Провадження №1-кс/447/527/24
Справа №447/987/24
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю
24 квітня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №1202414125000169 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.4 ст. 190 КК України,-
До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий покликається на те, що 05.04.2024 із письмово заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 05.04.2024 близько 11:50 год., шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи незаконні операції пов'язані із електронно-обчислювальною технікою та номери оператора зв'язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 5201 грн, які були списані з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , доступ до якої невідомим було отримано, коли заявниця 11.03.2024 перейшла за посиланням та надала коди підтверджень, особі яка їй зателефонувала.
Під час досудового слідства встановлено, що банківська картка потерпілого НОМЕР_3 відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, а саме:
-руху коштів по всіх банківських рахунках потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованої та проживаючої по АДРЕСА_2 в період з 09:00 год 11.03.2024 до 15:00 год. 05.04.2024, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адреси (в тому числі віртуальні), з вказанням точних дат та часу фактів зняття та перерахування грошових коштів.
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування всіх банківських рахунках по всіх банківських рахунках потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованої та проживаючої по АДРЕСА_2 в період з 09:00 год 11.03.2024 до 15:00 год. 05.04.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування всіх банківських рахунках по всіх банківських рахунках потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованої та проживаючої по АДРЕСА_2 в період з 09:00 год 11.03.2024 до 15:00 год. 05.04.2024 з можливістю вилучення даної інформації в копіях.
Вказані відомості в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матимуть значення для кримінального провадження, оскільки на підставі цієї інформації, можливо буде встановити особу, яка володіє вказаною банківською карткою, особу яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого.
Розширена інформація по банківському рахунку та у вказаний період часу має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження проведення операцій, належність та використання банківської картки однією чи групою осіб, їх місцезнаходження, що можна буде встановити проаналізувавши місця у яких знімалися кошти.
Старший слідчий СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, у поданій заяві просила розгляд клопотання проводити без її участі.
Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з'явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.
Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №1202414125000169 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.4 ст. 190 КК України.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , однак дану інформацію можливо отримати через Філію - Львівське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити .
Надати дозвіл групі слідчих - старшому слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №1202414125000064 від 09.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_3 , а саме:
-руху коштів по всіх банківських рахунках потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованої та проживаючої по АДРЕСА_2 в період з 09:00 год 11.03.2024 до 15:00 год. 05.04.2024, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адреси (в тому числі віртуальні), з вказанням точних дат та часу фактів зняття та перерахування грошових коштів.
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування всіх банківських рахунках по всіх банківських рахунках потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованої та проживаючої по АДРЕСА_2 в період з 09:00 год 11.03.2024 до 15:00 год. 05.04.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування всіх банківських рахунках по всіх банківських рахунках потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованої та проживаючої по АДРЕСА_2 в період з 09:00 год 11.03.2024 до 15:00 год. 05.04.2024
Строк дії ухвали до 24.05.2024 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1