Справа № 592/6564/24
Провадження № 1-кс/592/2767/24
25 квітня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200480002868 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) спільно з службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (32779158) та службовими особами Комунальної установи ІНФОРМАЦІЯ_3 комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю (23818588) здійснюють розкрадання коштів, виділених на реконструкцію та капітальний ремонт дитячих закладів розташованих на території Сумської області, шляхом завищення фактичної вартості будівельних матеріалів та невиконання окремих робіт, використання неякісних та не передбачених проектно-кошторисною документацією матеріалів та речовин, з одночасним відображенням у складених офіційних документах завідомо неправдивих відомостей про повний перелік виконаних робіт з одночасним необґрунтованим застосуванням коефіцієнтів, завищенням цін за одиницю роботи машин та механізмів.
Таким чином, протягом 2023 року вищевказані особи мають могли здійснити розкрадання коштів, виділених на реконструкцію та капітальний ремонт дитячих закладів розташованих на території Сумської області.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 214 КПК України, відомості за вказаним фактом внесено посадовими особами Окружної прокуратури міста Суми до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудового розслідування метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об'єктивного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2023 між КУ ІНФОРМАЦІЯ_4 - ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір підряду №34 на будівництво об'єкту: «Реконструкція приміщення з встановленням ліфту для облаштування доступності до приміщення укриття ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 ».
Предметом договору є виконання будівельних робіт з реконструкції об'єкта відповідно до проектної документації та умов Договору.
Договірна ціна робіт становить 4 237 511, 08 грн.
Відповідно до положень Розділу 2, строк дії договору завершився 15.11.2023.
Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 31.01.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір підряду №1 щодо капітального ремонту частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Договірна ціна робіт становить 4 329 715, 24 грн.
Відповідно до положень Розділу 3, строк дії договору завершився у квітні 2023 року.
З огляду на викладене, станом на теперішній стан, умови вказаних вище договорів мають бути виконані, а ймовірно причетні до кримінального правопорушення особи, вже вчинили дії спрямовані на протиправне та безпідставне відчуження бюджетних коштів.
Разом з цим, у органу досудового розслідування існують підстави вважати, що об'єми фактично виконаних будівельних (ремонтних) робіт не відповідають обсягам та якості, що зазначені у актах здачі-приймання наданих послуг, а вартість використаних будівельних матеріалів є безпідставно завищеною.
Станом на теперішній час у органу досудового розслідування існує нагальна необхідність у дослідженні інформації про найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою встановлення осіб, які безпосередньо брали участь у проведенні будівельних робіт та їх подальшого допиту в якості свідків.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (його територіальних/структурних підрозділах), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчих з групи слідчих тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (його територіальних/структурних підрозділах), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-документи, які містять відомості про розмір сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) єдиних внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування із зазначенням анкетних відомостей (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, РНОКПП тощо) застрахованих осіб (найманих працівників Товариства) за період з 31.01.2023 по 01.01.2024 окремо по кожному календарному місяцю зазначеного періоду.
Строк дії ухвали - сорок п'ять діб з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1