Справа № 204/3436/24
Провадження № 1-кс/204/949/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua
16 квітня 2024 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
за участю підозрюваного ОСОБА_3
за участю захисника підозрюваного ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 12022040000000485 від 16 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 КК України, -
5 квітня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 12022040000000485 від 16 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що Групою слідчих у складі слідчих СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022040000000485 від 16.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1, ч. 2 ст. 255 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпровською обласною прокуратурою. Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2020-2023 років на території м. Дніпра та Дніпропетровської області діє злочинна організація, яка вступила в злочину змову та розробила злочинну схему, яка полягала в наступному. Так, на початку 2020 року ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 та з ОСОБА_9 , відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, підшукали підприємство ТОВ «АГРО-АТОМ», керівником і власником якого є ОСОБА_3 , яке розташоване в орендованому приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , в якому знаходилось необхідне обладнання, яке використовувалось (демонстрували інвесторам, як цех по виробництву «борони») всіма учасниками злочинної організації, в тому числі ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами для вчинення кримінальних правопорушень (шахрайства) відносно громадян України. У свою чергу, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану займалися пошуком громадян із певними статками, маючи умисел на заволодіння їх грошовими коштами, вводили їх в оману під приводом інвестицій в розвиток ТОВ «АГРО-АТОМ» начебто на виробництво «боронів», які використовуються в аграрній діяльності. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що від дій зазначених громадян спричинено матеріальні збитки потерпілим, а саме: ОСОБА_12 спричинено матеріальну (майнову) шкоду на суму 266 954 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 7 462 050 гривень та 970 000 грн, що є особливо великим розміром; ОСОБА_13 спричинено матеріальну (майнову) шкоду на суму 47450 доларів США гривень, що згідно курсу НБУ становило 1 289095,65 гривень; ОСОБА_14 спричинено матеріальну (майнову) шкоду на суму 301602 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 8111342,36 гривень; Так, в ході досудового розслідування причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України підтверджується: показаннями потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 ; протоколами впізнання осіб за фотознімками за участю потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; висновками почеркознавчих експертиз (розписок написаних ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які підтверджують факт отримання коштів від потерпілих); протоколами впізнання осіб за фотознімками, проведених зі свідками працівниками «ПриватБанку», які впізнали, що до АТ «ПриватБанк» на зустріч до ОСОБА_12 приходили ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Вищевказані особи здійснюють свою злочинну діяльність конспіративно, уникають випадкових свідків, котрі в подальшому можуть свідчити про їх злочинну діяльність. Так само, постійно змінюють офісні приміщення, місця проживання на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, з метою уникнення кримінальної відповідальності, а також пересуваються транспортними засобами, між собою спілкуються через мобільний та інтернет зв'язок. 26.03.2024 надійшло інформування співробітників УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ про те, що проведеними заходами встановлено групу осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, до складу якої входить: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 . адреса проживання: АДРЕСА_2 , у користуванні має автомобіль: Subaru Legacy Д/З НОМЕР_2 ; Так, 30.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 28.03.2024 проведено обшук автомобіля марки «Subaru Legacy» з реєстраційним номером НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено: печатку ТОВ «АГРО-АТОМ»; банківські картки з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; автомобіль марки «Subaru Legacy» з реєстраційним номером НОМЕР_2 , номер кузову - НОМЕР_11 разом з ключами запалення до нього. 30.03.2024, вказані речі, які вилучені під час обшуку визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження. 30.03.2024, ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України. У зв'язку з вищевикладеним, орган досудового розслідування вважає за необхідне в накладенні арешту на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку автомобіля марки «Subaru Legacy» з реєстраційним номером НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено: печатку ТОВ «АГРО-АТОМ»; банківські картки з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; автомобіль марки «Subaru Legacy» з реєстраційним номером НОМЕР_2 , номер кузову - НОМЕР_11 разом з ключами запалення до нього. Все вище перераховане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні відповідною постановою слідчого. Завданням арешту є запобігання можливості його пошкодження, знищення, перетворення та відчуження. Таким чином, тимчасове обмеження прав власника/володільця вказаного майна має незначний строковий характер, відтак перераховані основоположні суспільні інтереси, переважають принцип мирного володіння майном. З огляду на вищевикладене, арешт вилученого у ході обшуку майна є розумним та співрозмірним обмеженню права власності та завданням кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, та подальшої спеціальної конфіскації майна. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з'явився, але надав суду заяву в якій підтримав своє клопотання, просив задовольнити та розглядати без його участі.
