Справа № 439/782/24 Провадження № 1-кс/439/138/24
про надання тимчасового доступу до документів
11 квітня 2024 року м. Броди Львівської області
Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
в судовому засіданні у кримінальному провадженні №12024141160000102, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідчим, за погодженням з прокурором, направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, зокрема - всю наявну інформацію про власника картки НОМЕР_1 , рух коштів по цій картці (рахунку) та інших рахунках даної особи (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 04 квітня 2024 року по 23:59 год. 09 квітня 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; про підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта;спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; про IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківських банківської картки НОМЕР_1 із 00:00 год. 04 квітня 2024 року по 23:59 год. 09 квітня 2024 року.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, надала заяву, згідно з якою підтримала клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, клопотання про доступ до якої заявлено, в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином у встановленому порядку.
Неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 квітня 2024 року за № 12024141160000102 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 3), відповідно до яких невідома особа, під приводом надання грошової допомоги в соціальній мережі вайбер надіслала посилання, перейшовши за яким ОСОБА_5 05 квітня 2024 року о 00:47 годин виявив, що з належної йому банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на картку іншого банку НОМЕР_1 переведено грошові кошти у сумі 1200 гривень. Таким чином потерпілому заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.
Досудове розслідування у провадженні здійснює група слідчих відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_6 і ОСОБА_3 під процесуальним керівництвом прокурорів ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 (а.с.4,5), у групу соціальної мережі «Viber», яку вони використовують із сусідами, 28 березня 2024 року о 23.47 год. надійшло текстове повідомлення від користувача на ім'я « ОСОБА_8 » із змісту якого слідувало, що Департаментом праці та соціального захисту населення відкрито реєстрацію на фінансову допомогу із розрахунку 9500 грн. на члена родини. Перейшовши за посиланням він виявив, що для отримання грошових коштів необхідно вказати номер телефону до якого прив'язана банківська карта, номер банківської карти, а також пін-код. Його дружина ОСОБА_9 зробила усі вищевказані дії. Після чого, коли 05 квітня 2024 року він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то виявив, що з його банківської карти знято грошові кошти, котрі переведені на невідому йому банківську карту № НОМЕР_1 .
Відповідно до заяви ОСОБА_5 від 05 квітня 2024 року, (а.с.4), він звернувся у відділення поліції з приводу викрадення невідомою йому особою з його банківської карти грошових коштів.
Перерахування 05 квітня 2024 року коштів з використанням банківського рахунку ОСОБА_5 підтверджується копією виписки за картковим рахунком (а.с. 5).
Відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України). Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Подані стороною обвинувачення матеріали досудового розслідування вказують на те, що за допомогою інформації про власника картки та про проведені по ній операції можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Клопотання слідчого вмотивовано, а тому підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 163 - 164, 369, 372 КПК України,
постановив:
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в паперовій або електронній формі, з можливістю їх вилучення), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - всю наявну інформацію про власника картки НОМЕР_1 , рух коштів по цій картці (рахунку) та інших рахунках даної особи (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 04 квітня 2024 року по 23:59 год. 09 квітня 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; про підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта;спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; про IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції з банківської картки НОМЕР_1 із 00:00 год. 04 квітня 2024 року по 23:59 год. 09 квітня 2024 року.
Строк дії ухвали визначити в два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1