Справа № 439/241/24
Провадження № 1-кс/439/132/24
про надання тимчасового доступу до документів
10 квітня 2024 року м. Броди Львівської області
Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
в судовому засіданні у кримінальному провадженні №12024141160000016, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідчим, за погодженням з прокурором, направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з можливістю їх вилучення, зокрема - всю наявну інформацію про власників картки, яка прикріплена до банківської картки НОМЕР_1 , рух коштів по цій картці (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) та інших картках (рахунках) даної особи в період часу з 00:00 год. 03 січня 2024 року по 23:59 год. 08 квітня 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та аутентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківської та за вищевказаний період часу.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, надала заяву, згідно з якою підтримала клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, клопотання про доступ до якої заявлено, в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином у встановленому порядку.
Неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 березня 2024 року за № 12024141160000016 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 3), відповідно до яких 03 січня 2024 року о 15:00 год. ОСОБА_5 перейшовши за посиланням у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманим у застосунку "Viber", невідома особа таємно викрала з її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 13 830 грн., заподіявши потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
Відповідно до заяви ОСОБА_5 від 10 січня 2024 року, (а.с.3), вона звернулася у відділення поліції з приводу викрадення невідомою їй особою з її банківської карти належних їй грошових коштів.
Перерахування 03 січня 2024 року коштів з використанням банківського рахунку ОСОБА_5 підтверджується копією виписки за картковим рахунком (а.с. 4, 5).
Відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України). Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Подані стороною обвинувачення матеріали досудового розслідування вказують на те, що за допомогою інформації про власника картки та про проведені по ній операції можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Клопотання слідчого вмотивовано, а тому підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 163 - 164, 369, 372 КПК України,
постановив:
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в паперовій або електронній формі, з можливістю їх вилучення), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 ) - всю наявну інформацію про власників картки яка прикріплена до банківської картки НОМЕР_1 , рух коштів по цій картці (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) та інших картках (рахунках) даної особи в період часу з 00:00 год. 03 січня 2024 року по 23:59 год. 08 квітня 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; про підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та аутентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; про IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції з цієї банківської картки та за вищевказаний період часу.
Строк дії ухвали визначити в два місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1