Справа № 592/6569/24
Провадження № 1-кс/592/2770/24
25 квітня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023200480002868 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,
24.04.2024 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході виконання заходів щодо виявлення, попередження і припинення кримінальних правопорушень у бюджетній сфері, недопущення розтрати коштів державного та місцевого бюджетів отримано інформацію щодо привласнення бюджетних коштів. За попередньою інформацією та проведеними заходами встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) спільно з службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (32779158) та службовими особами Комунальної установи ІНФОРМАЦІЯ_4 - ІНФОРМАЦІЯ_5 комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю (23818588) здійснюють розкрадання коштів, виділених на реконструкцію та капітальний ремонт дитячих закладів розташованих на території Сумської області, шляхом завищення фактичної вартості будівельних матеріалів та невиконання окремих робіт, використання неякісних та не передбачених проектно-кошторисною документацією матеріалів та речовин, з одночасним відображенням у складених офіційних документах завідомо неправдивих відомостей про повний перелік виконаних робіт з одночасним необгрунтованим застосуванням коефіцієнтів, завищенням цін за одиницю роботи машин та механізмів. Таким чином, протягом 2023 року вищевказані особи мають могли здійснити розкрадання коштів, виділених на реконструкцію та капітальний ремонт дитячих закладів розташованих на території Сумської області.
Слідчий зазначає, що станом на теперішній час у органу досудового розслідування існує нагальна необхідність у дослідженні документів, які містять відомості про рух грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як виконавця робіт. Відповідно до умов договорів підряду №1 та №34 оплата за виконані роботи мала здійснюватися у безготівковій формі на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 27.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200480002868 були внесені відомості за ч. 4 ст. 191 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім наявним банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 31.01.2023 по 25.04.2024;
- анкети-заяви клієнта - юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;
- статутні та правовстановлюючі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.
- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період з 31.01.2023 по 25.04.2024;
- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 31.01.2023 по 25.04.2024.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - сорок п'ять днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1