГД здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в ЄРПН;
- перелік платників податків в розрізі контрагентів, за рахунок яких вказаний СГД формував податковий кредит та податкові зобов'язання з ПДВ із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних СГД (код ЄДРПОУ, назва, адреса тощо) за період з 01.01.2020 по теперішній час.
Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнит и.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,, які знаходяться за юридичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відносно « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) а саме:
- повні реєстраційні дані вказаних суб'єктів господарської діяльності із зазначенням інформації про відкриті КВЕДИ суб'єктів господарювання, банківських рахунків, історією про зміну службових осіб та учасників та кількість найманих працівників;
- відомості щодо історії та хронологію зміни стану платника податків;
- чи складалися акти (довідки) перевірок (звірок) відносно зазначених СГД за період з 01.01.2020 по 24.04.2024 (у випадку їх складання надати завірені копії даних актів (довідок) та додатків до них);
- відомості щодо наявності власних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ;
- податкову звітність за формою 1-ДФ;
-адреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких СГД здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в ЄРПН;
- перелік платників податків в розрізі контрагентів, за рахунок яких вказаний СГД формував податковий кредит та податкові зобов'язання з ПДВ із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних СГД (код ЄДРПОУ, назва, адреса тощо) за період з 01.01.2020 по 24.04.2024.
Зобов'язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вищевказаній особі тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1