Справа № 158/244/24
Провадження № 1-кс/0158/556/24
25 квітня 2024 року м. Ківерці
Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023082050000258, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Т.в.о. заступника начальника СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по 02.02.2024.
Клопотання обґрунтоване тим, що 01.02.2023 об 09 год. 36 хв. невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою фішингового посилання, під приводом виплати допомоги Українцям, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 чотирма транзакціями на загальну суму 11 500,51 грн.
02.02.2023 дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023082050000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого перераховані з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на його банківську картку № НОМЕР_2 , та вже з неї були перераховані грошові кошти на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
В ході проведеного тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно банківської картки № НОМЕР_4 , було встановлено, що 01.02.2023 о 09 год. 47 хв. 07 сек. грошові кошти в сумі 5 000 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 та о 09 год. 48 хв. 50 сек. грошові кошти в сумі 5 000 гривень були також перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 , яка емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». А 01.02.2023 о 10 год. 21 хв. 04 сек. грошові кошти в сумі 900 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також встановлено, що банківські картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належать ОСОБА_6 .
02.02.2024 в ході проведення огляду речей у ОСОБА_6 виявлено та вилучено 11 банківських карток: № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_9 « ОСОБА_7 »; № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_1 « ОСОБА_8 »; № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; № НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
З метою повного, об'єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по 02.02.2024.
Слідчий у судове засідання не прибув, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Так, згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділу задовольнити.
Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з дати відкриття рахунку по 02 лютого 2024 року, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- банківської виписки (відомостей) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години), клієнта банку, який користується банківською карткою: № НОМЕР_1 ;
- історії авторизації по вищевказаного абоненту із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».
Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 25 травня 2024 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити особі, якою ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1