Справа № 187/337/24
1-кс/0187/113/24
"25" квітня 2024 р. Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в селищі Петриківка клопотання слідчого СВ ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024041520000079 від 20.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-
24.04.2024 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернулася слідчий СВ ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Своє клопотання слідчий мотивує тим, щотривалий період на підприємство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке у подальшому реформовано, періодично влаштовуються особи, які фактично своє робоче місце не відвідують та функціональні обов'язки не виконують, хоча бухгалтер щомісячно нараховує останнім заробітну плату, яку вони отримують на власні карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також встановлено, що ймовірно, однією із працевлаштованих осіб, яка не відвідувала місце роботи, являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка отримувала заробітну плату на розрахунковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .
Прокурором по даній справі винесено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було отримано лист про відмову надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що з метою всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та отримання інформації, яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин досудового розслідування та проведення слідчих (розшукових) дій, для вирішення питання про наявності факту вчинення шахрайських дій, в результаті яких здійснено заволодіння бюджетними коштами, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вирішення інших суміжних питань, необхідно отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, а саме:
- виписок про рух грошових коштів банківських по всім банківським рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , на ім'я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у період часу з 01.05.2023 по теперішній час на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківським рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , на ім'я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у період часу з 01.05.2023 по теперішній час;
- копій документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківським рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , на ім'я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у період часу з 01.05.2023 по теперішній час, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;
- інформації з даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відеофіксації з банкоматів) по банківським рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , на ім'я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у період часу з 01.05.2023 по теперішній час;
- інформації щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати), при будь-яких операціях по банківським рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , на ім'я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у період часу з 01.05.2023 по теперішній час.
Таким чином для досягнення завдань кримінального провадження, є необхідність саме в отриманні доступу до вказаних документів.
Прокурор та слідчий надали до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з таких підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 20.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041520000079 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
У судовому засіданні, в рамках наданих досудовим розслідуванням матеріалів, судом встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, тобто наявність фактів та/або відомостей, на підставі яких об'єктивний спостерігач зробив би висновок, що має місце факт кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними на досудовому слідстві доказами, а саме: копією витягу з ЄРДР, матеріалами доданими до клопотання.
Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні та зазначені у витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
При цьому, суд вважає виправданим та таким, що направлено на виконання завдання кримінального провадження, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення їх копій.
Дозвіл на тимчасовий доступ слід надати слідчим, які зазначені у витязі ЄРДР.
Керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому/слідчим СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме:
- виписок про рух грошових коштів по всім банківським рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , на ім'я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у період часу з 01.05.2023 по теперішній час на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківським рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , на ім'я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у період часу з 01.05.2023 по теперішній час;
- копій документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківським рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , на ім'я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у період часу з 01.05.2023 по теперішній час, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;
- інформації з даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відеофіксації з банкоматів) по банківським рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , на ім'я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у період часу з 01.05.2023 по теперішній час;
- інформації щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати), при будь-яких операціях по банківським рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , на ім'я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у період часу з 01.05.2023 по теперішній час.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів та речей, вказаним особам.
Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення тобто до 25.05.2024.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту їх оголошення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Судове рішення складено та підписано 25.04.2024.
Слідчий суддя ОСОБА_1