справа № 208/3171/24
№ провадження 1-кс/208/782/24
Іменем України
23 квітня 2024 р. м. Кам'янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;; оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_19 інформацію щодо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 , за період часу з 02.04.2024 року по 04.04.2024 року:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 02.04.2024 року по 04.04.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса);
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів);
Надати зазначену інформацію у електронному вигляді з можливістю запису на оптичні носії інформації, завірених належних чином.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначену інформацію у відділенні/офісі, що розташований у АДРЕСА_2 .
В судове засідання прокурор не з'явилась, надала заяву про слухання справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 04.04.2024 до ЧЧ Кам'янского РУП надійшла заява гр. ОСОБА_20 про те, що невідомий, 03.04.2024, період дії воєнного стану, шляхом вільного доступу, заволодів його мобільним телефоном, вартістю 8 000 грн., знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , чим завдано майнової шкоди на вищевказану суму.
За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041160000446 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Окрім того, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12024041160000446 встановлено, що 03.04.2024 у не встановлений період часу невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , таємно, під час дії "воєнного стану в Україні", введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, викрала належну ОСОБА_21 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_21 який повідомив, що 02.04.2024 року він познайомився у місті з чоловіком на ім'я ОСОБА_22 . У подальшому того ж дня він з вищезазначеним чоловіком направився до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 . У подальшому випивши з зазначеним чоловіком він ліг спати. Прокинувшись наступного дня він виявив відсутність свого мобільного телефону та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . У подальшому наступного дня зателефонувавши до банку з метою блокування картки дізнався, що з неї 03.04.2024 року було здійснено декілька покупок у магазинах м. Кам'янське.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 та згідно ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить отримати тимчасовий доступ та вилучення документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 .
Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов'язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов'язковому опублікуванню, встановлюється ІНФОРМАЦІЯ_3 ; на відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов'язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов'язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_3 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. ІНФОРМАЦІЯ_5 видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз'яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 , тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;; оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_19 інформацію щодо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 , за період часу з 02.04.2024 року по 04.04.2024 року:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 02.04.2024 року по 04.04.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса);
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів);
Надати зазначену інформацію у електронному вигляді з можливістю запису на оптичні носії інформації, завірених належних чином.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначену інформацію у відділенні/офісі, що розташований у АДРЕСА_2 .
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1