Підозрюваний у судовому засіданні заперечував проти задоволенні даного клопотання.
Захисник підозрюваного у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання.
Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вислухавши думку учасників, вважаю за необхідне задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022040000000485 від 16 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 КК України.
Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28 березня 2024 року, слідчому ОСОБА_17 , групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, було надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля, яким користується ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , марки «SUBARU LEGACY OUTBACK», д.н.з. НОМЕР_12 , номер кузову - НОМЕР_11 , власником якого є ОСОБА_3 , з метою викриття винних і притягнення їх до відповідальності, виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вказаного правопорушення, відшукання доказів, які у сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, майно, що було здобуте, внаслідок вчинення злочину, а також предмети, які заборонені в обігу, а також речі та предмети, які планується відшукати, а саме: документи, розписки, чорнові записи, блокноти, щоденники, особисті записники, комп'ютерна техніка, мобільні телефони, ноутбуки, накопичувачі флеш пам'яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, в яких можуть міститися відомості, щодо заволодіння коштами потерпілих, грошові кошти у національній та іноземній валюті.
30 березня року на підставі вказаної вище ухвали суду, було проведено обшук автомобіля SUBARU LEGACY, номерний знак НОМЕР_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: печатку ТОВ «АГРО-АТОМ»; банківські картки з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; автомобіль марки «Subaru Legacy» з реєстраційним номером НОМЕР_2 , номер кузову - НОМЕР_11 , разом з ключами запалення до нього.
Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 30 березня 2024 року, вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12022040000000485.
Слідчий звертається до суду з клопотанням та просить з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації можливою в подальшому, накласти арешт на вилучене під час обшуку автомобіля «Subaru Legacy», державний номер НОМЕР_2 , а саме: печатку ТОВ «АГРО-АТОМ»; банківські картки з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; автомобіль марки «Subaru Legacy» з реєстраційним номером НОМЕР_2 , номер кузову - НОМЕР_11 разом з ключами запалення до нього.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.
Однак, вилучені під час обшуку банківські карти, не є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки доказів того, що вони мають хоч якесь відношення до даного провадження, чи зберегли на собі сліди вчинення злочину або ж інші відомості, що мають значення для встановлюваних обставин, слідчим до клопотання не додано. При цьому, сама по собі банківська картка є лише платіжним інструментом для здійснення розрахунку чи оплати, а не рахунком на якому можуть знаходитись грошові кошти, тому вказане майно не відповідає критеріям визначеним ст. 96-1, 96-2 КК України, щодо майна, до якого може бути застосована спеціальна конфіскація.
У свою чергу, вилучена під час обшуку печатка ТОВ «АГРО-АТОМ», відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого в цій частині необхідно задовольнити.
Що стосується вимоги слідчого про накладення арешту на автомобіль марки Subaru Legasy, номерний знак НОМЕР_2 , номер кузову - НОМЕР_11 , разом з ключами запалення до нього, який було вилучено під час обшука, то суд приходить до висновку, що з метою забезпечення можливої подальшої конфіскації майна, як виду покарання, дану вимогу слід задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 168, 170-175 КПК України, -
Клопотання слідчого ОСОБА_5 про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно вилучене 30 березня 2024 року під час проведення обшуку автомобіля Subaru Legasy, номерний знак НОМЕР_2 , а саме:
-печатку ТОВ «АГРО-АТОМ»;
-автомобіль марки Subaru Legasy, номерний знак НОМЕР_2 , номер кузову - НОМЕР_11 разом з ключами запалення до нього.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1