Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3125/24
Номер провадження 1-кс/711/890/24
23 квітня 2024 року
м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024250340000092 від 11.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024250340000092 від 11.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_5 , 11.03.2024, близько 17 год. 00 хв., достовірно знаючи що Указом Президента України від 24.02.2022 N? 64/2022 введено воєнний стан на всій території України, який продовжено Указом Президента України від 05.02.2024 N? 49/2024 з 14.02.2024 строком на 90 діб, достовірно знаючи, що на всій території України діє правовий режим воєнного стану, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та невстановленими в ході слідства особами, групою осіб, діючи з єдиним умислом, спрямованим на незаконне збагачення за рахунок чужого майна, з корисливих мотивів, на автомобілі марки «ВАЗ» модель «211040», реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_8 , приїхали до м. Канева, Черкаського району, Черкаської області.
Цього ж дня, близько 17.00 години, невстановлена в ході досудового слідства особа, зателефонувала на стаціонарний телефон потерпілої ОСОБА_9 , представившись її донькою, що проживає у Франції, яка повідомила, що їй необхідні грошові кошти, які потрібно передати невідомому чоловікові, який знаходиться біля вхідних дверей її квартири.
Після чого, невстановлена особа за допомогою телефону повідомила ОСОБА_7 адресу потерпілої, неправдиві відомості, повідомлені потерпілій ОСОБА_9 та суму коштів та яку вона мала віддати. У свою чергу ОСОБА_7 передав отримані ним від невстановленої особи відомості ОСОБА_5 , який у подальшому прийшов до квартири ОСОБА_9 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де останній, увів в оману потерпілу ОСОБА_9 , шляхом повідомлення останній неправдивих відомостей про те, що грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, передасть її доньці ОСОБА_10 , яка перебуває за межами України, уведена в оману щодо дійсних намірів ОСОБА_5 , потерпіла добровільно передала останньому грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно з курсом валют, встановлених ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 11.03.2024, складав 38, 1410 грн. за 1 долар США, тобто 762 082 грн., які належали ОСОБА_9 , таким чином ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілої на вищезазначену суму, що у 504 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та відповідно до примітки 3 до статті 185 КК України визнається великими розмірами.
11.03.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 затримані в порядку ст. 208 КПК України.
12.03.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану.
Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено співучасника ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який організував вчинення даного кримінального правопорушення, надавав вказівки щодо вчинення злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та ОСОБА_7 , підшукав потерпілу ОСОБА_9 та телефонував їй ввівши в оману.
02.04.2024 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на які підозрюваним ОСОБА_7 переводились грошові кошти потерпілих, а тому виникла необхідність в отриманні банківської таємниці по вказаним банківським карткам.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий просить розглянути зазначене клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), так як, з метою уникнення покарання причетним до вчинення злочину особами, існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власників банківських рахунків (банківських карток) та рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих до нього доказів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12024250340000092 від 11.03.2024, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), юридична адреса: АДРЕСА_3 , підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 до документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) надати інформацію по банківським карткам (рахункам) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2024 по 16.04.2024, а саме:
-розширені виписки про рух коштів;
-анкети-заяви на відкриття рахунків,фото власників рахунків, повні анкетні дані власників, утримувачів карток, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронних кабінетів по вказаним карткам;
-інформацію про здійснення зняття коштів по банківським рахункам через банкомати чи каси відділень, та адреси їх розташування;
-відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахункампри знятті коштів.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженим особам володільця документів, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1